價值400萬的邁凱倫-650S，300萬的法拉利-California T ，以及價值800萬的豪華奢景別墅……
它們的主人卻是幾個「白手起家」的「95」後，他們憑藉一項歪門技術，走上了人生「巔峰」，開豪車住豪宅，整日揮霍無度，全然不顧被騙受害者的淚水。
「區塊鏈」是當下信息技術領域的熱門詞彙，可有人卻「蹭」著熱點大肆進行違法犯罪活動。近日，溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈「智能合約」犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲各類虛擬貨幣2萬餘個，扣押查封麥拿輪、法拉利等3輛豪車和3處豪宅，涉案金額高達億餘元。
7月9日，該犯罪團夥5名主要成員已被檢察機關批准逮捕。
搬「磚」就能獲利？
溫州小夥陷入「火幣」騙局
李先生是溫州本地人，骨子裡流淌著賺錢的基因，他很早接觸了理財，今年4月8日，他卻跑到甌海區公安分局報案。
李先生說，自己早先加入了一個名為「火幣Global搬磚套利HT中文群社區」的Telegram交流群，群主還在群內發布了一些「搬磚套利教程」。當時，有很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。
與網民熟知的「比特幣」類似，ETH、HT、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。
「簡單地說，就是把自己的ETH（『以太幣』）轉到對方指定的帳戶，對方會按照1:60的比例返還相應的HT（『火幣』），兌換後的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。」李先生告訴民警。
然而，當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的帳戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。
等他聯繫對方想要問個清楚時，對方已經拉黑了他。李先生才意識到自己被騙，隨即報警。
接報後，甌海區公安分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，這是一種涉及區塊鏈、虛擬貨幣的案件，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。
甌海網安大隊迅速轉變思路，另闢蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT「智能合約」非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面。
所謂的智能合約（Smart contract），是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。
13000人的聊天群裡只有幾個「活人」
除了騙子和受害者剩下的都是「殭屍」
經偵查，民警發現，這個名為「火幣Global搬磚套利HT中文群社區」的聊天群有幾十個，群內成員共有13000餘人，但有10000多個帳號常年不在線，顯然，嫌疑人為了烘託群內人員規模所申請的「殭屍」帳戶。
剩下的在線人員中，大部分是由電腦機器人操控，它們只會回復一些編輯好的「教程有效，可獲利」之類的信息。
最後僅剩的只有幾個管理員帳號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。
這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名擁有虛擬貨幣的人員加入群內，成為「待宰的羔羊」。
受害人入群後，犯罪分子會通過群內的「託」介紹獲利信息，讓受害人信以為真，將ETH轉到「群主」提供的帳戶內，最後返還給受害人一些沒有任何價值的虛假HT。
簡單地說，這就是一個「空手套白狼」的遊戲，受害者將自己的價值上萬的虛擬幣拱手送給騙子，得來的卻是一堆假的虛擬幣。
在溫州市公安局網安支隊的指導下，甌海警方一個多月的偵查研判，最終掌握了這個騙子團夥的大量犯罪證據，確認了以陳某、餘某和許某三人為首的犯罪團夥，並鎖定了他們的活動範圍。
今年6月4日，溫州甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精幹力量，在福建福州警方的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區的某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30餘臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬餘個，扣押查封二手麥拿輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。
同學合夥創業誤入歧途
「一夜暴富」後生活奢靡
陳某等三人都是福建人，也都是「95」後，落網後，陳某等人對犯罪事實供認不諱。
原來，陳某、餘某、許某是大學同學。憑藉著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，剛畢業不久，三人就動起了歪腦筋。
他們招了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行「業務培訓」，還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨後，三人租用了百來臺境外伺服器，對作案環節進行全自動化程序控制。
如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團夥感覺萬無一失，直到警方找上門。
經查，陳某等人利用區塊鏈「智能合約」技術瘋狂作案，在「空手套白狼」非法獲取大量受害人ETH後，進行套現並肆意揮霍。
錢來得太快也來得太多，三人幾乎夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張胆地租用大型寫字樓作為作案場地。
2019年以來，這一團夥共利用虛假HT「智能合約」非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。
截至目前，警方共掌握全國1300餘人被騙信息，涉案價值高達1億餘元。目前，該犯罪團夥5名主要成員已被檢察機關批准逮捕。
作為全國首例利用區塊鏈「智能合約」犯罪案件，雖然案件已成功告破，但警方發現，仍有部分受害人未向公安機關報案。
溫州甌海警方呼籲，被騙子套走虛擬貨幣的受害者們，如有遇到李先生同樣的騙局，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區警方報案，由屬地公安與甌海公安網安大隊聯繫，儘快挽回損失。
（來源：錢江晚報）