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諾遠資產管理有限公司天津分公司(天津第一分公司)涉嫌非法吸收...
諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案的公告諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案，天津市公安局東麗分局已於2019年8月13日立案偵查，為依法懲治非法吸收公眾存款
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濟南警方對諾遠資產非法吸收公眾存款罪立案偵查
據濟南公安市中區分局官方微博通報，濟南市公安局市中區分局於2019年3月28日對諾遠資產管理有限公司濟南分公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並持續加大案件偵查力度，全力做好追贓挽損工作，現將案件情況通報如下：一、警方希望涉案人員主動到公安機關投案自首
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諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司非法集資案警方通報
諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司非法集資案警方通報 2020-08-07 16:51 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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「諾遠」公司涉嫌非法吸收公眾存款被立案
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶。
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「諾遠」公司非法吸收公眾存款被立案,哈市警方喊這兩類人8月31日...
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，稱諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至2020年8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶
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...兩類人8月31日前「報到」|「銀谷財富」涉嫌非法吸收公眾存款被查
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，稱諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至2020年8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶
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關於國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的...
關於國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報2020年7月21日，唐山市公安局路北分局對國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。現將近期該案件偵辦情況通報如下：1、11月26日，對國融匯鑫集團有限公司唐山分公司負責人代某霞、支公司負責人馬某平依法刑事拘留。2、12月3日開始聘請審計機構對國融匯鑫集團有限公司、漢唐醫院相關情況進行司法審計。
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滁州警方發布對東方銀谷(北京)投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾...
安徽網 大皖客戶端訊 6月8日，滁州市公安局南譙分局發布關於對東方銀谷（北京）投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告，具體如下：2020年5月7日，滁州市公安局南譙分局對東方銀谷 （北京）投資管理有限公司滁州分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，2020年5月13日對滁州分公司負責人遊某
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...正浩資產、雲股匯非法吸收公眾存款案始末,龍譽行營只為「為虎...
雲股匯到底是一個怎樣的項目，為何會被認定為涉嫌非法吸收公眾存款？龍宜在招募合伙人之後，又迎來了怎樣的發展？迎接投資人的究竟是燈火通明和繁花錦簇，還是無邊落木和一地雞毛？ 掌門範某，問題重重 先來說說如今已臭名昭著了的雲股匯。
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「e租寶」廣州分公司9人受審 被控非法吸收公眾存款罪
9日，「e租寶」廣州分公司9名涉案人員被控非法吸收公眾存款罪在廣州市天河區人民法院過堂受審，他們被控發展投資群眾購買「e租寶」推出的理財產品，各自負責發展的投資客戶少的有200多人，多的達到5000多人，吸存金額都超過千萬。
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揚州警方通報兩起涉嫌非法吸收公眾存款大案,投資人快去報案登記
警方通報：對北京青蚨資產管理有限公司揚州分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查揚州市公安局邗江分局對北京青蚨資產管理有限公司揚州分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現此案正在依法辦理中。為依法打擊犯罪，切實保護集資參與人的合法權益，根據有關法律、法規規定，現通告如下：一、未報案的北京青蚨資產管理有限公司揚州分公司集資參與人，應儘快攜帶本人身份證明、合同或者協議原件以及複印件交款返款銀行卡複印件、交款收據原件及複印件、銀行交易明細等與案件相關的所有材料，到揚州市公安局邗江分局四季園派出所完成報案登記，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身權益。
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銀谷財富德州分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查
通 告2020年1月8日，德州市公安局德城分局對銀谷財富（北京）投資管理有限公司德州分公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。二、公安機關正告銀谷財富（北京）投資管理有限公司德州分公司從業人員，主動向公安機關投案，說明情況，並全額退還在公司任職期間的違法所得（包括佣金、提成、績效等款項）。拒不退款及不配合公安機關調查的，公安機關將依法採取相應措施。
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關於對「銀谷財富(北京)投資管理有限公司溫嶺分公司」涉嫌非法...
2020年6月11日，溫嶺市公安局對「銀谷財富（北京）投資管理有限公司溫嶺分公司」以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。二、核實登記對象「銀谷財富（北京）投資管理有限公司溫嶺分公司」投資參與人。三、核實登記內容請攜帶本人身份證複印件、投資及收益的銀行卡複印件、投資協議複印件、銀行交易流水及投資合同等資料前來登記。
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案例分析:虛擬貨幣非法吸收公眾存款罪
郝鈴聲、楊放犯非法吸收公眾存款罪[1]案情簡介2017年11月至2018年3月期間，被告人郝鈴聲、楊放夥（二人均系二審上訴人）同崔某等人，違反國家金融管理規定，以天易家禾影視傳媒有限公司（以下簡稱天易家禾公司）的名義，通過會議、培訓和發展下線等方式向社會公眾公開銷售
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成功為非法吸收公眾存款案石某某爭取緩刑
【案情簡介】2015年某某入職黃山山莊酒店管理有限公司杭州某某分公司，從銷售代表、業務主管，一直做到團隊經理。期間，邀請老年人辦理黃山山莊酒店管理有限公司發行的消費卡。消費卡可以在黃山山莊酒店管理有限公司的酒店和養老旅遊基地消費。
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「東方銀谷」旗下又兩地分公司被立案!
1、「銀谷財富」淮安分公司 2020年4月30日，淮安市公安局清江浦分局依法對銀谷財富(北京)投資管理有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查
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非法吸收公眾存款、集資詐騙、保險詐騙……市檢察機關發布涉企...
盛某某非法吸收公眾存款案案情簡介2017年9月18日，楊某某（另案處理）等人以某糧油貿易有限公司名義，收購、全資控股並實際控制浙江某網絡科技有限公司及該公司網投P2P投資平臺，聘用被告人盛某某擔任總經理負責公司經營管理。
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金融犯罪系列非法吸收公眾存款罪
是指違反國家金融管理法律規定吸收資金，具體表現為未經有關部門依法批准吸收資金和借用合法經營的形式吸收資金兩種。《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》中指出：認定非法集資的「非法性」，應當以國家金融管理法律法規作為依據。
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寧晉縣人民法院公開開庭審理一起31人非法吸收公眾存款案
寧晉縣人民法院公開開庭審理一起31人非法吸收公眾存款案 2020-12-18 18:52 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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【獨家】涉嫌非法吸收公眾存款,與鉅派投資關係匪淺的億百潤平臺被...
記者 | 張曉雲7月10日，界面新聞記者獨家獲悉，億百潤平臺因涉嫌非法吸收公眾存款被濟南警方立案。據知情人士向界面新聞透露，立案日期為7月3日，辦案單位為濟南市公安局歷下區分局趵突泉派出所。億百潤平臺運營主體為億百潤投資顧問（北京）有限公司（下稱億百潤）。天眼查信息顯示，億百潤成立於2012年，註冊資本2000萬，法人代表為陳靜，同時也是大股東，持股75.76%，二股東為徐真超，持股24.24%。值得注意的是，億百潤與鉅派關係匪淺。