股票代碼：００２０７６ 股票簡稱：雪萊特 公告編號：２０１０－０２２
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十四次會議通知於２０１０年１０月１６日以書面通知形式發出，會議於２０１０年１０月１９日以通訊表決方式召開，由董事長柴國生主持，本次會議應參與表決董事７人，實際參與表決董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的審議，形成如下決議：
一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《關於公司第二屆董事會換屆選舉的議案》；
公司董事會提名柴國生、趙勇、王毅、冼樹忠為公司第三屆董事會非獨立董事的候選人；提名劉昇平、陳宏民、鄔筠春為公司第三屆董事會獨立董事的候選人。
公司董事會董事兼任公司高級管理人員及職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司董事侯選人提交到公司２０１０年第二次臨時股東大會審議選舉。公司第三屆董事會董事候選人簡歷見附件。
會議通過的獨立董事候選人需經深圳交易所審核無異議後方可提交股東大會審議。
公司對第二屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《關於召開公司２０１０年第二次臨時股東大會的議案》。
本次董事會決定於２０１０年１１月４日（星期四）在公司培訓室召開２０１０年第二次臨時股東大會，審議上述及監事會提交的相關議案。
詳見公告２０１０－０２４《關於召開２０１０年第二次臨時股東大會的通知》
三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司２０１０年第三季度報告》。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
二○一○年十月十九日
附件：
董事候選人簡歷：
（１）柴國生
中國公民，男，１９５３年生，復旦大學光學系電光源專業畢業，工程師，曾先後被評為「雲南省先進科技工作者」、「廣東省優秀鄉鎮企業家「、「廣東省勞動模範」、科技部「星火先進標兵」、「佛山市優秀共產黨員」，２００９年榮獲「國務院特殊津貼」，擁有６項科技成果和６１項職務發明創造，其中發明專利５項，實用新型專利３１項，外觀設計專利２５項，在電光源行業擁有４０年的從業經驗。１９７８年８月至１９９２年１２月，歷任雲南省個舊燈泡廠技術員、工程師、總工程師；１９９２年１２月到２００４年４月，創立南海華星並擔任董事長兼總經理職務；２００４年４月到２００４年１０月任廣東華星董事長兼總經理。現任公司董事長、中國照明學會常務理事、中國照明電器協會常務理事。
１９８６年作為主要研發人員研製成功的「Ｈ型單端稀土節能螢光燈」榮獲箇舊市科學進步二等獎；１９８９年研製完成的「大功率稀土節能螢光燈」榮獲箇舊市１９８９年度優秀新產品一等獎；１９９０年研製開發的「緊湊型節能螢光燈」被評為雲南省新產品三等獎；１９９７年組織開發的「大功率大管徑節能燈的研製和生產」項目，被列為１９９７年國家級星火計劃項目，經國家檢測鑑定，其各項技術指標已達到國際先進水平，獲廣東省優秀新產品三等獎、佛山市科技進步二等獎、南海市科技進步二等獎證書；１９９７年作為主要完成人完成的「緊湊型螢光燈光衰機理的研究」項目榮獲教育部科學進步一等獎證書；１９９８年負責研製的「高性能影視光源」被列為「廣東省重點新產品」；１９９９年作為項目負責人承辦了稀土應用工程（大功率節能燈產業化基地）項目，該項目被列為國家」九五」重點科技項關計劃；２０００年負責研製的「冷陰極超細管徑螢光燈」被列為「廣東省重點新產品」，被評為佛山市科技進步二等獎；２００２年負責研製的「多相光催化氧化技術研究與設備開發」項目被列入國家「十五」８６３計劃；２００３年負責研製的「投射式超高壓汞燈」項目獲南海區科技進步一等獎證書；２００４年以「高品質緊湊型螢光燈的研究和開發」項目獲國務院頒發的國家科學技術進步獎二等獎證書。
柴國生先生為公司的實際控制人，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。現持有上市公司股份【８３，９７０，２２３】股，佔上市公司股份總數的【４５．５７】％。
（２）趙勇
中國公民，男，１９６２年生，澳大利亞國立大學工商管理碩士曾就讀於湖北醫學院附院臨床醫學專業，武漢大學法學院法律專業， 執業律師。１９８３年至１９８７年在湖北省恩施醫院工作。１９８８年至１９９５年在湖北從事司法行政及律師工作。１９９６年至２００５年曆任廣東美的企業集團： 法務部長、審計部長、上市公司董事、集團公司董事、集團副總裁、威尚集團總裁等職。２００６年任遠大空調副總裁。０７年進入雪萊特公司任副總經理，０８年至今任公司總裁。
