證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食公告編號：2019-078
山東龍大肉食品股份有限公司
關於聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年6月26日，山東龍大肉食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。現將相關情況公告如下：
公司第四屆董事會決定聘任趙方勝先生為公司總經理；聘任張瑞先生、徐巍先生為公司副總經理；聘任陶洪勇先生為公司財務總監；聘任徐巍先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會任期一致。上述人員(簡歷附後)均具備行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員相關事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見2019年6月28日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
徐巍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》等有關規定，徐巍先生的董事會秘書任職資格經深圳證券交易所審核無異議，聯繫方式如下：
地址：山東省萊陽市龍門東路99號電話：0535-7717760
傳真：0535-7717337 郵箱：ldrszqb@163.com
特此公告
山東龍大肉食品股份有限公司
董事會 2019年6月27日
附件：
趙方勝先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA。歷任煙臺龍大食品有限公司資材部部長，煙臺龍源油食品有限公司經理，龍大肉食副總經理。現任龍大食品集團有限公司董事、本公司副董事長及總經理。
趙方勝先生直接持有本公司股份1,389,750股，佔公司總股本的0.18%；通過萊陽銀龍投資有限公司間接持有本公司股份2,342,199股，佔公司總股本的0.31%。趙方勝先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東存在關聯關係，與實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，趙方勝先生不是「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
張瑞先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。歷任力誠國際貿易股份有限公司法務經理、監事，怡君控股有限公司法務總監，現任本公司董事、副總經理。
張瑞先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，張瑞先生不是「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
徐巍先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。歷任上海支點投資管理有限公司投資副總監、上海華信證券投行部高級項目經理。現任本公司副總經理、董事會秘書。已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。
徐巍先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，徐巍先生不是「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
陶洪勇先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊稅務師。歷任六盤水恆鼎實業有限公司財務部長、雲南東源恆鼎煤業有限公司財務總監、保達實業發展(深圳)有限公司董事長，現任本公司財務總監。
陶洪勇先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，陶洪勇先生不是「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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