一天毛利2萬多元,長沙警方搗毀多個利用「多卡寶」開展電信詐騙的...

2020-12-22 瀟湘晨報

明明是接到的本地電話，但是實施詐騙的人卻在境外，這是警方在接到一些詐騙案件時常常遇到的情況。那麼這些從本地號碼打來的電話到底是誰呼出的？

4 月 1 日，長沙警方通報了幾起利用 " 多卡寶 " 設備開展電信網絡詐騙的案件。嫌疑人與境外詐騙分子相勾結，利用能夠實現 " 中轉站 " 功能的 " 多卡寶 " 設備，開車在長沙、益陽、邵陽等多地流竄，使得境外詐騙分子能夠直接使用本地號碼撥通市民電話開展詐騙活動。

" 多卡寶 " 設備上使用的電話卡很多是嫌疑人從一些老人家或者學生處買來的實名卡，警方提醒，提供實名電話卡給他人從事犯罪活動，將面臨法律風險，同時，還可能被納入失信名單中，將無法使用對應電信運營商的通信服務。

" 多卡寶 " 設備成為不法分子勾結境外人員實施詐騙的工具

據長沙市反電詐中心民警介紹，" 多卡寶 " 原本是一種已經取得進網許可證的通信設備，用戶可將多張手機卡插入到 1 臺 " 多卡寶 " 中。使用時通過手機 APP 連接 " 多卡寶 "，這樣就可以使用手機撥打電話、發送信息和接聽電話等，達到一人用一部手機同時異地操作多個電話卡的目的。

原本這一設備的一大優點就是在出境後可以直接操作軟體使用境內號碼，期間不會產生漫遊費，大大降低通話資費。

但近年來，這一設備被一些不法分子用於給境外不法分子對國內居民實施詐騙。

假設 1 臺路由器可以連接 4 臺交換機，每個交換機有 16 個插孔，每個插孔可以連接一臺 " 多卡寶 "，每臺 " 多卡寶 " 可以插 4 張手機卡，那麼，一根網線就能讓 256 張電話卡聯網。詐騙犯罪分子正是利用了 " 多卡寶 " 這一功能，在境外通過手機 APP 遠程控制境內同夥架設的 " 多卡寶 " 實施詐騙。

今年 3 月以來，長沙警方陸續接到數條 " 多卡寶 " 設備實施詐騙的線索，為有效遏制此類違法犯罪活動蔓延勢頭，長沙市公安局刑偵支隊三大隊（反電詐中心）聯合天心、雨花、開福、長沙縣等地刑偵大隊，迅速對此類案件開展研判調查工作。

三人團夥開車到處流竄，一天毛利 2 萬多元

據長沙市反電詐中心民警劉警官介紹，天心公安分局在介入一起案件後，迅速鎖定了幾名嫌疑人的蹤跡，並找到了他們的落腳點。

民警在跟蹤這夥人的過程中發現，他們的反偵察能力非常強，不斷變換落腳點，在作案時開著一臺小車四處流竄，曾前往益陽等地。

民警在持續跟蹤兩天後，在嫌疑人回到長沙市區後，設法截獲了車輛，現場抓獲三名益陽籍嫌疑人張某、周某等人，在車上查獲 30 多臺 " 多卡寶 " 設備。

據審訊，張某等人原本是從事鋁合窗行當的人員，在聽人介紹為境外人員提供詐騙途經可以獲得暴利後，專程前往緬甸 " 學習 "，並聯繫了境外詐騙人員，回國後專門從網上購買了 " 多卡寶 " 設備，在詐騙人員在境外作案時，他們開車到處流竄，逃避警方打擊。

在車上，他們配備了電瓶和移動 WIFI，保證 " 多卡寶 " 設備正常運轉，出現故障時需要進行調試。為了掩人耳目，他們將幾十個多卡寶裝在行李箱中，即使到了朋友家，朋友也搞不清他們是在做什麼。

多卡寶設備在網上的價格為幾百元一個，SIM 卡則是以 200 多元的價格從各處收購的，三人總共投入了 3 萬多元的成本，然而他們租給境外人員的 " 多卡寶 " 價格為 700 多元到 800 多元一個，一天下來的毛利達到了 2 萬多元，兩天就收回成本，但沒有想到剛乾了幾天，就被警方抓獲。

長沙通過多次集中收網行動，在長沙多地，連續搗毀了 3 個利用 " 多卡寶 " 開展電信網絡詐騙的犯罪團夥，共計抓獲犯罪嫌疑人 16 名，查扣作案車輛 7 臺，" 多卡寶 " 設備 160 餘臺，手機卡 850 餘張，成功截斷了多條境外電信網絡詐騙犯罪分子在長沙地區實施電信網絡詐騙的轉接途徑。

