(上接B33版）
1、公司在財務公司開立存款帳戶，並本著存取自由的原則，將資金存入在財務公司開立的存款帳戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等。
2、財務公司為公司提供存款服務的存款利率將不低於中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率，不低於同期中國國內主要合作銀行同類存款的存款利率。
3、公司在財務公司的每日最高存款餘額與利息之和原則上不高於財務公司提供給公司的貸款授信額度限額。
4、對於公司存入財務公司的資金，財務公司應將其全部存入國家正式批准設立的商業銀行，包括中國建設銀行、中國銀行、交通銀行等。
5、生效條件及有效期：本協議經雙方籤署並經過公司股東大會審議批准後生效。有效期至公司三年後股東大會再次審議相關金融服務議案為止。
6、違約責任：任何一方違約都應承擔違約責任，違約一方應承擔給對方造成的全部損失及因主張權利發生的費用（包括合理的律師費）。
五、本次關聯交易的目的及對上市公司的影響情況
本次公司在中糧財務有限責任公司辦理存款業務，方便公司及下屬子公司資金管理，獲得便利、優質的服務，不會損害公司及中小股東利益。
公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司及下屬子公司在中糧財務有限責任公司辦理存款業務的風險處置預案》，該預案對風險的分析與控制全面、防範措施得當、責任明確，能夠有效防範、及時控制和化解公司在財務公司的資金風險，維護資金安全。該預案詳見公司於2015年4月18日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 發布的相關披露內容。
六、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2015年10月29日，公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關於向中糧財務有限責任公司申請10億元授信額度的議案》，同意公司繼續向中糧財務有限責任公司申請10億元授信額度，期限1年，利率為銀行貸款基準利率。
2015年5月15日，公司召開的2014年年度股東大會審議通過了《關於在中糧財務有限責任公司辦理存款業務的議案》，同意公司在中糧財務有限責任公司的每日最高存款餘額與利息之和原則上不高於中糧財務有限責任公司提供給公司的貸款授信額度限額，期限至公司三年後股東大會再次審議相關金融服務議案為止，中糧財務有限責任公司按不低於中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率向公司支付利息。上述事宜詳情請見公司2014年10月30日、2015年5月16日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的相關披露內容。
截止2016年3月24日，公司在中糧財務有限責任公司結算戶上的貸款餘額為39500.00萬元，利息支出472.25萬元；存款餘額為28776.71萬元，獲得利息收入28.44萬元。
七、獨立董事的事前確認及獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》和《公司章程》以及中國證券監督管理委員會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定，我們作為中糧地產（集團）股份有限公司的獨立董事對公司及下屬子公司在中糧財務有限責任公司辦理存款業務的關聯交易進行了事前確認，並發表獨立意見：
1、中糧財務有限責任公司作為一家經中國銀行業監督管理委員會批准的規範性非銀行金融機構，在其經營範圍內為本公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。公司及下屬子公司將部分流動資金存入在中糧財務有限責任公司開立的帳戶，符合公司日常經營管理活動的需要；
2、公司與中糧財務有限責任公司籤署《金融服務協議》，公司及下屬子公司將部分流動資金存入在中糧財務有限責任公司開立的帳戶，中糧財務有限責任公司按不低於中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率向公司及下屬子公司支付利息。《金融服務協議》遵循了一般商業條款，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況；
3、《金融服務協議》規定本著存取自由的原則，公司及下屬子公司在中糧財務有限責任公司的每日最高存款餘額與利息之和原則上不高於中糧財務有限責任公司提供給公司的貸款授信額度限額，風險可控，不存在影響公司獨立性的情況；
