證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2014-06
深圳市農產品股份有限公司
2013年度業績預增公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2013年1月1日至2013年12月31日
2、預計的業績：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
2．2013年度業績預告情況表
| 項 目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 比上年同期上升：130%至160%左右 | 盈利：4,783萬元 |
| 盈利約：11,000至12,500萬元 | ||
| 基本每股收益 | 盈利約：0.0648元至0.0737元 | 盈利：0.0282元 |
註：基本每股收益均以公司本次非公開發行完成（2013年1月24日在深圳證券交易所上市）後的總股本1,696,964,131股為計算依據。
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經註冊會計師預審計。
三、業績變動主要原因說明
2013年，公司核心業務經營情況穩健良好，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長主要原因為：
1、公司旗下深圳海吉星物流園和廣西海吉星農產品國際物流中心經過培育業務穩步增長及南昌市場銷售商鋪；
2、公司非公開發行股票募集資金到位後，按投資項目償還銀行借款5億元及使用部分閒置募集資金補充流動資金和投資銀行保本理財產品，節省財務費用；
3、原下屬企業農牧公司完成分立後公司實現收益；
4、下屬孫公司所屬上海市場因發生火災確認損失。
四、其他相關說明
本次業績預告相關數據是公司初步測算的結果，本報告期具體數據將在2013年年度報告中予以詳細披露。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董 事 會
二○一四年元月二十九日
證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2014-07
深圳市農產品股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市農產品股份有限公司第七屆董事會第十一次會議於2014年1月28日（星期二）上午11:00在深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓海吉星會議室召開。會議通知於2014年1月24日以書面或電子郵件形式發出。會議應到董事13人，實到董事11人。獨立董事劉震國先生因公未能出席，委託獨立董事肖幼美女士代為出席並表決；董事劉愛群先生因公未能出席，委託董事長陳少群先生代為出席並表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由董事長陳少群先生主持，經全體與會董事認真審議並逐項表決，通過以下議案：
一、關於增補董事的議案
孫濤先生因工作調動向公司董事會遞交書面辭呈，提出辭去公司董事職務。
公司對孫濤先生在職期間為公司所做的工作及貢獻深表感謝！
根據公司董事會提名委員會建議，同意提名周文先生為本公司第七屆董事會董事候選人，任期與公司第七屆董事會相同。
周文先生簡歷詳見附件。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
二、關於變更會計師事務所的議案
原經公司2012年度股東大會審議通過，同意聘請中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013年度審計機構，對公司2013年度財務報表和內部控制情況發表審計意見，年度審計報酬約為人民幣165萬元（含差旅費）。
鑑於中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）和國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）於2013年合併成立了瑞華會計師事務所（特殊普通合夥），基於原中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）的人員和業務已調整的考慮，經與其協商，公司於2013年12月重新啟動了2013年度審計機構選聘工作。
根據選聘結果，經公司董事會審計委員會提議，擬變更聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013年度審計機構，對公司2013年度財務報表和內部控制情況發表審計意見，年度審計報酬約為人民幣160萬元（含差旅費）。
本議案已經獨立董事事前認可提交本次董事會審議。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
三、關於出資成立深圳市益膳食材配送有限公司的議案
為落實公司發展戰略，充分利用公司現有的批發市場網絡體系資源，打造全程可追溯優質農產品供應平臺和品牌，探索農產品高端宅配流通模式，公司同意與深圳市至善商業管理諮詢有限公司共同投資成立深圳市益膳食材配送有限公司（暫用名，以工商登記名稱為準），建設「益膳食材」項目。
（一）註冊名稱：深圳市益膳食材配送有限公司（暫用名，以工商登記名稱為準，以下簡稱「益膳公司」）。
（二）經營範圍：農產品種養基地開發；農副產品收購、加工、配送、銷售及批發；經營電子商務（涉及前置性許可的，須取得前置性許可文件後方可經營）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；其它國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定登記前須經批准的項目除外）。（工商登記時如有變更，以工商登記為準）
（三）註冊資本：貳仟萬元人民幣，各方出資情況如下：
| 股東名稱 | 出資數額(萬元) | 股權比例 | 出資方式 |
| 深圳市海吉星投資管理股份有限公司 | 1900 | 95% | 現金 |
| 深圳市至善商業管理諮詢有限公司 | 100 | 5% | 現金 |
| 合計（註冊資本） | 2000 | 100% | 現金 |
備註：深圳市海吉星投資管理股份有限公司是公司全資子公司；深圳市至善商業管理諮詢有限公司，是由「益膳食材」項目經營管理團隊全額出資成立的公司。
本交易不屬於關聯交易。
董事會授權管理層籤署相關文件。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
四、關於使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的議案
本著股東利益最大化原則，為提高資金使用效率，且控制風險，同意公司使用額度不超過人民幣2億元的暫時閒置自有資金適時進行現金管理，投資於安全性高、流動性好、保本保收益的銀行理財產品，有效期6個月；在上述額度和有效期內，資金可以滾動投資銀行理財產品。
詳見與本報告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的公告》（公告編號：2014-09）。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
五、關於召開2014年第一次臨時股東大會的議案
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2014-10）。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董 事 會