經查，該類團夥，通過網絡大量購買他人登記的電話卡、流量卡，並利用 " 多卡寶 "、交換機及路由器等設備建立 " 服務點 "，為境外網絡詐騙犯罪團夥提供話務技術支持，並通過車載或頻繁更換酒店等方式跨區流動作案，逃避公安機關清查和打擊，同時安排專人對設備進行管理，確保 " 多卡寶 " 正常運轉。

老人或者學生出售手機卡給嫌疑人，警方提示風險

值得注意的是，上述嫌疑人團夥使用的 SIM 卡，很多都是從鄉村一些老人或者一些經濟不寬裕的學生手中獲得。

嫌疑人要求他們以自己的身份證辦理手機卡，並充值 100 元，然後以 200 多元一張的價格進行收購。民警提醒，出售自己手機卡看似獲得利益，但其實法律風險很大，同時，一旦被列入失信名單，這些人可能會將難以在相關電信運營商獲得服務。

長沙警方提醒：不管詐騙手段如何變換，一定要妥善保管好銀行卡帳號、密碼、驗證碼等個人信息，遇到陌生人通過電話、簡訊等途徑要求轉帳匯款的，一定要通過正規渠道核實，做到不聽、不信、不轉帳。對於使用 " 多卡寶 " 從事電信網絡詐騙違法犯罪的行為，長沙警方將始終保持高壓態勢，持續重拳出擊，一打到底。