4、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《中糧財務有限責任公司風險評估報告（2015年12月31日）》，對中糧財務有限責任公司的經營資質、業務狀況和風險現狀進行了評估。公司現行有效的《關於公司及下屬子公司在中糧財務有限責任公司辦理存款業務的風險處置預案》，對風險的分析與控制全面、防範措施得當、責任明確，能夠有效防範、及時控制和化解公司在財務公司的資金風險，維護資金安全；
5、董事會在對本次關聯交易進行審議時，董事會審計委員會出具了關於本次關聯交易的專項意見；董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事迴避表決，其他非關聯董事參與表決同意本次關聯交易。本次關聯交易的內容、決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
八、備查文件目錄
1、第八屆董事會第二十七次會議決議。
2、《金融服務協議》。
3、獨立董事對公司及下屬子公司在中糧財務有限責任公司辦理存款業務的關聯事項的事前認可函。
4、獨立董事關於公司及下屬子公司在財務公司辦理存款業務關聯交易的獨立意見。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十六日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-020
中糧地產（集團）股份有限公司
關於2016年度預計提供物業
管理服務類日常性關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易的概述
1、中糧地產（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）擬在2016年與中糧集團有限公司控股子公司瀋陽大悅城房產開發有限公司（以下簡稱「瀋陽大悅城」）、蘇州蘇源房地產開發有限公司（以下簡稱「蘇州蘇源」）、卓遠地產（成都）有限公司（以下簡稱「卓遠地產」）進行提供物業管理服務的日常性關聯交易，預計總金額為810萬元。公司2015年度同類日常性關聯交易實際發生金額為人民幣814.8萬元（其中為杭州世外桃源房地產開發有限公司提供物業管理服務收入274.4萬元 ，為瀋陽大悅城提供物業管理服務收入145.8萬元，為蘇州蘇源提供物業管理服務收入394.6萬元）。
2、按照《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》的規定，公司與瀋陽大悅城、蘇州蘇源、卓遠地產屬於受同一法人中糧集團有限公司控制的關聯法人。公司為瀋陽大悅城、蘇州蘇源、卓遠地產提供物業管理服務構成日常性關聯交易。
3、上述關聯交易已於2016年3月24日經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過。關聯董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉、王浩迴避表決，其餘董事一致通過。三名獨立董事就此項關聯交易出具了事前認可函並發表了獨立意見，董事會審計委員會對本次關聯交易發表了專項意見。
此項交易無須提交股東大會審議。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過證監會等有關部門批准。
（二）預計關聯交易類別和金額
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（三）年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額。
2016年初至2016年3月24日，公司與瀋陽大悅城房產開發有限公司累計已發生的各類關聯交易的金額為0元,與蘇州蘇源房地產開發有限公司累計已發生的各類關聯交易的金額為0元,與卓遠地產（成都）有限公司累計已發生的各類關聯交易的金額為52,167.07元。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）基本情況
1、瀋陽大悅城房產開發有限公司
瀋陽大悅城房產開發有限公司是一家於中國境內註冊設立的有限責任公司，註冊號為91210100604607305R，成立時間為1992年10月15日，註冊地位於瀋陽市，註冊地址為瀋陽市大東區小東路8號，辦公地點為：瀋陽市大東區小東路9號。註冊資本為12930 萬美元，法定代表人為周政，經營範圍為房產開發、商品房銷售（項目地塊四至範圍：東起6米寬規劃路，西至育英巷及山東館巷，南起16米寬規劃路，北至12米寬規劃路）、自有產權房屋出租、商業零售（涉及配額許可證管理、專項規定管理的產品按國家有關規定辦理）、物業管理、停車場服務、發布各類廣
告（涉及許可證經營的持許可證經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
瀋陽大悅城股東為KERSEN PROPERTIES LIMITED，直接持有其100%股權，最終控制方為中糧集團有限公司。
瀋陽大悅城2013-2015年營業收入分別為167,203,839.91元、209,285,675.51元、247,390,693.50元，最近三年經營情況良好。
