「你是不是惹了什麼人，有陌生人到家裡找麻煩。」半個月前的一天中午，在外幹活的曾勇（化名）正昏昏欲睡，嶽母的一個電話讓他瞬間清醒。
「雖然表弟再三保證不會出問題，但這終究是『黑吃黑』的生意……」曾勇心中十分忐忑，只能儘量躲藏。直到前日蘆淞警方找上門，這一樁「竊取、收買、非法提供信用卡信息案」的源頭終於查清。
銀行卡被凍結，「中間商」報警
案件得從7月下旬，男子萬慶（化名）的報案開始說起。
萬慶是湖北人，長期在株洲生活。6月初，他通過一款社交軟體結識了網友「蝙蝠」，對方說因為生意需要，要購買幾套「完整的銀行卡」，每套包括實名登記的銀行卡、U盾等。萬慶知道一名老鄉有此渠道，於是應承下來。
隨後，萬慶找到老鄉盧某，以每套3000元的價格，弄來一批銀行卡，寄了5套給「蝙蝠」，每套4000元。約一個月後，「蝙蝠」再次聯繫萬慶，說是用著用著，其中有2張銀行卡被凍結了，裡面的錢也取不出來，要萬慶想辦法。萬慶嘗試通過上線聯繫辦卡者曾勇，還跑到茶陵去找過，但始終沒有見到人，於是報警。
警方層層追溯，找到辦卡者
「其實『蝙蝠』在境外從事違法犯罪活動，銀行卡是用來洗錢、走帳的。」警方介紹，「蝙蝠」團夥拿到銀行卡之後，嘗試性地轉了幾次小數目贓款，見操作沒問題，就把一筆10萬元、一筆3萬元的資金分別轉到了兩張銀行卡上，結果剛一入帳，銀行卡就被凍結，資金也無法流動了。
實名註冊的銀行卡被凍結，極有可能是註冊人操作的，可他是誰呢？到底是有意為之，還是無心的舉動呢？
通過調查，警方一層一層追溯源頭，「中間商」湖北人陳某、夏某，茶陵人顏某、黃某一一呈現。同時，兩名用自己身份信息辦卡的男子也被找到，前文所述的曾勇便是其中之一。
他們打起「黑吃黑」的歪主意
曾勇今年36歲，2018年之前常年在外地打工，這兩年待在老家茶陵，給妻子經營的美容院幫幫忙。今年6月中旬，表弟顏某問曾勇想不想賺點零花錢。曾勇考慮到這幾年經濟收入不好，表示有興趣。
顏某介紹，只要曾勇拿著身份證去幾家銀行辦銀行卡即可。「我只要辦卡，他（表弟）會把卡拿走，送給誰我不管。」曾勇說，按照表弟的叮囑，他可以通過APP等方式觀察卡裡的資金情況，剛開始會有一些資金進來，但不要著急，得「養一養」，慢慢地就會有大筆的錢轉入，然後到銀行去掛失、補辦。
7月初，卡裡果然有10萬元進帳，曾勇馬上去銀行掛失、補辦，然後把卡裡的錢取出來，與表弟分了。然而沒過多久，家人就告訴他，有人「上門找麻煩」，而此人就是萬慶。
蘆淞公安刑偵大隊民警介紹，此案一共抓獲包括萬慶、曾勇在內的8名嫌疑人，2名辦卡人涉嫌盜竊罪，其他6人涉嫌竊取、收買非法提供信用卡信息罪，目前8人都已被採取刑事強制措施，其他案件情況仍在進一步辦理之中。
不法利益切莫貪
蘆淞公安網安大隊民警介紹，一些涉嫌賭博、詐騙的犯罪組織，往往需要大量的銀行卡用於走帳、洗錢。由於現在金融行業管理越來越規範，辦卡都需要實名制，集團往往願意出高價購買「成套的銀行卡」，甚至通過網絡到處發布此類消息。有些人則瞄準這個利潤空間打起了歪主意，除了本案中「黑吃黑」的情況外，還有一些市民在不明真相的情況下，為了一點點「好處費」「手續費」，自願辦卡提供給別人。殊不知經過層層轉賣之後，最終銀行卡會落入犯罪集團手中。市民切莫貪圖不法利益，一定要注意防範。
來源：株洲警事