證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2020-220
英科醫療科技股份有限公司關於
在沂源縣設立全資孫公司實施年產50億隻TPE手套
和50億隻CPE手套項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
1、為滿足未來戰略發展需要，英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）與沂源縣人民政府本著自願、平等和誠信的原則，共同籤訂《投資協議書》，以投資建設年產50億隻TPE手套和50億隻CPE手套項目，項目總投資1.2億美元。基於上述投資協議，公司擬以全資子公司英科醫療用品（香港）有限公司投資2000萬美元在沂源縣內設立全資孫公司淄博英科醫療科技有限公司（暫定名，以工商核名為準）實施年產50億隻TPE手套和50億隻CPE手套項目。
2、2020年11月30日，公司第二屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於在沂源縣設立全資孫公司實施年產50億隻TPE手套和50億隻CPE手套項目的議案》。
3、根據《公司章程》規定，本次投資設立孫公司額度在董事會權限範圍之內，無需提交股東大會審議，不屬於關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資孫公司基本情況
1、公司名稱：淄博英科醫療科技有限公司（暫定名，以工商核名為準）
2、註冊地址：淄博市沂源縣悅莊鎮東嶺路西側
3、註冊資本：2000萬美元，全部由公司全資子公司英科醫療用品（香港）有限公司出資
4、企業類型：有限責任公司(外商獨資)
5、出資方式及資金來源：現金出資，自有資金或自籌資金
6、經營範圍：塑膠手套（TPE和CPE等）、隔離衣及其他一類醫療器械的生產和銷售；貨物運輸；貨物進出口。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）。（以工商核准為準）
各主要投資人的投資規模和持股比例：
股東名稱 幣種 出資額（萬元） 出資比例
英科醫療用品（香港）有限公司（公司全資子公司） 美元 2000 100%
三、本次設立孫公司的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）設立孫公司的目的、存在的風險和對公司的影響
公司在沂源縣設立全資孫公司的目的是為實施年產50億隻TPE手套和50億隻CPE手套項目，符合公司長期發展戰略和投資方向，有利於進一步增強公司的整體實力，優化公司產能及戰略布局，鞏固公司
在行業內的地位。設立全資孫公司的資金來源為子公司自有資金或自籌資金，不會對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（二）存在的風險和對公司的影響
隨著公司布局的不斷擴大，公司下屬公司的數量及業務也在不斷增加，對公司整體管理提出了更高的要求，在成本控制、人力資源管理、運營管理等方面可能存在一定風險。公司將強化和實施有效的內部控制和風險防範機制等方式提升規範化管理水平，會大量引進專業的人才，採取適當的策略和管理措施，加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。
從長遠來看，設立孫公司實施該投資項目有利於豐富公司的產品品種和產能的增加，有利於公司的長期和持續發展，有利於進一步提升公司業績，鞏固公司在行業內的地位，會產生良好的經濟效益和社會效益。
四、備查文件
第二屆董事會第三十九次會議決議
特此公告
英科醫療科技股份有限公司
董 事 會
2020年12月1日
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