會員超12萬人,特大傳銷案告破!移送起訴9人,凍結資金2200餘萬元!

2020-12-08 澎湃新聞

會員超12萬人，特大傳銷案告破！移送起訴9人，凍結資金2200餘萬元！

2020-12-04 14:25 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體

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近日，黑龍江警方偵破一起特大組織領導傳銷活動案件，凍結涉案資金2200餘萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，並成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。

近日，鶴崗市公安局鶴東分局接到預警推送：

鶴崗市居民「李某」通過參與「首都支付CSPAY」平臺，並以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過口口相傳、網絡推廣，收取一定入門費等方式，在鶴崗市內大肆發展下線會員，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

警方迅速成立專案組，查明該犯罪集團以梁某為首，在廣東省深圳市註冊首都支付（深圳）科技有限公司，通過冒充資深區塊鏈數字貨幣專家到全國各地授課，在網站和APP大肆進行虛假宣傳。

其宣稱

首都支付CSTO幣和CSpay支付平臺是全球數字貨幣支付方式，支持人民幣、日元、韓元、港幣、臺幣、美元、英鎊、歐元等八種法定貨幣及主流數字貨幣BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家銀行埠，包括人民幣埠，是國家和深圳市政府重點扶持的區塊鏈數字貨幣項目，公司的辦公用房由深圳市政府免費提供，是與華為公司合作共同研發的數字貨幣，且該項目的創始人為「梁某」，其擁有「首都創投」和「中國錢包」兩家在港上市公司作為擔保，並對首都支付CSTO相關人員進行授課，在聊天軟體上建立多個用於宣傳首都支付CSTO項目的群，騙取會員信任等方式在全國各地發展會員團隊。

經調取後臺數據 ，該組織已在全國各地發展會員12萬餘人。

為及時有效精準地打掉這一犯罪團夥，專案組經過近一個月的深度研判基本掌握了該組織的框架結構，並在深圳、南寧、福州、洛陽和鶴崗同步展開抓捕行動，一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某（男，42歲，湖北省黃石市人）為首的10名犯罪嫌疑人並成功凍結涉案資金2200餘萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證。

來源：哈爾濱日報

原標題：《會員超12萬人，特大傳銷案告破！移送起訴9人，凍結資金2200餘萬元！》

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