二○一四年元月二十九日
附件：周文先生簡歷如下：
周文先生，1968年11月出生，本科學歷，工程師。
1989年7月起進入廣州鐵路局廣州分局工作，2004年11月起歷任廣州鐵路（集團）公司羊城鐵路總公司廣州車輛段總工程師、廣州鐵道車輛廠客車分公司籌備組組長兼生產調度處處長 、廣州鐵路（集團）公司車輛處副處長、處長。2013年5月至今任廣州鐵路集團廣深鐵路實業發展總公司總經理、黨委副書記兼深土公司董事長、工程師。
截止目前，周文先生未持有公司股份；與公司或公司第一大股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；亦不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2014-08
深圳市農產品股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市農產品股份有限公司第七屆監事會第五次會議於2014年1月28日上午11:30在深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓吉農會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席盧健民先生主持，審議通過以下議案：
一、關於變更會計師事務所的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票
二、關於使用暫時閒置自有資金投資銀行保本理財產品的議案
本次公司使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品，監事會認為此舉符合上市公司監管規定及公司《理財產品管理制度》，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票
上述議案尚須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
監 事 會
二○一四年元月二十九日
證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2014-09
深圳市農產品股份有限公司
關於使用暫時閒置自有資金
投資銀行保本保收益理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市農產品股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014年1月28日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關於使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣2億元的暫時閒置自有資金適時進行現金管理，投資於安全性高、流動性好、保本保收益的銀行理財產品，有效期6個月；在上述額度和有效期內，資金可以滾動投資銀行理財產品。
根據上市公司監管規定及公司《理財產品管理制度》，該事項無須提交公司股東大會審議批准。
一、本次使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的具體情況如下：
（一）理財產品品種
為控制風險，投資的理財產品品種只能為安全性高、流動性好、短期的保本保收益的銀行理財產品。
（二）有效期
自公司第七屆董事會第十一次會議審議通過之日起6個月之內有效。
（三）購買額度
購買銀行理財產品使用暫時閒置自有資金的額度不超過人民幣2億元；並在有效期內，可根據銀行理財產品期限在可用資金額度內滾動投資銀行理財產品。
（四）實施方式
授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同，公司財務和信息中心具體經辦。
（五）信息披露
公司在每次購買理財產品後將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等，公司亦會在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險，擬採取措施如下：
1、公司財務及信息中心至少每月與有關金融機構的相關人員聯絡一次，了解公司所做理財產品的最新情況，並隨時密切關注有關金融機構的重大動向，出現異常情況時須及時報告財務總監、總裁、董事長，以便公司採取有效措施回收資金，避免或減少公司損失；
2、公司審計部負責對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事後審計，負責審查理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等；
3、獨立董事、監事會有權對投資銀行理財產品的資金使用情況進行監督與檢查。
三、獨立董事、監事會出具的意見。
（一）獨立董事出具的獨立意見
本次公司使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的決策程序符合上市公司監管規定及公司《理財產品管理制度》。在保障資金安全的前提下，公司在6個月內滾動使用額度不超過人民幣2億元的暫時閒置自有資金適時進行現金管理，投資保本保收益的銀行理財產品，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司董事會使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品的決定。
（二）監事會出具的意見
本次公司使用暫時閒置自有資金投資銀行保本保收益理財產品，監事會認為此舉符合上市公司監管規定及公司《理財產品管理制度》，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董 事 會
二○一四年元月二十九日
證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2014-10
深圳市農產品股份有限公司
關於召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關於召開2014年第一次臨時股東大會的議案》，公司定於2014年2月18日上午10:30召開深圳市農產品股份有限公司2014年第一次臨時股東大會。
| 一、召開會議基本情況 |
| （1）凡2014年2月12日（星期三）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員及見證律師等。 |
| 二、會議議題 |
| 2、審議《關於變更會計師事務所的議案》。 詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）上的公司《第七屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2014-07）及《第七屆監事會第五次會議決議公告》（公告編號：2014-08）。 |
| 三、會議登記方法 |
| 4、其他事項 異地股東可採用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真後電話確認。 |
| 四、其他事項 |
| 出席本次股東大會的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。 |
| 五、授權委託書 |
| 委託人身份證號碼（或營業執照註冊號）： 委託人（籤名）： |
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董 事 會
二○一四年元月二十九日