瀋陽大悅城的主要財務數據（經審計）如下：
單位：元
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2、蘇州蘇源房地產開發有限公司
蘇州蘇源房地產開發有限公司是一家於中國境內註冊設立的有限責任公司，註冊號為350584000094509，注成立時間為2004年2月26日，註冊地位於蘇州市，住所為吳江市同裡鎮九裡湖南，辦公地點為：蘇州工業園區蘇州大道東289號6F。註冊資本為人民幣15,000萬元，法定代表人為戴羿，經營範圍為房地產開發銷售租賃；物業管理；室內外裝飾（以上憑資質經營）；銷售：建築材料、裝飾材料、水暖器材。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
中糧上海糧油進出口有限公司直接持有其90%股權，江蘇頤和置業有限公司直接持有其10%股權。蘇州蘇源的最終控制方為中糧集團有限公司，間接持有其90%股權。
蘇州蘇源是負責開發位於蘇州市的中糧本源項目的項目公司，2013-2015年營業收入分別為218,518,536元、226,312,206元、282,350,625元，最近三年經營情況良好。
蘇州蘇源房地產開發有限公司的主要財務數據（經審計）如下：
單位：元
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3、卓遠地產（成都）有限公司
卓遠地產（成都）有限公司是一家於中國境內註冊設立的有限責任公司（臺港澳法人獨資），統一社會信用代碼為91510100794900771J，成立時間為2006年12月19日，註冊地位於成都市，住所為武侯區桐梓林北路2號，辦公地點為：武侯區星獅路711號大合倉商館1棟2單元501。法定代表人為周政，經營範圍為從事房地產綜合開發、經營及物流配套設施的經營管理（地塊位於成都市武侯區簇橋鄉高碑村，編號WH14-3-100、WH14-3-101、WH14-3-152）；自有房屋租賃；房地產信息諮詢、中介服務；商品房代理銷售；物業管理；玩具、家居用品、服裝、服飾、鞋帽、日用百貨、花卉苗木、自行車、文具、家具、文化用品、預包裝食品、化妝品、保健用品、婦嬰、兒童產品、家用電器及電子產品的批發兼零售；酒店管理及諮詢；停車場經營；票務代理；商務信息查詢；文化藝術交流活動策劃；廣告設計、製作、發布；黃金製品、珠寶首飾的批發兼零售；洗衣服務；貨物及技術的進出口業務；教育信息諮詢（出國留學諮詢及中介除外）（依法須經批准的項目，經有關部門批准後方可開展經營活動）。
崇威國際有限公司直接持有其100%股權。卓遠地產的最終控制方為中糧集團有限公司，間接持有其69.02%股權。
卓遠地產（成都）有限公司2013-2015年營業收入分別為 0 元、 0 元、 131,398,087.63 元。（卓遠地產（成都）有限公司主要開發運營成都大悅城項目，該項目於2015年12月24日正式開業，項目前期屬於開發期，無營業收入。）
卓遠地產（成都）有限公司的主要財務數據（經審計）如下：
單位：元
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（二）與上市公司的關聯關係
公司與瀋陽大悅城房產開發有限公司、蘇州蘇源房地產開發有限公司、卓遠地產（成都）有限公司屬於受同一法人中糧集團有限公司控制的關聯法人。因此上述三項提供物業管理事項構成關聯交易。
（三）履約能力分析
瀋陽大悅城房產開發有限公司、蘇州蘇源房地產開發有限公司、卓遠地產（成都）有限公司經營情況良好，對公司提供的物業管理服務均具備履約能力和支付報酬的能力。
三、2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易的主要內容
2016年，公司與上述關聯公司進行的提供物業管理服務的日常性關聯交易預計總金額為810萬元。
1、公司子公司中糧地產集團深圳物業管理有限公司瀋陽分公司與瀋陽大悅城房產開發有限公司籤訂《瀋陽大悅城房產開發有限公司物業服務合同》，合同期限為2015年1月1日起至2016年12月31日。2016年度預計將收到物業管理服務費150萬元。
2、公司子公司中糧地產集團深圳物業管理有限公司蘇州分公司與蘇州蘇源房地產開發有限公司籤訂《中糧本源配合銷售委託協議》。2016年度預計將收到物業管理服務費480萬元。
3、公司子公司中糧地產集團深圳物業管理有限公司成都分公司擬向卓遠地產（成都）有限公司提供物業管理服務，2016年度預計將收到物業管理服務費180萬元。
四、日常關聯交易的定價政策及定價依據
上述各項日常性關聯交易，均遵循自願、公平合理原則。日常性關聯交易價格的制定依據為：按市場價格或比照市場價格，參照本公司向業主提供物業服務的收費標準確定。
五、本次關聯交易的目的及對上市公司的影響情況
本次公司為三家關聯法人提供物業管理服務的日常關聯交易，屬於正常的經營行為，有利於公司物業管理服務業務的發展，符合公司經營管理的需要。
