| 時間：2020年12月18日 21:06:02 中財網 |
原標題:
長纜科技:關於公司2021年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：002879
證券簡稱：
長纜科技公告編號：2020-061
長纜電工科技股份有限公司
關於公司2021年度日常關聯交易預計的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年12月18日,長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四
屆董事會第一次會議審議通過了《關於公司2021年度日常關聯交易預計的議
案》。關聯董事趙健康先生迴避表決，該議案經非關聯董事全體通過。公司獨立
董事對上述日常關聯交易事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
根據生產經營需要，預計2021年度公司及子公司與關聯人發生的日常關聯
交易總額不超過3,000萬元，包括向關聯人採購產品、銷售產品等。根據《深圳
證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司
章程》的規定，本次關聯交易事項在公司董事會權限範圍內，無需提交公司股東
大會審議。本次關聯交易為日常關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規定的重大資產重組行為。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內容
關聯交易定價
原則
2021年度預計
金額（萬元）
日常經營相關
浙江萬馬股
份有限公司
採購產品、銷
售產品
市場定價
3,000
（三）關聯方介紹和關聯關係
1、浙江
萬馬股份有限公司基本情況
（1）名稱：浙江
萬馬股份有限公司
（2）類型：其他股份有限公司（上市）
（3）住所：浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號
（4）法定代表人：張珊珊
（5）註冊資本：103,548.9098萬元
（6）成立日期：1996年12月30日
（7）經營範圍：實業投資，電力電纜、船用電纜、礦用電纜、特種電纜、
電力器材設備、鋼芯鋁絞線、銅鋁絲的生產、加工、銷售，軟體系統的開發、銷
售；金屬材料、化工產品（不含危險品及易製毒化學品）的銷售；電力線路設計
及工程施工；經營進出口業務。
2、主要財務數據
截至2019年12月31日，該公司總資產7,597,902,190.35元、淨資產
4,249,377,827.93元，2019年度實現營業收入9,745,408,784.22元、淨利潤
232,884,761.55元。截至2020年9月30日，該公司總資產8,358,268,184.12
元、淨資產4,430,146,924.92元，2020年1-9月實現營業收入6,645,785,351.16
元、淨利潤175,228,195.36元。（以上數據未經審計）
3、與本公司的關聯關係
公司於2020年12月18日召開的2020年第一次臨時股東大會選舉趙健康先
生為公司獨立董事，趙健康先生同時擔任浙江
萬馬股份有限公司獨立董事，該關
聯法人屬於《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯情形。
4、履約能力分析
根據其財務狀況和資信狀況，該關聯公司信譽良好，具備較強履約能力。
5、經查詢，浙江
萬馬股份有限公司不是失信被執行人。
二、關聯交易主要內容
1、關聯交易定價政策和定價依據
交易價格在遵循市場化定價原則的前提下由交易雙方協商確定，本著公正、
公平、公開的原則確定公允的交易價格。
2、關聯交易協議籤署情況
公司及子公司與關聯方將根據生產經營的實際需求，在本次日常關聯交易預
計額度範圍內籤署具體協議。
三、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項，有助於日常經營業務的
開展和執行，符合公司正常生產經營客觀需要。日常關聯交易價格以市場價格為
依據，定價明確、合理，交易雙方遵循了平等、自願、公平和誠實信用的原則，
不存在損害公司及中小股東利益的情形。日常關聯交易的實施不會對公司的獨立
運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，公司也不會因關聯交易而對關聯方形
成依賴。
四、獨立董事意見
1、事前認可意見
公司2021年度擬與關聯方發生的日常關聯交易是公司經營活動所需，符合
公司實際經營需要。關聯交易價格是參照市場定價協商確定的，定價方式公允、
合理，符合《公司章程》和《關聯交易管理制度》的相關規定。雙方關聯交易遵
循公平、公正、平等自願、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東利益的
情形，也不會對公司業務的獨立性造成影響。因此，同意將《關於公司2021年
度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議，關聯董事迴避表決。
2、獨立意見
經核查，公司與關聯方發生的關聯交易均為公司日常經營活動所需，是基於
公司正常的生產經營而進行的，並經管理層充分論證和謹慎決策。本次關聯交易
定價均以市場價格為依據確定，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司
和全體股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易不會影響公司正常的生產
經營活動及獨立性，不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形成依賴的情形。
公司董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事遵守了迴避原則，上述關聯交
易的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。因
此，我們一致同意公司本次日常關聯交易預計事項。
五、備查文件
1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關於公司2021年度日常關聯交易預計的事前認可意見；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第一次會議相關審議事項的獨立意見。
特此公告。
長纜電工科技股份有限公司董事會
2020年12月18日
中財網