中金黃金股份有限公司 第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　 證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金公告編號：2019-024

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中金黃金股份有限公司(以下簡稱中金黃金或公司)第六屆董事會第十九次會議通知於2019年8月14日以傳真和送達方式發出，會議於2019年8月19日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經會議有效審議表決形成決議如下：

　　(一)通過了《公司2019年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　(二)通過了《關於更換重大資產重組審計機構的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　內容詳見：《公司關於更換重大資產重組審計機構的公告》(公告編號2019-025)。

　　(三)通過了《關於調整本次發行股份及支付現金購買資產發行價格的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。關聯董事宋鑫、劉冰、魏山峰、楊奇、趙佔國、王佐滿迴避了對該事項的表決。

　　內容詳見：《公司因現金分紅調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目之股份發行價格的公告》(公告編號2019-026)。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　董事會

　　2019年8月20日

(責任編輯：DF515)