上述日常性關聯交易價格的制定依據為市場價格或比照市場價格，參照本公司向業主提供物業服務的收費標準確定。本次關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害公司的利益和中小股東的利益，不會影響公司獨立性，不會因此類交易而對關聯方產生依賴或控制。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》和《公司章程》以及中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定，我們作為中糧地產（集團）股份有限公司的獨立董事公司2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易進行了事前確認並發表如下獨立意見：
公司擬在2016年與中糧集團有限公司控股子公司瀋陽大悅城房產開發有限公司、蘇州蘇源房地產開發有限公司、卓遠地產（成都）有限公司進行提供物業管理服務的日常性關聯交易，預計總金額為810萬元。費用標準按市場價格或比照市場價格，參照本公司向業主提供物業服務的收費標準確定。
1、對於上述關聯交易，我們認為遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。
2、本次關聯交易的內容、決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、董事會在對本次關聯交易進行審議時，審計委員會出具了關於本次關聯交易的專項意見；董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事迴避表決，其他非關聯董事參與表決同意本次關聯交易的議案，表決程序符合有關法律法規的規定。
4、本次公司為關聯法人提供物業管理服務的日常關聯交易，屬於正常的經營行為，有利於公司物業管理服務業務的發展，符合公司經營管理的需要。
5、本次關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害公司的利益和中小股東的利益，不會影響公司獨立性，不會因此類交易而對關聯方產生依賴或控制。
七、備查文件目錄
1、第八屆董事會第二十七次會議決議。
2、獨立董事關於公司2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易的事前確認函。
3、獨立董事關於公司2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易的獨立意見。
4、董事會審計委員會關於公司2016年度預計提供物業管理服務類日常性關聯交易的專項意見。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十六日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-021
中糧地產（集團）股份有限公司
關於受託經營管理關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為避免潛在同業競爭，公司擬受託經營管理蘇州蘇源房地產開發有限公司（以下簡稱「蘇州蘇源」）、中糧集團（深圳）有限公司（以下簡稱「深圳中糧」）的全部經營管理業務。2012年4月23日，公司2011年年度股東大會審議通過了關於受託經營管理關聯交易的議案，同意公司受託經營管理杭州世外桃源房地產開發有限公司、瀋陽大悅城房產開發有限公司、卓遠地產（成都）有限公司、中糧鵬利（成都）實業發展有限公司、上海鵬利置業發展有限公司、蘇州蘇源房地產開發有限公司，受託經營管理期限為自委託經營管理合同生效之日起三年。目前上述委託經營管理合同已屆到期，公司擬與蘇州蘇源房地產開發有限公司續籤新的委託經營管理合同。上述其餘五家公司因項目結算完畢擬進行清算註銷或已注入其他上市平臺，公司不再與其續籤委託經營管理合同。同時，為避免潛在同業競爭，公司擬與中糧集團（深圳）有限公司籤署委託經營管理合同。
2、按照《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》的規定，公司與蘇州蘇源、深圳中糧屬於受同一法人中糧集團有限公司控制的關聯法人，本次交易構成與控股股東中糧集團或其控制的關聯法人之間的關聯交易。
3、上述關聯交易已於2016年3月24日經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過。關聯董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉、王浩迴避表決，其餘董事一致通過。三名獨立董事就此項關聯交易出具了事前認可函並發表了獨立意見，董事會審計委員會對本次關聯交易發表了專項意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過證監會等有關部門批准。
二、關聯方基本情況
（一）蘇州蘇源房地產開發有限公司
