朋友圈裡的「老同學」突然高調炫富
炫耀出國旅行、奢侈品……
當心
這很有可能是一些
犯罪團夥使用的手段！
近日，黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網絡詐騙案。犯罪嫌疑人就是用炫富當誘餌，勾起被害人的好奇心，然後再一步步把他們帶入騙局。
同學「暴富」 還透露「賺錢渠道」
家住哈爾濱的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同學曾經家庭條件一般，2018年夏天，這位女同學一下子變得「富有」起來，在朋友圈「炫富」，讓王女士既羨慕又好奇。
被害人 王女士：很好奇，就問她怎麼發財。她就告訴我說有這麼一個平臺，在裡邊下一些賭注，穩賺。
女同學說，她能一夜暴富是因為做了一項「投資」。王女士深入了解後很快發現，那是一種博彩遊戲。
充值、下注、開獎，最初，王女士贏過十多萬元，變成積分存在博彩平臺裡。可是一旦王女士加大投注，就輸得一塌糊塗。對方解釋告訴王女士，平臺的開獎走勢肯定是有波動的，鼓勵王女士再下注。
輸了近百萬元，王女士還是沒弄明白怎麼回事。最後，平臺新換的客服，引起了她的懷疑。
被害人 王女士：她當時讓我再拉別人進來，說姐姐你這樣往回贏比較慢，你可以介紹別人進來，然後給你返點，我才感覺這事不對，報了案。
進入虛假賭博網站
輸掉近百萬元方知上當
警方的初步調查分析讓王女士徹底傻眼：根本就沒有什麼博彩和競彩，從女同學「炫富」開始，到網站下注，再到自己輸掉近百萬元，就是一個徹頭徹尾的騙局。 而那些「炫富」的朋友圈，也都是犯罪人員的「誘餌」。
接到王女士報案後，哈爾濱市公安局道裡分局抽調專人展開調查，經過近一年的調查，確定這是一個以賭博競彩為依託的跨境犯罪集團。
哈爾濱市公安局道裡分局 經偵大隊教導員 李鴻權：搭建平臺的技術人員在國內，我們以技術組為突破口，對這個案件抽絲剝繭，把整個團夥的架構分析研判出來。
梳理跨境團夥組織脈絡 掌握其分工布局
在境外架設博彩類詐騙平臺，通過「炫富」以及交友網站虛構身份等方式誘騙被害人進入網站。經過持續縝密調查，警方查明，這個跨境犯罪集團不僅人數眾多，而且人員分散在境內外各地，並根據分工進行布局。
2019年12月，警方查明這個龐大的犯罪集團人數超過百人，人員分工明確，有網站客服、技術人員、第三方支付、後臺操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。
鎖定主犯 等待時機準備全鏈條打擊
警方深入偵查，鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血緣為紐帶勾連在一起並逐漸發展壯大至上百人的規模。抓捕時機在2020年春節前後，大批境外人員從國外回國的時間節點。
哈爾濱市公安局道裡分局 經偵大隊教導員 李鴻權：出動了120餘名警力，分赴全國12個省30多個地區，統一抓捕。當時一共抓捕了56個嫌疑人。在主犯楊某家中查獲7塊百萬元級名表，還有金磚。我們偵查期間，（嫌疑人）買房就花了1930萬元。
據犯罪嫌疑人楊某交待，自己曾在國外參與過類似犯罪活動。回國後，就同親戚楊某文、夏某龍等人照搬犯罪模式，先後搭建了20多個博彩平臺，招募親朋好友進行培訓，配備手機、電腦等作案工具。
哈爾濱市公安局道裡分局 經偵大隊教導員 李鴻權：我們掌握他的涉案金額，達到4個億，僅技術團夥從被害人的流水，抽取2%的提成，就獲利800餘萬元，全國涉及到的被害人，達到兩萬多人。
根據犯罪嫌疑人的交待，總涉案人數近三百人。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人114人，收繳手機40多部，電腦25臺，銀行卡100多張，凍結銀行卡750多張，凍結資金1.2億元人民幣，收繳、查封、凍結資產折合人民幣1.6億元。目前案件已經移交檢方審查起訴。
來源：平安天津