瀟湘晨報記者 曹偉 通訊員 翟安

【來源：ZAKER瀟湘】

版權歸原作者所有，向原創致敬

相關焦點

  • 利用「多卡寶」實施詐騙——滄州警方成功端掉一電信網絡詐騙窩點
    為嚴防此類案件的發生，滄州公安主動出擊、積極作為，於4月3日成功破獲利用「多卡寶」實施電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲「多卡寶」20臺、手機卡40餘張以及分線盒、網線等作案工具。據了解，這是目前我省公安機關繳獲「多卡寶」最多的一起案件。
  • 西安分局打掉一個利用 「多卡寶」實施電信網絡詐騙的犯罪團夥
    近期，市公安局西安分局刑偵大隊在市公安局刑偵支隊反詐中心的大力支持下，打掉了一個利用搭建「多卡寶」服務點，實施電信網絡詐騙犯罪團夥中的重要一環——「線路商」。「線路商」是負責在市內搭建「多卡寶」服務點，為境外詐騙團夥提供通信網絡支持的犯罪團夥，本次收網共摧毀搭建在市內的「多卡寶」窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲「多卡寶」設備12臺，電話卡百餘張，涉案車輛2臺。經初步調查，該犯罪團夥利用該「線路商」搭建的「多卡寶」詐騙，所得金額達100餘萬元。
  • 警惕,又一電信詐騙方式出現!境外遠程操控、偽裝本地號碼,比「多卡...
    繼「多卡寶」以後，又出現了一款電子產品——「絡漫寶」，它不僅能繞過我國的網際網路防火牆，為境外電信詐騙人員提供電話「中轉站」，且相比於「多卡寶」更加輕便易攜。大圖模式記者了解到，境外詐騙分子能夠利用「絡漫寶」實現遠程操控，直接使用本地號碼撥通市民電話開展詐騙活動。8月13日，長沙市公安局雨花公安分局通報了一起利用「絡漫寶」設備開展電信網絡詐騙的案件。
  • 灌南縣告破架設「多卡寶」幫境外團夥系列詐騙案
    近日，灌南縣公安局通過循線深挖和反溯偵查，成功搗毀一個利用「多卡寶」為境外人員實施網絡詐騙犯罪提供服務的犯罪團夥，4名團夥成員悉數落網。去年10月14日，連雲港市反詐中心在對相關線索進行研判時，發現杜某偉、杜某樂、杜某威3人涉嫌持有「多卡寶」，並利用該設備在灌南境內從事違法犯罪活動。灌南縣公安局悉情後，迅速組織警力進行偵查研判，很快查明此3人於當日上午攜帶「多卡寶」設備在張店鎮老溝村進行調試。據民警介紹，「多卡寶」是一種用於滿足手機用戶多卡管理需求的設備，同時可以解決跨國通訊漫遊資費高的問題。
  • 再現「絡漫寶」詐騙!公安縣警方搗毀一電信詐騙窩點……
    利用這一設備對境內人員實施詐騙近日，公安縣公安局刑偵大隊再次搗毀一個利用「絡漫寶」設備實施電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲作案工具「絡漫寶」設備9臺。經審訊，犯罪嫌疑人李某、趙某、趙某晴對利用「絡漫寶」幫助詐騙分子實施詐騙的犯罪事實供認不諱。案件正在進一步偵辦中。警方提示越洋電話號碼已成為大家警惕的號碼，但「絡漫寶」可讓手機顯示的號碼來自國內，使大家放鬆警惕，更容易上當受騙。
  • 海口警方搗毀一批電信網絡詐騙「黑灰產」窩點
    南海網、南海網客戶端、南國都市報4月22日訊（記者 徐培培）記者從海口警方獲悉，近日海口警方再次重拳出擊，對買賣銀行對公帳戶犯罪嫌疑人開展集中收網行動，搗毀一批「辦、賣、轉、銷」銀行對公帳戶的「黑灰產」窩點，抓獲犯罪嫌疑人25人，共繳獲營業執照99份、銀行卡104張、U盾65套、個人籤名章24
  • 鄭州警方打掉兩個利用GOIP設備電信詐騙團夥 什麼是GOIP?
    大河網訊 （記者 宋向樂）1月6日，大河網記者從鄭州市公安局獲悉，元旦期間，鄭州警方打擊電詐黑灰產專班在新密市、登封市內連續打掉兩個利用GOIP設備為境外電信詐騙分子提供語音網關轉接服務的犯罪團夥。冒充客服退款 新密一案牽出另一案1月1日，鄭州警方接到線索：新密市內有一冒充客服退款窩點，嫌疑人王某某在新密市曲梁產業園一帶活動。接到線索後，鄭州警方打擊電詐黑灰產專班立即組織多警種聯合新密市公安局展開調查。經核查，當日王某某的身份信息在曲梁鎮某網吧出現過。後經專案民警調查核實，使用王某某身份信息的為其同行人員孫某某。
  • ...專修電信詐騙 學成後參與詐騙商河受害人10萬餘元,被警方一窩端
    浙江台州抓捕：一天化妝偵查和蹲守第一抓捕小組到達浙江台州，準備抓捕犯罪嫌疑人夏某斌。夏某斌，男，42歲，浙江台州人。在當地警方的大力配合下，通過暫住人員查詢最終確定了夏某斌的落腳點。12月2日，抓捕組通過一天的化妝偵查和蹲守，最終將夏某斌抓獲，現場扣押銀行卡及其他涉案物品一宗。浙江溫州抓捕：嫌疑人為獲利註冊了20餘家公司第二抓捕小組到達浙江溫州，準備抓捕犯罪嫌疑人盧某。盧某，男，23歲，浙江平陽人。
  • 廣州白雲警方打掉一個利用數字貨幣為電信詐騙「洗錢」的團夥
    近期，廣州白雲警方在深入開展「颶風2020」專項行動過程中，發現並打掉了一個藉助「跑分」平臺進行數字貨幣交易，從而為電信詐騙「洗錢」的團夥，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。　幕後黑手操縱 投資「虧損」幾十萬事情的開始，仍然從投資微信群裡那些難辨真假的「利好消息」開始。
  • 為何會成為電信詐騙「新寵」?鄭州警方通過案例來...