蘇州蘇源房地產開發有限公司是一家於中國境內註冊設立的有限責任公司，註冊號為350584000094509，注成立時間為2004年2月26日，註冊地位於蘇州市，住所為吳江市同裡鎮九裡湖南，辦公地點為：蘇州工業園區蘇州大道東289號6F。註冊資本為人民幣15,000萬元，法定代表人為戴羿，經營範圍為房地產開發銷售租賃；物業管理；室內外裝飾（以上憑資質經營）；銷售：建築材料、裝飾材料、水暖器材。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
中糧上海糧油進出口有限公司（中糧集團有限公司全資子公司）直接持有其90%股權，江蘇頤和置業有限公司直接持有其10%股權。蘇州蘇源的最終控制方為中糧集團有限公司，間接持有其90%股權。蘇州蘇源與本公司屬於受同一法人中糧集團有限公司控制的關聯法人。
蘇州蘇源房地產開發有限公司於2004年02月26日由蘇源集團江蘇房地產開發有限公司（簡稱「蘇源集團」）、蘇州蘇源資產投資有限公司（簡稱「蘇源資產」）和吳江市蘇源資產投資有限公司（簡稱「吳江蘇源」）共同出資設立，註冊資本1000萬元。2007年，蘇州蘇源增資引入上海糧油進出口有限公司，增資完成後註冊資本15000萬元，上海糧油持股60%，蘇源資產持股22%，頤和置業持股18%。此後，江蘇頤和置業有限公司將其持有的公司8%的股權轉讓給上海糧油，蘇源資產將其持有的公司22%的股權轉讓給上海糧油，轉讓完成後，截至目前，上海糧油進出口有限公司直接持有其90%股權，江蘇頤和置業有限公司直接持有其10%股權。
蘇州蘇源是負責開發位於蘇州市的中糧本源項目的項目公司，2013-2015年營業收入分別為218,518,536元、226,312,206元、282,350,625元，最近三年經營情況良好。
蘇州蘇源房地產開發有限公司的主要財務數據（經審計）如下：
單位：元
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（二）中糧集團（深圳）有限公司
深圳中糧繫於1987年4月24日由中國糧油食品進出口（集團）有限公司（中糧集團前身）投資成立的一家於中國境內註冊設立的有限責任公司（法人獨資），註冊號為440301103744563，成立日期為1987年4月24日，註冊地為深圳市，住所為深圳市羅湖區清水河三路中糧冷庫，辦公地點為：深圳市羅湖區紅嶺北路清水河三路9號信隆綜合樓二層、三層 。註冊資本為4871萬元，法定代表人為欒秀菊，經營範圍為：一般經營項目包括國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；貨物及技術進出口（國家明令禁止及特種許可的除外）；冷藏倉儲服務、貨物搬運裝卸服務（法律、行政法規、國務院決定規定需要交通部門審批的，需取得相關批准文件方可經營）；物業租賃及管理；凍肉、初級農產品的購銷。許可經營項目包括貨物專用運輸（冷藏保鮮、憑有效道路運輸經營許可證經營）；預包裝食品（不含復熱），乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）；批發。
深圳中糧的控股股東以及最終控制方均為中糧集團有限公司，中糧集團直接持有其100%股權。
深圳中糧2013-2015年營業收入分別為354,544,145.96元、494,851,919.07 元、383,592,099.36元，最近三年經營情況良好。
目前深圳中糧主要持有物業分布於羅湖區東門片區、田貝片區、清水河片區以及寶安區石巖片區等地，總用地面積19.2萬平方米，建築面積30萬平方米，涵蓋寫字樓、酒店、工業廠房、住宅公寓、物流及配套等各種功能。
中糧集團（深圳）有限公司的主要財務數據（經審計）如下：
單位：元
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本公司與蘇州蘇源以及深圳中糧的最終控制方均為中糧集團有限公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次交易構成與控股股東中糧集團或其控制的關聯法人之間的關聯交易。
三、交易標的基本情況
公司本次受託經營管理的標的為前述交易對方（以下統稱「委託方」）的全部經營管理業務。在不違反委託方公司章程的前提下，公司對委託方的日常經營擁有管理權，包括但不限於制定開發和經營方針、實施年度經營計劃等。
四、關聯交易的價格及定價依據
本次受託經營管理收取的託管費為固定費用，各委託方每年應當支付給公司的委託管理費為50萬元人民幣。
定價依據：綜合考慮公司委派到各項目公司的管理團隊所應支付的薪酬和其他相應成本支出。
董事會認為本次關聯交易定價公允、合理，符合公司發展需求，不存在損害公司利益的情形。本次關聯交易將有效避免與控股股東之間的潛在同業競爭。推動公司穩步發展。
五、關聯交易協議的主要內容
1、受託經營管理的範圍及期限
公司擬受託管理委託方的經營權。在不違反委託方公司章程的前提下，公司對委託方的日常經營擁有管理權，包括但不限於制定開發和經營方針、實施年度經營計劃等。
本次委託經營管理期限為自委託經營管理合同生效之日起三年。
