近日，綿陽市公安局涪城區分局在「淨網2020」專項行動中，該局網安部門破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案。15名犯罪嫌疑人落網，涉案金額高達8000餘萬元。
2019年10月，涪城區公安分局網安民警在網上巡查發現，有人通過QQ發布尋找「第四方支付平臺」合作的信息。
所謂「第四方支付平臺」，其實是網絡黑色產業內的「行話」，指的是一種脫離監管的自建平臺。「這種平臺往往用於洗錢，為犯罪團夥轉移贓款提供服務。」涪城區公安分局網安大隊大隊長劉縛龍介紹，網安部門立即組織警力對線索進行核查。
經初查，自2019年5月開始，楊某某、謝某某等人與境外賭博網站聯繫非常緊密，雙方的資金來往頻繁。專案民警對楊某某等人展開偵查，發現該團夥組織架構清晰，成員分工明確。
他們自建「快支付」、「飛飛支付」平臺，馬某的科技公司提供技術支持，為全球彩票網、星空彩票網等境外賭博網站提供支付結算。
虛假交易偽裝 賭資由「黑」變「白」
「參賭人員在賭博網站充值後，將直接跳轉到電商平臺，在網店購買虛擬物品，對賭博行為進行偽裝。」劉縛龍告訴小直，「第四方支付平臺」實際上打通了參賭人員和境外賭博網站的通道，將賭資由「黑」洗「白」。
「參與賭博是違法的，賭資就是贓款，通過建立虛假交易訂單的方式，賭資就變成了正常的交易資金。當充值資金達到一定金額後，賭博平臺就會進行提現。」 劉縛龍說，經查楊某某等人為境外博彩網站過帳高達8000餘萬元。
風控部門出「內鬼」 為「洗錢」大開方便之門
不過，電商平臺都有專門的風控部門，他們如此頻繁、異常的資金流動，是如何逃過監管的呢？專案組判斷很有可能存在「內鬼」。
證據顯示，某電商平臺的風控人員陳某某與楊某某等人相互勾結，每日從店鋪交易總額中抽取3‰的「點子」，保障楊某某等人的大量虛假銷售不被平颱風控凍結。
通過調查發現，賭博網站的技術和客服人員均位於柬埔寨，專案組對賭博平臺的註冊、充值、提現等流程進行了遠程取證，固定了上述平臺開設賭場的性質。
2019年12月10日，專案組在廣州、成都、綿陽三地同時展開抓捕，將楊某某、謝某某、陳某某等15名犯罪嫌疑人抓獲，摧毀了一條由電商平臺運營負責人（內鬼）、店鋪提供商、碼商、第四方支付團夥、平臺安全防護、伺服器搭建組成的黑色產業鏈條。
經查，楊某某等人為賭博團夥提供過帳服務以來，已獲利200餘萬元。目前，楊某某等人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。
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來源： 綿陽廣播電視臺
（轉自：光明網 ）