思創醫惠:關於公司監事會主席辭職及增補監事的公告

思創醫惠：關於公司監事會主席辭職及增補監事的公告

2020-12-08 06:26:07 來源:新浪財經 作者:佚名

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　　證券代碼：300078 證券簡稱：思創醫惠 公告編號：2020-110

　　思創醫惠科技股份有限公司

　　關於公司監事會主席辭職及增補監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　思創醫惠科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於近日收到公司監事會主席曾正女士的書面辭職報告。曾正女士因個人原因，申請辭去公司監事會監事及監事會主席職務，辭職後，曾正女士將不再擔任公司任何職務。鑑於曾正女士的辭職將導致公司監事會人數低於法定最低人數，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，曾正女士的辭職申請將在股東大會選舉出新任監事後生效。在此期間，曾正女士仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職責。

　　曾正女士原定監事任期為 2018 年 04 月 26 日至 2021 年 04 月 26 日。截至本公告日，曾正女士未持有公司股份，曾正女士在擔任公司監事會主席期間，勤勉盡責、恪盡職守，公司監事會謹對曾正女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　為保證監事會持續高效運作，公司於 2020 年 12 月 07 日召開第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於增補公司監事的議案》，公司監事會同意增補胡開言先生(簡歷詳見附件)為公司第四屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，公司將在股東大會完成選舉監事後，及時召開監事會選舉監事會主席。

　　特此公告。

　　思創醫惠科技股份有限公司

　　監 事 會

　　2020 年 12 月 07 日附件：

　　胡開言先生：1977 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權，專科學歷。歷任深圳富瑋塑膠製品有限公司質量課長、杭州鼎盛集團有限公司質量副主任、杭州卡麗智能科技股份有限公司質量經理，現任本公司質量經理。

　　截至本公告日，胡開言先生未直接持有公司股份，通過法人股東杭州博泰投資管理有限公司(以下簡稱「博泰投資」)間接持有公司股份。博泰投資持有公司股份 6,006,776 股，佔公司總股本的 0.69%，胡開言先生對博泰投資的出資比例為 1.2067%。胡開言先生與公司持股 5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任監事的情形，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等其他相關規定的要求。

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