2、本次關聯交易的定價和支付方式
本次受託經營管理收取的託管費為固定費用，委託方每年應當支付給公司的委託管理費為50萬元人民幣。委託管理費每6個月支付一次，於委託經營管理合同生效後6個月內支付25萬元人民幣，此後依此類推。
3、關聯交易實施的前提條件
本次受託經營管理的關聯交易經本次董事會通過後尚須履行以下程序方可實施：
（1）委託方董事會依據其公司章程的規定做出批准本次交易的有效決議；
（2）公司依據公司章程和上市公司相關監管規則的規定做出批准本次交易的有效決議；
（3）委託方的主管商務部門批准本次交易（如果該項批准是依法需要取得的）。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次受託經營管理事項不涉及人員安置、土地租賃等。公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理與本次受託經營管理有關的相關事宜，包括但不限於受託經營管理對象、受託經營管理內容等事項的調整。
七、本次交易的目的和影響
本次關聯交易符合公司經營管理需要，將有效避免與控股股東之間的潛在同業競爭。
八、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2016年初至3月24日，公司與蘇州蘇源房地產開發有限公司累計發生的關聯交易金額為0元。公司與中糧集團（深圳）有限公司累計發生的關聯交易金額為0元。
九、獨立董事的事前確認及獨立意見
根據中國證券監督管理委員會有關規定以及《公司章程》的相關要求，我們作為中糧地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，認真審核了公司提供的與本次受託經營管理有關的文件。對公司受託經管理蘇州蘇源房地產開發有限公司、中糧集團（深圳）有限公司全部經營管理業務的關聯交易進行事前確認並發表獨立意見如下：
1、本次受託管理蘇州蘇源房地產開發有限公司、中糧集團（深圳）有限公司全部經營管理業務的關聯交易方案切實可行，有利於避免潛在同業競爭。本次受託經營管理收取的託管費為固定費用，綜合考慮公司委派到各項目公司的管理團隊所應支付的薪酬和其他相應成本支出，各委託方每年支付公司管理費50萬元人民幣。我們認為本次關聯交易定價公允、合理，沒有損害公司及中小股東的合法權益。
2、本次關聯交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、董事會在對本次關聯交易進行審議時，董事會審計委員會出具了關於本次關聯交易的專項意見；董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事迴避表決，其他非關聯董事參與表決同意本次關聯交易。本次議案審議與表決程序符合有關法律法規的規定。
4、通過實施相關委託經營管理協議，公司將有效避免與控股股東之間的潛在同業競爭。
5、本次關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司獨立性，不會因此類交易而對關聯方產生依賴或控制。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十六日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-022
中糧地產（集團）股份有限公司
關於向控股股東中糧集團有限公司
申請授信額度的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為了支持公司及所屬項目開發，公司擬向控股股東中糧集團有限公司（以下簡稱「中糧集團」）申請60億元授信額度,用於項目開發或補充公司經營發展所需流動資金。授信額度期限三年，利率為不超過額度項下每筆借款對應的同期同檔次銀行貸款利率。
2、本次關聯交易所涉中糧集團有限公司，為本控股股東,按照《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》的規定，本次交易構成與控股股東之間的關聯交易。
3、上述關聯交易已於2016年3月24日經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過。關聯董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉、王浩迴避表決，其餘董事一致通過。三名獨立董事就此項關聯交易出具了事前認可函並發表了獨立意見，董事會審計委員會對本次關聯交易發表了專項意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過證監會等有關部門批准。
二、關聯方介紹
本次關聯交易涉及的關聯方為中糧集團有限公司。
1、基本情況
中糧集團的基本情況如下：
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2、歷史沿革
中糧集團的前身——華北對外貿易公司於1949年在天津成立，內外貿兼營。