趙勇生先生與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股票。
（３）王毅
中國公民，男，１９６３年生，電子科技大學大專畢業，被評為２０００年度南海市科技先進工作者，擁有多項科技成果和職務發明創造，在電光源行業擁有２５年的從業經驗。１９９０年參與研製開發的「緊湊型節能螢光燈」榮獲雲南省優秀新產品三等獎；１９９７年負責組織研製的「大功率大管徑節能螢光燈管」項目被列為廣東省重點新產品及國家級星火計劃項目，項目的各項參數指標經國家電光源檢測中心檢測證明達到國際先進水平，並於２０００年６月通過了廣東省科學技術廳檢測鑑定；１９９７年參與「螢光燈光衰機理」的研究獲得上海市科學進步三等獎；１９９８年負責研製的「高性能影視光源」被列為廣東省重點新產品；１９９９年開發出的「３Ｗ小功率」系列節能燈各項參數指標均達到國際先進水平；２０００年組織研製的「冷陰極超細管徑螢光燈」被列為廣東省重點新產品，已完成了項目的研發並進入批量生產階段；２０００年組織研製的「ＹＤ５５～８５－３Ｕ（４Ｕ）大功率大管徑節能螢光燈管」產品榮獲廣東省優秀新產品三等獎，並已形成批量生產；２００４年以「高品質緊湊型螢光燈的研究和開發」項目獲國務院頒發的國家科學技術進步獎二等獎證書。１９８７ 年 ８月至１９９３年８月，在雲南省個舊燈泡廠從事電光源工藝技術的研製工作；１９９３年９月至２００４年１０月，歷任南海華星光源車間主任、廠長、廣東華星副總經理。現任公司董事。
王毅生先生系公司實際控制人柴國生的妹夫，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，現持有上市公司股份【６，３４６，５４１】股，佔上市公司股份總數的【３．４４】％。
（４）冼樹忠
中國公民，男，１９６２年生，參與研發的「大功率節能燈項目」通過輕工部鑑定，參與研發的「緊湊型節能燈」被評為雲南省新產品三等獎，在電光源行業擁有２４年的從業經驗。１９８１年９月至１９９３年１月，歷任雲南省箇舊市燈泡廠生產線長、螢光燈分廠工會主席；１９９３年２月至２００４年１０月，歷任南海華星銷售部經理、總經理助理、計劃部長、廣東華星副總經理。現任公司董事、董事會秘書。
冼樹忠生先生與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，現持有上市公司股份【５，３７２，０６０】股，佔上市公司股份總數的【２．９２】％。
（５）陳宏民
中國公民，男，１９６０年７月出生。浙江慈谿人，漢族，民建會員。１９８２年畢業於復旦大學數學系，獲理學學士學位。１９８５年開始在上海交通大學管理學院相繼攻讀碩士和博士，於１９９１年獲博士學位。１９９１年開始在上海交通大學管理學院工作，１９９４年破格晉升為教授，１９９５年被聘為博士生導師。
１９９３－９４年在加拿大Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｃｏｌｕｍｂｉａ作博士後研究，從事產業組織理論研究。１９９８年在香港城市大學作訪問學者，從事航空運輸管理研究。１９９９－２０００年在美國麻省理工學院斯隆管理學院作訪問學者，從事技術管理與創新研究。近年來還先後在美國（史丹福大學、哈佛大學、芝加哥大學、賓州大學、哥倫比亞大學、南加州大學、俄亥俄大學）、英國（劍橋大學、倫敦經濟學院）、法國（巴黎第九大學、裡昂商學院）、日本（東京大學、立命館大學）、澳大利亞（雪梨大學、新南威爾斯大學、昆士蘭大學、墨爾本大學）、新加坡（新加坡國立大學、南洋理工大學）、臺灣（新竹交通大學）和香港（香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學）等國家與地區作過短期學術訪問和講學。
陳宏民先生與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股票。
（６）劉昇平
中國公民，女，１９５７年生，畢業於北京財貿學院（現首都經貿大學）。中國照明電器協會副理事長兼秘書長，高級經濟師。１９７７年２月在北京市豐臺區第一工業公司工作， １９８９年參加國家公務員考試進入中華人民共和國輕工部工作，在行業管理指導司任主任科員、副處。１９９３年８月評為經濟師，１９９８年１２月評為高級經濟師。１９９４年在中國照明電器協會工作，任副秘書長。１９９８年９月至２０００年８月在中國科學院研究生院商業經濟師研究生班學習，１９９９年任中國照明電器協會副理事長兼秘書長。
劉昇平女士與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股票。
（７）鄔筠春
