近日，馬來西亞金融管理機構-證券委員會（SC）繼續收緊監管，以阻止未授權經紀商在該國進行非法交易活動。繼Hot Forex、Alpari艾福瑞、BitForex以及Oanda Malaysia Corporation等列入黑名單後，這次又將外匯及差價合約經紀商Tickmill與其他三家投資公司列入警告黑名單。
12月1日，馬來西亞證券委員會表示，這些公司未在監管機構的授權許可下在大馬建立市場，並從事非法金融交易活動。「建議公眾不要與未經監管機構授權或批准的公司/個人進行任何投資或合作。」
事實上，Tickmill集團旗下的運營主體包括Tickmill UK Ltd、Tickmill Europe Ltd以及Tickmill Ltd。除了FCA監管許可，該公司還擁有CySEC和塞席爾FSA監管許可。
Tickmill集團是家族企業，實際控制人為Ingmar Mattus和Evely Mattus。據悉，前者此前曾是英國零售外匯經紀商Admiral Markets的經紀業務負責人，2011年，Ingmar Mattus在愛沙尼亞成立了經紀商Armada Markets，2014年推出Tickmill品牌。
大馬證券委員會定期更新其《投資者警告列表》，該列表包含未授權的投資網站、投資產品以及公司和個人等。該機構。今年早些時候，該監管機構還將FintechFX、OctaFX、eToro、Hot Forex、Alpari International/Alpari Trading Malaysia、BitForex以及Oanda Malaysia Corporation等經紀商列入無牌運營名單。（可參見警告列表https://www.sc.com.my/regulation/enforcement/investor-alerts/sc-investor-alerts/investor-alert-list）
目前尚不清楚馬來西亞證券委員會計劃如何對已被列入黑名單的諸多零售外匯及差價合約經紀商採取什麼行動，以及它們是否可以繼續在該國提供交易服務。
正如匯商傳媒（Forexpress）此前分析指出，馬來西亞是一個穆斯林國家，在零售外匯或差價合約等衍生品上的態度表現相對保守，從我們熟知的「伊斯蘭帳戶」就可以看出，外匯交易方面有一定限制。不過，現實中的大馬市場比我們想像中的更為複雜。
由於近年來馬來對投資項目持開放態度，滋生了很多非法的資金盤，包括我們知曉的JJPTR、IGOFX等，打著外匯跟單交易的旗號行騙，而且這種公司絡繹不絕，對馬來西亞、中國等東南亞投資者造成嚴重傷害，因此投資者對零售外匯產品，尤其是資金安全方面態度謹慎。