    大河網訊 （記者 宋向樂）9月8日，鄭州警方通報了「獵鷹五號」專項行動開展以來全市公安機關的打擊情況及典型案例。據統計，自專項行動開展以來，針對打擊黑灰產業鏈違法犯罪，鄭州市公安機關共刑拘656人，逮捕113人。
  • 呼和浩特警方抓獲電信詐騙嫌疑人607人 止付資金1億多
    正北方網訊（北方新報正北方網首席記者 劉曉君）12月25日，呼和浩特市公安局向媒體發布消息，自10月10日在在全市開展打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動以來，截至12月22日，警方抓獲電信詐騙違法犯罪嫌疑人607人，搗毀貓池設備（一種插電話卡發送詐騙簡訊的設備）窩點14處，繳獲貓池設備39套、手機卡近
  • 8歲女孩直播間打賞4萬多元被盯上,成上海最小電信詐騙受害人
    在此之前，小敏在直播平臺出手「闊綽」，頻頻給主播「刷禮物」，直播間的一名男子便盯上了小敏，恐嚇並謊稱女孩的打賞行為構成違法，威脅女孩稱將報警並告知家長，由此索要「封口費」，誘騙小女孩陸續轉帳4萬多元。據悉，這是本市年齡最小的電信網絡詐騙受害人，被騙女孩通過網絡交友與詐騙分子結識，損失錢款均從其母親的支付平臺轉出。目前，兩名涉案嫌疑人已被抓獲。
  • 警方起底電信詐騙「洗錢」新套路
    廣州白雲警方打掉首個利用數字貨幣為電信詐騙「洗錢」的團夥隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊防範力度不斷加強，騙子們也在「絞盡腦汁」與警方鬥智鬥勇。為了逃避警方打擊，隱藏詐騙犯罪所得資金的流向，騙子們與「洗錢」犯罪團夥勾結，想盡辦法轉移贓款，增加警方追查難度。據廣州市公安局新聞辦公室通報：近日，白雲警方打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙「洗錢」的團夥，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批，斬斷了一個「洗錢」犯罪鏈條。超高收益投資？
  • 抖音配合警方48小時搗毀詐騙團夥
    圖：警方現場查獲的貨不對板包裹「抖音公司嗎？我買東西被騙了！」 12月16日，抖音電商客服接到投訴，一用戶稱在直播間下單了19.9元的羽絨服，收到的卻是肥皂。12月18日，在抖音的配合下，金華警方抓獲犯罪嫌疑人2名，剷除一個通過低價商品誘騙用戶下單進行詐騙的團夥。記者獲悉，在接到用戶投訴後，抖音電商品質保護中心立即進行了回查，發現有部分主播在直播間販賣19.9元的羽絨服，在與部分下單用戶核實後發現，用戶收到的都不是羽絨服而是與售價嚴重不符的低價馬油皂，而一些賣家則利用這種欺詐訂單獲利。
  • iPhone多卡神器能「賺錢」?一天8000還上什麼班?
    估計蘋果怎麼也想不到，曾經可以讓iPhone實現雙卡雙待神器的「多卡寶」，如今正成為詐騙份子的犯罪利器。多卡寶，顧名思義，就是能讓單卡手機實現多卡多待的民間神器。你可將4張手機卡插入1臺多卡寶中，只需將SIM卡插入多卡寶，放置家中通電聯網，即可通過手機遠程使用設備中的SIM卡電話和簡訊功能，實現一部手機管理多張SIM卡。
  • 長沙刑警:「鐵血工作室」被公安部刑偵局雲推介
    2019年3月12日，長沙縣公安局通過摸排，發現一個以賣茶葉為名實施詐騙的「賣茶女」窩點。經過兩個多月的偵查經營，深挖出一個「摳腳大漢」微信冒充「白富美」，以「幫助外公賣茶葉」為由專門實施詐騙的特大電信詐騙團夥，涉及長沙縣、望城區及湖北等地共10多個窩點，涉案對象100餘人。
  • 安康警方幫16名受害群眾追回476萬餘元血汗錢 警方:謹防電信詐騙
    西部網安康訊 （記者 毛明博 通訊員 張敏）2019年8月15日市民鄧某向紫陽縣警方報警稱，在網絡平臺上被人以炒黃金為由詐騙了9.3萬元，請幫忙追回被騙錢財。經研判後，紫陽縣隨即成立8.15專案組開展偵破工作。歷經數月，警方輾轉上海、廣東等地後案件取得重大進展。
  • 1800萬條詐騙簡訊全部出自這個號段!四川警方破案了
    近日，四川省公安廳公布，今年8月，四川內江警方破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲33名犯罪嫌疑人，這些犯罪嫌疑人涉及全國20多個省份，發送網絡淫穢色情、賭博、電信詐騙的誘導推廣簡訊超過1800多萬條，凍結涉案資金800多萬。
  • 兩地警方傻眼,長沙警方打電話給詐騙受害人,電話卻被轉移到了上海...
    不少詐騙分子為了讓民警聯繫不上被害人，更是花樣百出，讓受害人把電話設置呼叫轉移。近日，長沙市民蘇女士就上了當，把電話呼叫轉移到了上海警方，好在民警及時聯繫上了她的老公，挽回了損失。不少電信詐騙犯罪嫌疑人，為了使受害人在接受洗腦的過程中不被打擾，會讓受害人將電話號碼設置呼叫轉移，這樣，受害人在短時間內，就無法接聽他人電話了。近日，有騙子在使用上述伎倆時，竟然將受害人的號碼轉移到了上海市110報警臺。6月30日下午，長沙警方在試圖聯繫受害人時，電話打到了上海民警那裡。
  • 騙來積分換成代金券,日賺10萬
    長沙市民陽先生接到「客服人員」的電話，並兌換了禮品。殊不知，這是騙子精心準備好的一場電信詐騙騙局。4月16日，長沙市公安局召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪新聞發布會，通報了多起典型案例並對近期高發、易發詐騙手法進行通報預警。