中國公民，女，１９６６年生，１９８６年畢業於安徽銅陵財經專科學校財政稅收系，２００６年取得北京大學自學考試法律專業，學士學位，中國註冊會計師，中國註冊稅務師。１９９３年９月至１９９６年５月，任深圳中慶會計師事務所審計員、部門經理；１９９６年５月至２０００年４月，任中物集團控股公司深圳物僑工貿有限公司 財務經理；２０００年４月至２００５年５月，任深圳市永明會計師事務所部門經理、 深圳市德安財務顧問有限公司執行經理；２００５年５月至今任深圳德安會計師事務所合伙人、深圳市德安稅務師事務所有限公司合伙人。
鄔筠春女士與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股票。
股票代碼：００２０７６ 股票簡稱：雪萊特 公告編號：２０１０－０２３
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第二屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十七次會議通知於２０１０年１０月１６日以書面通知形式發出，於２０１０年１０月１９日上午１１：００在公司召開。會議應出席監事３人，實際出席監事３人。會議由監事會主席黃雲龍主持。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。
經與會監事認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下議案：
一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《關於公司第二屆監事會換屆選舉的議案》。
會議提名黃雲龍先生、湯浩先生為第三屆監事會監事候選人。
公司最近二年內擔任公司董事或者高級管理人員的監事未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
監事候選人簡歷詳見附件。
以上議案均提請公司２０１０年第二次臨時股東大會審議批准。
公司對第二屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司２０１０年第三季度報告》。
公司監事會認為公司２０１０年第三季度報告全文及正文的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，能夠真實、準確、完整地反映公司２０１０年前三季度的經營成果和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
三、備查文件
第二屆監事會第十七次會議決議
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監事會
二○一○年十月十九日
附件：監事候選人簡歷：
（１）黃雲龍
中國公民，男，１９５６年生，機械工程師。１９７７年１月至１９９４年８月，歷任雲南省箇舊市燈泡廠車間副主任、車間主任等職務；１９９４年９月至２００４年１０月，歷任廣東華星光電有限公司工程部部長、技術部部長、光源廠廠長、設備動力部部長等職務；２００４年１０月至今歷任廣東雪萊特光電科技股份有限公司設備能源部部長、副總工程師。
黃雲龍先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，現持有上市公司股份３，５４０，０００股，佔上市公司股份總數的１．９２％。
（２）湯浩
中國公民，男，１９８５年生，會計師，本科學歷，畢業於長江大學，管理學學士。２００８？年３？月份進入廣東雪萊特光電科技股份有限公司。２００８年３月－２００９年１１月任公司財務部應收會計、資產會計、總帳會計；２００９年１２月－２０１０年７月任公司財務部會計主管，現任公司財務部財務管理副科長。
湯浩先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股票。
證券代碼：００２０７６ 證券簡稱：雪萊特 公告編號：２０１０－０２４
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關於召開公司２０１０年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十四次會議於２０１０年１０月１９日召開，會議審議通過了《關於召開公司２０１０年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
１．會議召集人：公司董事會
２．會議召開日期和時間：２０１０年１１月４日上午９點
３．會議地點：公司三樓會議室
４．會議召開方式：現場表決方式
５．股權登記日：２０１０年１０月２８日
二、會議審議事項
| 序號 | 議 案 |
| １． | 《關於公司第二屆董事會換屆選舉的議案》 |
| ２． | 《關於公司第二屆監事會換屆選舉的議案》 |
上述議案審議時採用累積投票制度。
三、會議出席對象
