我們經常能在新聞中看到「猜猜我是誰」這個詐騙套路，騙子冒充你的老闆、同事、朋友詐騙你的錢，有時候我們會好奇，怎麼會有人上當的？這次西安警方抓了35名嫌疑人，了解後小編發現，這套路太深......
7月21日下午，家住西安市新城區的薛先生接到一通電話，電話那頭的人自稱是單位領導，雖然電話號碼陌生，但薛先生覺得這的確是領導的聲音，便沒有任何防備的心理。
西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭：「7月22號早上八點，這個電話又向薛某打來，聲稱今日有兩位領導要來公司檢查工作，自己不方便，讓薛某幫忙給一個帳戶轉一點錢，打點一下領導，薛某覺得是領導打來的電話就相信了，就向嫌疑人提供的一個帳戶分四筆轉了30萬元。之後薛某去找自己公司的領導去核實這件事情，但領導聲稱並沒有此事。」
民警偵查發現,這是一起典型的「猜猜我是誰」的詐騙方式。
通過調取撥打詐騙電話的電話卡以及收款的銀行卡實名信息，民警在西安、渭南、溫州等地區抓獲販手機卡的相關嫌疑人26名，也找了詐騙電話的實名認證人，朱某。
西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭：「撥打這個詐騙電話的手機卡是渭南一個嫌疑人朱某，為了賺取一二百塊錢的蠅頭小利，將自己個人的手機卡賣給了收卡團夥，團夥經過層層轉賣，最終這個手機卡被賣到了詐騙團夥手中，用於作案。」
不止是詐騙電話的手機卡，用於收取受害人薛某30萬元的銀行卡，也是用同樣的方式從市民手裡購買來的，就是因為有這些願意將手機卡、銀行卡、微信支付寶等，賣給犯罪團夥的人做幫兇，才會讓一些電信詐騙行為得逞。而這只是第一環，之後，給電信詐騙團夥提供洗錢服務的人，更是大大阻礙了民警的破案偵查，使得受害人的被騙資金難以追回。
西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭：「電信詐騙案件受害人被騙資金很難追回的原因，主要在於當前詐騙團夥的背後有一個龐大的洗錢產業鏈，就比如薛某被騙了30萬，在受害人被騙了30萬轉入指定的一個銀行卡內之後，在十分鐘之內，這30萬被分散到了上百張銀行帳戶之內。」
在薛某被騙30萬的這一案件中，民警成功在福建省福州市抓獲了五名幫助洗錢的嫌疑人，這五人用來洗錢的30張銀行卡，涉案的資金也已經達到了900多萬。
而這些嫌疑人在被抓獲前，並沒有覺得自己的所作所為對社會有多大危害。
犯罪嫌疑人：「我朋友找到我，問我現在在幹嘛，我說在帶孩子，他問我有沒有銀行卡和錢，看看他能不能幫我賺些生活費。」
犯罪嫌疑人：「我朋友給我說銀行卡掛在這個APP上面再投點錢放到裡面，就可以自動獲利。」
犯罪嫌疑人口中的「朋友」，就是福州的邱某，通過他的召集，嫌疑人們都加入了一個違法的跑分平臺，5個人共綁定了30張銀行卡，表面上是賺些零用錢，而實際上卻是在利用自己的銀行卡進行洗錢。
犯罪嫌疑人：「如果說跑滿一萬塊錢，大概有22塊錢的利潤，不需要我任何操作，只需要提供銀行卡。」
在這個跑分平臺裡，註冊帳號就可以綁定自己的銀行卡，還有很多人投入了不少存款幫助洗錢並獲取佣金，當一筆贓款流入後，贓款會立馬被隨機分配到多張銀行卡中，隨後不斷隨機流向其他卡內，而一張銀行卡流水金額超過一萬，也就是他們所說的跑分超過10000時，銀行卡的開卡人就能獲得20-30元不等的佣金，整個平臺每天洗錢的金額巨大，所以每個人的收益也高到驚人。
西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭：「他們30張銀行卡涉及的總涉案資金已經達到了900多萬元，他們這一個月獲得的佣金是5萬多元，而且正是因為有這些人的存在，阻礙了公安機關的偵查辦案，擾亂了公安機關的偵查視線。」
買賣、轉借、轉租身份證件、銀行卡、對公帳戶、工商營業執照等行為很可能涉嫌侵犯公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、詐騙罪等，相關人員也需要為自己的犯罪行為承擔相應的法律責任。
除了這些專門從事電信詐騙的犯罪分子，每一位市民更要注意，保護好自己的電話卡、銀行卡、微信、支付寶等個人信息，要知道，一旦對外洩露，就會有不可預知的風險。