28歲的黃某兩眼緊盯螢光屏幕，期待自己下的賭注會碰到好運。就在警方前去抓捕他時，已經輸掉3000多萬元的黃某還在執迷不悟：「讓我贏了這一把再走。」
黃某是一家大型企業的財務人員，月薪7000元的他在工薪階層算高工資了。然而，一個偶然的機會，他接觸到了網絡賭博。不成想，兩年多時間內，他先後輸掉自己的積蓄、妻子的嫁妝錢，且依然執迷不悟，在最後的半年時間內，又輸光了盜用公司的3000多萬元公款……
大河報·大河客戶端記者10月14日從周口市公安局獲悉，經過連續半年多的追蹤偵辦，周口警方破獲了這起涉案金額高達數十億元的跨境賭博案件。而黃某，正是這起案件中的參與人員之一。
針對此跨境賭博案
目前已抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人；搗毀地下錢莊3個,扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺，凍結房產2處。
陷入賭局，男子半年輸掉3000多萬元
一邊是電腦屏幕前的受騙者，一邊是操縱賭局的嫌疑人，兩者雖然只在虛擬的世界裡相遇，卻可以實實在在地把參賭者的錢掏空。今年28歲的黃某，就是眾多「被掏空者」之一。
黃某原本是一家大型企業的財務人員，月薪7000元，在工薪階層中算是高工資了，且家庭生活富足，僅妻子帶來的嫁妝就有100多萬元。然而，因為一次偶然接觸到網絡賭博後，他便上演了一場瘋狂的罪惡遊戲。
最早投注幾百元，接著再投幾千元，後來直投上萬元……賭博的貪婪沼澤，一步步將黃某陷了進去。為了翻本，他後來開始10萬、數十萬的投注。花光了自己的工資、積蓄沒能翻本，黃某仍不甘心，悄悄把妻子帶來的100多萬元嫁妝錢也輸個精光。後來，他到處向親朋好友借錢、刷信用卡，直到沒人願意借給他錢了，他還不知道悔改。最終，他盯上了公司帳戶，利用自己是公司財務人員的身份，從公司帳戶盜用3000餘萬元，全部投入到賭博網站中。但僅僅半年時間，這筆巨額欠款便又被輸了個精光……
而就是這樣一個痴迷不悟的「鐵桿」賭徒，在今年4月面對周口警方抓捕時，他還在說著：「別急，讓我贏了這一把再走。」其所言所行，令民警都不禁唏噓。
抽絲剝繭，警方查出幕後犯罪「黑手」
事實上，警方最早介入這起網絡賭博案件，並非由黃某而起，而是周口當地一位市民的舉報，稱自己在某網站賭博輸掉400多元。令警方沒想到的是，「小窟窿掏出一個大螃蟹」，一個特大跨境網絡犯罪集團逐漸浮出水面。
今年3月，周口市公安局獲悉有關線索後，迅速成立「3·10」專案組，以該市港區分局為主偵力量，抽調全市精幹警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經初步偵查，警方發現該犯罪團夥將違法賭博網站的伺服器設在境外，且賭博門類花樣繁多，社會危害性非常大，並且，背後的操縱者也長期隱藏在境外，以逃避公安機關的打擊。
雖然網絡是虛擬的，但「斂財」卻是真實的。於是，周口警方從資金流等方面入手，基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。隨著偵查深入推進，一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
「他們這個團夥幾乎形成了犯罪產業鏈，像傳銷一樣可以拉下線。比如，甲參與賭博比較活躍，網站操縱者就會拉攏他『入夥』，讓他發展下線參賭，且根據下線投注，給予甲一定的佣金，他們就是這樣一步步將參賭者套牢的。」辦案民警介紹說，在這種精心布局的賭博陷阱之下，很多參賭者債臺高築，傾家蕩產，甚至家破人亡，最重要的還導致國內資產流失。
周口市公安局辦案民警說，僅2019年12月至2020年2月短短幾個月時間內，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。
重拳出擊，6個販卡洗錢團夥被打掉
通過偵查，周口警方首先查清了一個替賭博網站轉移賭資的販賣銀行卡團夥，經查，這個以何某軍為首的團夥受僱於賭博平臺，在國內以每套每月1000元的價格大肆收購銀行卡，並將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現，再以將現金交給指定人員或網上銀行轉帳等方式，幫助賭博網站轉移賭資。2019年7月以來，該團夥共收購銀行卡四件套600多套，獲利500餘萬元。
今年3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕。抓捕行動期間，正逢疫情肆虐，給警方異地工作帶來重重困難。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區，民警連賓館都不能住，只能警車裡蹲守幾天幾夜。就是在這種情況下，周口警方一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000餘萬元。
打掉販卡轉移賭資的中間環節，就切斷了犯罪團夥的「產業鏈」。隨後，周口警方一鼓作氣，「揪」出了隱藏在幕後的重要犯罪嫌疑人。福建晉江市的蔡某，就是其中一名重要嫌疑人員。警方梳理發現，僅今年1月份期間，就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中。
但抓捕蔡某並不容易，因為他隱藏著晉江市某小區的三樓，整天很少出門。警方通過連續蹲守，終於迎來收網機會。一天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動，一舉將蔡某等人抓獲，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具。
乘勝追擊，警方將徹底斬斷跨境賭博鏈條
4月16日，全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開，要求全國公安機關迅速形成對跨境賭博犯罪的壓倒性態勢。今年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統一部署指導下，專案組以「橫向拓展網絡賭博平臺犯罪，縱向深挖各類黑灰產犯罪」為目標，聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線追擊，精準研判，繼續擴大戰果。
截至9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結房產2處。
「下一步，我們將進一步擴線經營，乘勝追擊，徹底斬斷這起跨境賭博案件的資金鍊、技術鏈、推廣鏈，為維護廣大群眾合法權益和社會穩定做出應有貢獻。」周口市公安局有關負責人表示。