１．截止２０１０年１０月２８日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，並可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
２．公司董事、監事及高級管理人員。
３．公司聘請的律師、保薦機構代表、其他人員。
四、會議登記方法
１．登記方式：
（１）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照複印件（蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委託書、委託人股票帳戶卡辦理登記手續。
（２）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡和身份證辦理登記手續。
（３）異地股東可採取信函或傳真方式登記（信函或傳真在２０１０年１１月１日１６：３０前送達或傳真至董秘辦）。
２．登記時間：２０１０年１１月３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３．登記地點：廣東省佛山市南海區廣東雪萊特光電科技股份有限公司辦公室
（郵編５２８２２５）。
五、其他
１．會議聯繫方式：
通訊地址：廣東省佛山市南海區獅山工業園Ａ區科技路４號
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：５２８２２５
電話：０７５７－８６６９５５９０
傳真：０７５７－８６６９５２２５
聯繫人：冼樹忠、李志娟
２．會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
六、備查文件
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議》
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》
七、授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特光電科技股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會並代為行使表決權。
| 序號 | 議案 | 授權意見 （同意、反對或棄權） |
| １． | 《關於公司第二屆董事會換屆選舉的議案》 | |
| ２． | 《關於公司第二屆監事會換屆選舉的議案》 |
累積投票：
| 序號 | 董事候選人 | 同意票數（票） |
| １． | 柴國生先生 | |
| ２． | 趙 勇先生 | |
| ３． | 王 毅先生 | |
| ４． | 冼樹忠先生 |
累積投票：
| 序號 | 獨立董事候選人 | 同意票數（票） |
| １． | 劉昇平女士 | |
| ２． | 陳宏民先生 | |
| ３． | 鄔筠春女士 |
累積投票：
| 序號 | 監事候選人 | 同意票數（票） |
| １． | 黃雲龍先生 | |
| ２． | 湯 浩先生 |
委託人籤字： 受託人籤字：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
委託日期及期限：
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位為委託人的必須加蓋單位公章。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
二○一○年十月十五日
證券代碼：００２０７６ 證券簡稱：雪萊特 公告編號：２０１０－０２６
廣東雪萊特光電科技股份有限公司關於
選舉職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會於２０１０年１０月９日屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》及公司《章程》等有關規定，公司於 ２０１０年 １０月 １９ 日在公司會議室召開職工代表大會。
經投票表決，一致同意李志娟女士連任公司職工代表監事（簡歷附後），與公司 ２０１０ 年第二次臨時股東大會產生的 ２名股東代表監事共同組成公司新一屆監事會，任期三年，自股東大會結束之後立即就任。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
監 事 會
２０１０ 年 １０ 月 １９ 日
附件：職工代表監事簡歷
李志娟
中國公民，女，１９７９年生，研究生學歷，畢業於武漢大學法學院，法律碩士。２００６年進入廣州金鵬律師事務所工作，２００７年１１月份進入廣東雪萊特光電科技股份有限公司。歷任公司法務主管、法務科長，現任總裁辦副主任。
李志娟女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股份。