江蘇鹿港科技股份有限公司為全資子公司張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司提供擔保的公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2012年05月09日 06:11 | 作者： |
| 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 被擔保人名稱： 張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司（以下簡稱"保稅鹿港"） ● 擔保金額：公司為保稅鹿港擔保6,800萬元 ● 對外擔保累計金額：18,900萬元 ● 公司對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 為了保證公司的全資子公司保稅鹿港正常經營活動，2012年公司將為保稅鹿港貸款業務提供擔保。 擔保方式：最高額連帶責任[保證]擔保 擔保期限：以具體合同為準 擔保議案已提交公司第二屆董事會第十次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案將無須提交公司股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 保稅鹿港成立於2007年11月14日，為公司的全資子公司，註冊資本人民幣2,000萬元；法定代表人：繆進義；主營業務：紡織原料、針紡織品、五金、服裝、鋼材、建材的購銷，自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外），轉口貿易，國內保稅區企業間的貿易及同區外有進出口經營權企業間的貿易（涉及專項審批的，憑許可證經營）。 保稅鹿港截止2012年4月30日的資產總額62,800,260.63 元，負債總額為33,180,321.56元，資產負債率為52.83%。 三、董事會意見 公司董事會經認真審議，認為被擔保方的資金主要用於生產經營及補充流動資金等，目的是開展正常的業務活動，且被擔保方為公司下屬全資子公司，公司可以及時掌控其資信狀況，同意為其貸款提供擔保。 四、累計對外擔保數量 公司2012 年累計發生對外擔保額度為18,900萬元，佔2011 年末總資產的11.23%，無逾期對外擔保。 五、獨立董事意見 1、截止公告日，公司及下屬控股子公司本年實際發生對外擔保金額為18,900萬元，佔公司總資產的11.23%。無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。 2、公司本次擬為子公司保稅鹿港提供總額不超過6,800萬元的銀行擔保，分別為：向中國農業銀行股份有限公司張家港支行申請3,800萬的授信業務提供擔保；向張家港農村商業銀行股份有限公司申請3,000萬的授信業務提供擔保。主要是為了進一步促進下屬子公司的生產發展，解決其生產經營和資金需求，進一步提高其經濟效益。本次擔保有利於公司可持續發展，增加公司盈利水平，提高上市公司質量。鑑於提供擔保的對方為公司全資子公司，為其提供的擔保風險較小、可控性強。 3、本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。 4、本次擔保符合誠實、信用和公平公正的原則，為其債務提供責任保證的行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上所述，我們同意《江蘇鹿港科技股份有限公司為全資子公司張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司提供擔保》的議案。 六、備查文件目錄 公司第二屆董事會第十次會議決議 以上內容，特此公告。 江蘇鹿港科技股份有限公司董事會 二○一二年五月八日 江蘇鹿港科技股份有限公司 第二屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十次會議通知於2012年5月2日以專人送達和傳真的方式發出，會議於2012年5月8日在公司會議室召開。 會議應到董事9人，實到董事9人，部分監事和高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》相關規定。會議由董事長錢文龍先生主持，與會董事經過討論，形成了如下決議： 一、審議通過了《江蘇鹿港科技股份有限公司為控股子公司張家港神鹿毛紡織染有限公司提供擔保》的議案。 （具體內容詳見公司當日《江蘇鹿港科技股份有限公司為控股子公司張家港神鹿毛紡織染有限公司提供擔保》；上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn） 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。 二、審議通過了《江蘇鹿港科技股份有限公司為全資子公司張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司提供擔保》的議案。 （具體內容詳見公司當日《江蘇鹿港科技股份有限公司為全資子公司張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司提供擔保》；上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn） 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。 三、審議通過了《江蘇鹿港科技股份有限公司2011年公司債券在上海證券交易所申請上市》的議案 江蘇鹿港科技股份有限公司2011年公司債券已於2012年4月26日發行完畢，為增加本期債券流動性，同意江蘇鹿港科技股份有限公司2011年公司債券在上海證券交易所申請上市。 特此公告。 江蘇鹿港科技股份有限公司董事會 二〇一二年五月八日 江蘇鹿港科技股份有限公司 為控股子公司張家港神鹿毛紡織染 有限公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 被擔保人名稱：張家港神鹿毛紡織染有限公司（以下簡稱"神鹿毛紡"） ● 擔保金額：公司為神鹿毛紡擔保5,500萬元 ● 對外擔保累計金額：12,100萬元 ● 公司對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 為了保證公司的控股子公司神鹿毛紡正常經營活動，2012年公司將為神鹿毛紡貸款業務提供擔保。 擔保方式：最高額連帶責任[保證]擔保 擔保期限：以具體合同為準 擔保議案已提交公司第二屆董事會第十次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案將無須提交公司股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 1、神鹿毛紡 神鹿毛紡成立於2006年4月10日，為公司的控股子公司，註冊資本美元360萬元，法定代表人：黃春洪；主營業務：生產高檔織物面料的織染及後整理加工與各類針織紗、特種紗線，銷售自產產品，並從事上述同類產品的進出口業務（不含進口分銷業務）。 神鹿毛紡截止2012年4月30日的資產總額200,877,739.73元，負債總額為87,736,347.68元，資產負債率為43.68%。 三、董事會意見 公司董事會經認真審議，認為被擔保方的資金主要用於生產經營及補充流動資金等，目的是開展正常的業務活動，且被擔保方為公司下屬控股子公司，公司可以及時掌控其資信狀況，同意為其貸款提供擔保。 四、累計對外擔保數量 公司2012 年累計發生對外擔保額度為12,100萬元，佔2011 年末總資產的7.19%，無逾期對外擔保。 五、獨立董事意見 1、截止公告日，公司及下屬控股子公司本年實際發生對外擔保金額為12,100萬元，佔公司總資產的7.19%；無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。 2、公司本次擬為子公司神鹿毛紡提供總額不超過5,500萬元的銀行擔保，主要是為了進一步促進下屬子公司的生產發展，解決其生產經營和資金需求，進一步提高其經濟效益。本次擔保有利於公司可持續發展，增加公司盈利水平，提高上市公司質量。鑑於提供擔保的對方為公司控股子公司，為其提供的擔保風險較小、可控性強。 3、本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。 4、本次擔保符合誠實、信用和公平公正的原則，為其債務提供責任保證的行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 綜上所述，我們同意《江蘇鹿港科技股份有限公司為控股子公司張家港神鹿毛紡織染有限公司提供擔保》的議案。 六、備查文件目錄 公司第二屆董事會第十次會議決議 特此公告。 江蘇鹿港科技股份有限公司董事會 二○一二年五月八日 | |
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