興國新華村鎮銀行紮實開展案件防控工作

2020-12-14 瀟湘晨報

本站訊 2020年,面對嚴峻疫情,興國新華村鎮銀行不忘抓實案件防控,傳導案防壓力,強化工作措施,堅決守住風險底線,紮實推進案件防控工作。

堅持黨建引領,落實案防責任

該行始終堅持黨建工作與案防工作同謀劃,同部署,同考核,強化黨的領導和把關作用。董事會年初提交案防工作議案進行專題研究,制定案防工作方案和工作計劃,確定案防工作年度目標,實行案件風險防控工作「一把手」責任制,層層籤訂案防責任書和黨風廉政建設責任書,建立了以紀檢監察為主的黨內監督、以稽核審計為主的治理層監督、以案防合規為主的業務監督有機結合的監督機制,引導全體員工特別是「關鍵少數」樹立正確的權力觀、風險觀、業績觀,營造「全員合規、主動合規」的企業文化。全行共籤訂案件專項治理責任書51份,使案防工作全覆蓋,不留死角。

強化「三道防線」, 防範案件風險

該行不斷強化業務管理、風險合規及審計監督「三道防線」,加強內控體系建設,使審計檢查實現業務、機構縱深全覆蓋,發現風險隱患,提升風險防控能力。該行按季開展案件風險隱患排查,認真梳理本行業務流程和經營管理中的薄弱環節,及早發現案件風險隱患,堵塞風險漏洞。採取靈活多樣的檢查方式跟蹤、督促風險防控責任的落實與整改。通過開展市場亂象整治「回頭看」工作,圍繞6大類、17個市場亂象問題類型,分解落實,細化責任,認真查擺問題,落實整改。通過月度突擊審計常態化、審計「飛行檢查」、專項審計及後續審計等監督方式,排查風險隱患,建立問題臺帳,及時通報,落實整改,提高風險監督質效。截至10月末,共開展審計項目10個,突擊檢查4場次,現場審計12場次,累計下發各類審計整改意見書26份,提出整改意見184條,整改率達98%。按季召開案防工作例會。根據本行經營管理中存在的風險隱患以及各級案例通報,向全員下發風險提示書,召開案防分析例會,深刻剖析問題成因,制定具體整改措施。通過遠程監控中心不定時檢查各營業網點安全保衛制度執行情況,及時發現問題,消除隱患,確保安全經營無事故。

提高案防意識,切實防範道德風險

以人為本,加強員工教育培訓。興國新華村鎮銀行一直注重強化思想教育工作,加大合規知識培訓力度,學習《銀行業從業人員職業操守和行為準則》等制度,邀請律師舉辦物權法、民法、合同法等合規知識專題講座等。今年以來,共組織各類培訓5期,培訓人員255人次。

以案為鑑,樹立正確案防意識。該行及時轉發各級關於加強黨風廉政建設和作風建設的工作意見、典型案例等供大家學習,多形式開展廉潔自律警示教育,利用各類會議傳達貫徹黨風廉政建設相關要求,通報分析反腐倡廉和案防工作形勢,促使大家不斷提高廉潔自律意識,心存敬畏,築牢思想防線。今年以來,共組織警示教育5次,培訓人員255人次,通過一些刑事犯罪案例,用鮮活的人和事以法說教、以案說教,使警示教育深入人心。

行動有綱,紮實開展行為排查。開展員工行為動態排查,在排查過程中做到「三個延伸」,即:在時間上向八小時外延伸,在思想上向可能產生道德風險的行為表現方面延伸,在業務上向工作細節上延伸,做到排查工作深入、徹底。關注「重點人」和關鍵崗位,通過對員工帳戶重點監控和員工家訪談話、問詢、調查、走訪公安、工商、人民法院等形式,多層面、多渠道加強對員工八小時內外的動態管理。針對排查中發現的各類問題,進行分類處置,抓小抓早,挺紀在前,建立員工分類幫扶跟蹤臺帳,由各機構負責人承擔跟蹤幫扶矯正落實整改。

統籌安排,嚴格落實輪崗制度。對符合交流輪崗條件的重要崗位和中層管理人員進行按期輪崗,對關鍵崗位、關鍵人員實行不定期強制休假。截至10月末,共強制休假31人次;共交流輪崗18人,其中:綜合櫃員15人,客戶經理3人。

【來源:贛州市政府金融辦】

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