證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-077
普萊柯生物工程股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第六次會議於2020年12月27日以當面送達形式發出會議通知，並於2020年12月30日以現場方式在公司會議室召開，出席會議的監事應到3人，實際參加會議的監事3人，會議由公司監事會主席張珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經審議，本次監事會表決通過以下事項：
1、審議通過了《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》
此次公司預計的2021年度日常關聯交易事項系公司正常生產經營的需要；定價遵循了公平、公正原則；符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及其他股東合法權益的情況。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
普萊柯生物工程股份有限公司
監 事 會
2020年12月30日
證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-076
普萊柯生物工程股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十一次會議於2020年12月27日以當面送達形式發出會議通知，並於2020年12月30日以現場加通訊方式在公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長張許科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過以下事項：
1、審議通過了《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，4票迴避。其中關聯董事張許科先生、秦德超先生、馬隨營先生、孫長卿先生迴避表決。
2、審議通過了《關於天中路生產基地質檢中心項目的議案》
基於公司經營發展需要，同時為滿足《獸藥生產質量管理規範（2020年修訂）》要求，現擬投資建設天中路生產基地質檢中心項目。本項目建設地址擬選定洛陽市高新技術開發區天中南路，預計項目投資總額2,450萬元，建設周期預計為12個月。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年12月30日
證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-078
普萊柯生物工程股份有限公司
關於預計2021年度日常關聯交易的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：否
● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的關聯交易，均為滿足公司日常經營發展需要，交易金額及其佔公司2019年度經審計淨資產的比例較低，公司主營業務並不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會因此受到影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、2020年12月30日，普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》，關聯董事張許科先生、秦德超先生、馬隨營先生、孫長卿先生均迴避表決。
2、公司2021年度預計日常關聯交易金額3,180萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的1.92%，在董事會決策權限範圍內，無需提交股東大會審議。
3、本議案在審議前已得到了公司獨立董事的事前確認。公司獨立董事對本事項發表了書面意見，認為：公司2021年度預計日常關聯交易符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司與關聯方之間發生的交易基於公司經營需要，交易定價公平、合理，日常關聯交易額度的預計符合交易雙方業務發展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營產生影響。定價遵循了公平、公正原則，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及其他股東合法權益的情況。
（二）2020年度日常關聯交易的預計和執行情況
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
基於公司2021年經營發展的需要，結合公司2021年度預算情況，預計公司及全資子公司（以下簡稱「普萊柯」）與關聯人中科基因及控股子公司等關聯方2021 年度可能會發生的日常交易類型和金額如下：
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二、關聯人介紹和關聯關係
（一）關聯人與公司的關聯關係
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（二）關聯人介紹
北京中科基因技術有限公司
企業性質：有限公司
法定代表人：王文泉
註冊資本：9,046.7532萬元
成立日期：2016年4月22日
註冊地址：北京市大興區天華街9號院
主要股東：餘江匯澤、普萊柯、誠通中信農業結構調整投資基金（有限合夥）、廣州市達安基因科技有限公司、北京萬泰生物藥業股份有限公司等
經營範圍：技術開發；技術諮詢；動物檢驗服務；技術檢測；獸醫技術培訓（不得面向全國招生）；計算機系統服務，從事網際網路文化活動；經營電信業務；網際網路信息服務
主要財務指標：
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三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與關聯人交易的主要內容為檢測服務、培訓服務、診斷產品、原材料、房屋租賃等相關事項，結合公司實際經營的需求，公司在與關聯人發生具體交易時，分別與關聯人籤訂相關合同，約定交易價格、付款安排和結算方式，交易價格直接以市場價或以合理成本費用加合理利潤並參考當期市場價格來確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
以上交易均為滿足公司日常生產經營業務需要，交易各方嚴格按照相關合同協議執行，不存在損害上市公司利益的情況，也不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，不會對公司的獨立性構成影響，也不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成較大依賴或被其控制的情形。
五、備查文件
1、普萊柯第四屆董事會第十一次會議決議；
2、普萊柯獨立董事對關聯交易事項的事前認可意見；
3、普萊柯獨立董事關於預計2021年度日常關聯交易事項的獨立意見。
特此公告
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年12月30日
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