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原標題:
協創數據:關於公司及全資子公司與關聯方籤訂廠房租用合同補充協議書暨關聯交易的公告
證券代碼：300857 證券簡稱：
協創數據公告編號：2020-034
協創數據技術股份有限公司
關於公司及全資子公司與關聯方籤訂廠房租用合同補充協議書
暨關聯交易的公告
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協創數據技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月
29日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關於公司及全
資子公司與關聯方籤訂廠房租用合同補充協議書暨關聯交易的議案》，
同意公司及全資子公司籤訂廠房租用合同補充協議書，租賃關聯方東
莞漢陽電腦有限公司位於東莞市清溪鎮銀河工業區的廠房作為生產
經營場所。
一、關聯交易概述
（一）、關聯交易基本情況
由於公司生產經營的需要，公司擬向出租方東莞漢陽電腦有限公
司（以下簡稱「東莞漢陽」）增加廠房租賃面積531.02平方米；全資
子公司東莞市
協創數據技術有限公司（以下簡稱「東莞協創」）擬向
出租方東莞漢陽增加廠房租賃面積3,086.69平方米。同時，根據周
邊租金情況並經雙方協商，廠房租金從每月每平方米人民幣11.5元
（含稅），調整為每月每平方米人民幣13.8元（含稅）；宿舍租金從
每月每間租金單價980元（含稅），調整為每月每間租金單價1,000
元(含稅)，以實際租用間數計算租金。公司及東莞協創擬在本次董事
會審議通過後就上述變更事項分別與出租方東莞漢陽籤訂廠房租用
合同補充協議書。此次租賃面積和租賃價格調整後，公司及全資子公
司東莞協創與關聯方東莞漢陽關聯租賃的金額自2020年10月開始調
整為：
項目
租賃人
關聯人
含稅金額(萬元/月）
廠房（辦公室）
協創數據東莞漢陽
3.22
廠房（辦公室及車間）
東莞協創
東莞漢陽
26.48
宿舍
協創數據、
東莞協創
東莞漢陽
0.1*N
註：N為實際租用的間數
公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於2019年度關
聯交易情況及2020年度關聯交易預計的議案》，預計公司及子公司與
東莞漢陽在2020年度發生的廠房租賃租金及水電費不超過1200萬元
人民幣。上述調整完成後，2020年度公司及子公司與東莞漢陽的關
聯交易預計不會超過1200萬元。
（二）、東莞漢陽與公司第二大股東Power Channel Limited均
是正崴精密工業股份有限公司控制的企業，並且公司的董事林坤煌擔
任東莞漢陽的董事長，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則
（2020年修訂）》及《公司章程》的規定，本次交易構成關聯交易，
但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（三）、該關聯交易金額在董事會審批權限範圍內，無需提交公
司股東大會審議。
二、關聯方基本情況介紹
（一）、東莞漢陽的基本情況
公司名稱
東莞漢陽電腦有限公司
企業類型
有限責任公司(外國法人獨資)
註冊資本
4,759.8183萬港幣
法定代表人
林坤煌
成立日期
2000年11月24日
統一社會信用代碼
914419007254916521
註冊地址
東莞市清溪鎮銀河工業區
主營業務
自有物業的出租
經營範圍
生產和銷售新型列印裝置（多功能雷射印表機、多功能噴墨印表機），
數位照相機及關鍵件（數位照相機及鏡頭組件），汽車電子裝置（車
身電子控制系統）、掃描儀、手機、手機配件、液晶顯示器、液晶電
視、電子計算機及其配件、外存儲設備、電子產品配件、電子元器
件、連接器、MP3機、DVD機、數字雷射音視盤機、模具、五金配件。
設立研發機構，研究和開發公司自產的產品。(依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構
展宇投資有限公司持有其100%股權
（二）、東莞漢陽主要財務數據
東莞漢陽2019年和2020年1-6月的財務狀況及經營成果列示如
下：
單位：萬元
項目
2020年6月30日/2020年1-6月
（未經審計）
2019年12月31日/2019年度
總資產
5,462.67
5,239.70
淨資產
5,417.03
5,214.09
營業收入
461.47
889.50
淨利潤
202.94
275.73
（三）、東莞漢陽與公司的關聯關係
東莞漢陽與公司第二大股東Power Channel Limited均是正崴精
密工業股份有限公司控制的企業，並且公司的董事林坤煌擔任東莞漢
