近日，廣西來賓警方打掉一個跨國販賣銀行對公帳戶的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人30多名，刑事拘留23人，凍結涉案資金約200萬元。
2019年底，來賓市公安局刑偵支隊接到公安部推送線索，稱有人在國外利用一些企業的銀行對公帳號，實施電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動，而部分對公帳號就出自廣西來賓市。接報後，刑偵支隊立即組織開展調查。
經初查，自2017年以來，福建籍男子汪某藝通過發展來賓籍男子韋某勇、李某江、覃某升等人，並由李某勇、李某江、覃某升組織聯繫來賓本地社會上人員到各銀行辦理大量銀行對公結算帳戶，並將所辦理的帳戶通過寄遞業銷售到外地，提供給他人從事違法犯罪活動，其中一些對公帳戶已經涉及電信詐騙、網絡賭博等案件。
經刑偵支隊核查發現，該案主要是來賓籍男子李某勇、李某江等人通過組織來賓本地社會人員到市場監督管理局（工商）註冊大量皮包公司商鋪獲取營業執照，併到各銀行辦理相應的對公結算帳戶，後將所辦理的結算銀行卡按福建籍男子江某藝的安排，通過寄遞業銷售到全國各地。
專案組對案件線索展開深入分析研判，基本確定該活躍在來賓市涉嫌買賣對公結算卡的團夥是以福建籍男子江某藝為首，其主要負責尋找對公結算卡的銷路以及團夥日常相關事項的籌劃，並發展來賓籍李某勇、李某江等人為骨幹成員。江某藝的違法犯罪行為除了在來賓市，還涉及河南、福建等地。經多方調查，收集掌握了該團夥大量涉案犯罪證據，為儘快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，打擊整治販賣銀行帳戶黑灰產犯罪活動，來賓市公安局成立「12·13」專案收網行動總指揮部，指揮、協調收網行動。
2020年3月26日晚，來賓市公安局抽調147名警力分30個小組開展收網行動。行動組在廣西來賓，福建泉州、廈門、安溪等地抓獲以李某勇、李某江、江某藝為首的30名犯罪嫌疑人。在對犯罪嫌疑人進行抓捕的同時，資金查控組及時對涉案對公和個人帳戶進行梳理並迅速凍結，共凍結涉案資金約200萬元。
據汪某藝交代，來賓籍的韋某勇等人將公司營業執照、銀行卡和U盾等完整的一套資料賣給自己，價格是1500元到2000元左右；而他則將這些資料以每套4500元到5000元的價格賣給福建等地的上家，再由上家以1萬元以上的價格銷往境外給犯罪團夥 ，賺取其中的差價。據調查，以汪某藝等人為首的團夥，已倒受販賣出個人和企業對公帳號130多套，非法獲利50餘萬元。
經審訊，犯罪嫌疑人汪某藝等人對自己的犯罪事實供認不諱。目前，此案共抓獲涉案人員30名，其中，犯罪嫌疑人汪某藝、李某江、韋某勇等23人已被刑事拘留，教育釋放5人，取保候審2人。案件在進一步審理中。