2020-09-09 18:21 |餘姚公安
近日，台州市公安局椒江分局刑偵大隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件中發現，這起案件背後另有隱情，此案中徐女士被騙的錢疑似被「洗白」，幕後還藏著一夥年輕人，他們分散在全國各地，詐騙所得贓款被通過不同銀行卡多次轉帳，試圖以「障眼法」逃避法律制裁。而這些銀行卡都是花錢買來的，不少年輕人為了賺快錢買賣卡，被捲入這起洗錢案，臨海24歲的林某身陷其中。
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女子網上炒股被騙，牽出一樁洗錢案
徐女士40歲，是普通公司職員，業餘愛好炒股。
今年1月中旬，徐女士看到一個名為「股票平臺」的微信好友在朋友圈發布炒股贏利的消息後，羨慕又心動，便聯繫對方，詢問炒股「秘訣」。
隨後，對方向徐女士推薦了一款名為「德爾世紀」的炒股軟體，「這個平臺好，炒股很容易，能輕鬆賺錢。」
於是，徐女士通過對方發來的連結，下載軟體註冊帳戶，並以銀行卡轉帳的方式往帳戶裡充值3萬元。她又在對方指導下，在平臺裡不斷進行買進賣出操作。短短幾天時間，她平臺帳戶裡的資金就翻了一番。
網絡配圖
徐女士想先把這筆錢提現，平臺顯示提現需要交42636元認證費。徐女士沒多想，直接交了這筆錢，充值後卻發現自己的帳戶被凍結了，前後累計充值的7萬多元已經無法提現，意識到被騙，徐女士立即向當地公安機關報警。
椒江公安分局刑偵大隊接到報警後，立即對徐女士的帳戶進行止損。
民警經調查發現，徐女士充值的錢已經分多次被轉走，而銀行的流水記錄顯示，這些涉案帳戶及嫌疑人的卡號顯示的地址，主要集中在臨海、椒江一帶。
隨後，經辦民警迅速將案情上報台州市公安局刑偵支隊。在台州市公安局的牽頭下，對案件展開深入調查，揪出一夥以臨海人為主，為網絡犯罪「洗錢」的犯罪團夥。
今年4月初，椒江公安分局開展收網，在臨海、椒江、溫嶺等地抓獲40餘名嫌疑人，查獲100多張銀行卡、10餘部POS機。
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賣銀行卡賺快錢，小夥積極發展「下線」
這個犯罪團夥哪來的這麼多張銀行卡？
經椒江警方調查得知，這個團夥分工明確，有人負責取款轉帳，有人負責收購卡，還有人把這樁買賣銀行卡的「生意」介紹給朋友，以發展「下線」。
臨海的林某就被捲入這起洗錢案中。林某在網吧上網時認識一個收卡的男子，聽說一張銀行卡能賣500元，林某很心動，便決定跟收卡男子做這筆買賣。
為了多賣幾張銀行卡，多賺點錢，林某除了自己去辦卡，還不斷收取朋友的銀行卡，自己發展「下線」，並從中賺取每張卡200元的好處費。從一開始的6張銀行卡到之後的40多張，林某在這條輕鬆「賺錢」的歪路上越走越遠。
網絡配圖
林某自以為賣卡帶來的後果最多是銀行卡被凍結，不會有什麼更壞的結果。
經查，林某的行為已經涉嫌詐騙、幫助網絡信息犯罪活動、妨害信用卡管理等犯罪行為。
「這個犯罪團夥的涉案人員年紀都比較小，大部分是『90後』，也有『00後』。這些人本有大好青春年華，卻因為法律意識淡薄，要承擔法律責任。」經辦民警說，銀行卡及其帳戶只限經發卡銀行批准的持卡人本人使用，不得出租和轉借，買賣銀行卡屬違法犯罪行為。
近4個月來，椒江警方進一步開展偵查工作，陸續在貴州甕安、雲南臨滄、福建等地抓獲30餘名嫌疑人。截至目前，共抓獲80餘名嫌疑人。
目前，此案的15名犯罪嫌疑人被移送檢察機關起訴，大多數犯罪嫌疑人被取保候審，案件還在進一步審理之中。
來源：平安時報
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