陽的董事長，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年
修訂）》的規定，東莞漢陽與公司構成關聯關係。
（四）、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交
易的總金額
2020年1月1日至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交
易的總金額為742.56萬元（未經審計）。
三、租賃協議的主要內容
（一）、公司與東莞漢陽籤訂的《廠房租用合同補充協議書（一）》
1、租賃協議主體
出租方：東莞漢陽電腦有限公司
承租方：
協創數據技術股份有限公司
2、租賃地點：東莞市清溪鎮銀河工業區
3、租賃面積：廠房租賃面積新增531.02平方米，共計2,333.72
平方米，宿舍按照實際租用間數計算租金
4、租賃期限：2020年10月1日至2021年12月31日
5、租金：廠房的租金由每月每平方米人民幣11.5元（含稅），
調整為每月每平方米人民幣13.8元（含稅）；宿舍的租金由每月每間
租金單價980元（含稅），調整為每月每間人民幣1,000元(含稅)
（二）、東莞市
協創數據技術有限公司與東莞漢陽籤訂的《廠房
租用合同補充協議書（二）》
1、租賃協議主體
出租方：東莞漢陽電腦有限公司
承租方:東莞市
協創數據技術有限公司
2、租賃地點：東莞市清溪鎮銀河工業區
3、租賃面積：廠房租賃面積新增3,086.69平方米，共計
19,189.94平方米，宿舍按照實際租用間數計算租金
4、租賃期限：2020年10月1日至2021年12月31日
5、租金：廠房的租金由每月每平方米人民幣11.5元（含稅），
調整為每月每平方米人民幣13.8元（含稅）；宿舍的租金由每月每間
租金單價980元（含稅），調整為每月每間人民幣1,000元(含稅)
四、本次交易的定價政策及定價依據
本次交易的租賃價格參考租賃廠房所在地相同或相近地段的市
場租賃公允價，經雙方協商確定，實行市場化定價，不存在利用關聯
方關係損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情
形。
五、交易的目的和對公司的影響
公司及全資子公司分別向東莞漢陽承租上述物業主要作為辦公
場所和生產車間，是為了保障正常辦公和生產使用。公司及全資子公
司與東莞漢陽發生的關聯交易屬於正常的商業交易行為，對保證公司
正常開展業務有積極作用。此次交易以租賃廠房所在地相同或相近地
段的同類房屋報價為參考，符合市場定價原則，不會損害公司及中小
股東的利益，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，
也不會影響公司獨立性。
六、獨立董事意見
（一）、獨立董事事前認可意見
公司獨立董事在第二屆董事會第十次會議召開前認真閱讀了《關
於公司及子公司與關聯方籤訂廠房租用合同補充協議書暨關聯交易
的議案》，認為公司及全資子公司與關聯方東莞漢陽發生的關聯交易，
符合《公司章程》和《關聯交易管理制度》的規定。該關聯交易根據
市場規則履行，定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的
情形，不會對公司業務的獨立性造成影響。我們一致同意將《關於公
司及全資子公司與關聯方籤署廠房租用合同補充協議書暨關聯交易
的議案》提交公司第二屆董事會第十次會議審議。
（二）、獨立董事意見
公司及全資子公司與東莞漢陽的關聯交易議案程序符合相關規
定，廠房租賃為公司正常經營所需，交易價格公允，有利於保持公司
快速發展與穩定經營，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不
利影響。關聯董事在董事會上已迴避表決，其他非關聯董事進行了表
決，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引（2020年修訂）》等文件的要求和《公司章程》的規定。
七、 其他
上述關聯交易事項，已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆
監事會第六次會議審議通過。
八、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、第二屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十次會議審議相關事項的事前
認可意見；
4、獨立董事關於第二屆董事會第十次會議審議相關事項的獨立
意見；
5、廠房租用合同補充協議書（一）及廠房租用合同補充協議書
（二）。
特此公告。
協創數據技術股份有限公司
董事會
2020年9月29日
中財網