1949年9月，華北對外貿易公司分設華北糧食公司、華北油脂公司、華北蛋品公司、華北豬鬃公司、華北皮毛公司、華北土產公司等專業公司。
1950年,華北糧食、華北油脂、華北蛋品、華北豬鬃、華北皮毛等公司改組為全國性貿易公司，改名為中國糧食公司、中國油脂公司、中國蛋品公司、中國豬鬃公司、中國皮毛公司。
中國蛋品、中國豬鬃、中國皮毛3家公司1951年4月合併為中國畜產公司。
1952年9月，中國政府組建外貿專業公司，中國糧食公司、中國油脂公司改組為中國糧谷出口公司、中國油脂出口公司；從中國畜產公司分出食品業務，成立中國食品出口公司。
1953年1月，中國糧谷出口公司與中國油脂出口公司合併為中國糧谷油脂出口公司。
1961年1月，中國糧谷油脂出口公司與中國食品出口公司合併成立中國糧油食品進出口公司。
1965年更名為中國糧油食品進出口總公司，1998 年更名為中國糧油食品進出口（集團）有限公司，2004 年更名為中國糧油食品（集團）有限公司，2007 年3月2日更名為中糧集團有限公司。
2007年10月，經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2007]1169 號文件批覆，中糧集團註冊資本由31,223萬元變更為123,529.80萬元。
2013年8月，經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2013]747 號文件批覆，公司註冊資本由123,529.80萬元變更為197,776.80萬元。
3、主營業務及主要財務指標
中糧集團主營業務為糧食收購；批發預包裝食品；境外期貨業務；進出口業務(自營及代理）；從事對外諮詢服務；廣告、展覽及技術交流業務；酒店的投資管理；房地產開發經營；物業管理、物業代理；自有房屋出租。最近三年主營業務發展情況良好。
中糧集團最近一年及一期簡要財務數據如下表所示：
（1）最近一年及一期簡要資產負債表（單位：億元）
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註： 2014年末數據為經審計數據，2015年9月末數據未經審計。
（2）最近一年及一期簡要利潤表（單位：億元）
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註： 2014年度數據為經審計數據，2015年1-9月數據未經審計。
4、與本公司的關聯關係
截至目前，公司的控股股東為中糧集團，其直接持有公司股份數量為82,827萬股，佔公司總股本的比例為45.67%；國務院國資委持有中糧集團100%股權，是公司的實際控制人。
三、關聯交易的主要內容
為了支持公司及所屬項目開發，公司擬中糧集團申請60億元授信額度,用於項目開發或補充公司經營發展所需流動資金。授信額度期限三年，利率為不超過額度項下每筆借款對應的同期同檔次銀行貸款利率。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
公司本次向中糧集團申請60億元授信額度，能夠進一步增強公司的資金實力，為公司地產業務的發展提供資金支持。
五、年初至今與該關聯人士累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至2016年3月24日，中糧集團對本公司的借款餘額為517,000萬元。中糧集團對公司提供授信額度的關聯交易事項已經公司2013年第一次臨時股東大會審批通過。詳情請見公司2013年8月29日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的相關披露內容。
六、獨立董事的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》和《公司章程》以及中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定，獨立董事對公司向控股股東中糧集團有限公司申請授信額度的關聯交易進行了事前確認並發表獨立意見：
1、為了支持公司及所屬項目開發，公司向控股股東中糧集團有限公司申請60億元授信額度,用於項目開發或補充公司經營發展所需流動資金。授信額度期限三年，授信額度期限三年，利率為不超過額度項下每筆借款對應的同期同檔次銀行貸款利率。
2、對於上述關聯交易，我們認為遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。本次關聯交易的內容、決策程序符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、董事會在對本次關聯交易進行審議時，審計委員會出具了關於本次關聯交易的專項意見；董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事迴避表決，其他非關聯董事參與表決同意本次關聯交易的議案，表決程序符合有關法律法規的規定。
4、本次關聯交易體現了控股股東對上市公司的資金支持，將進一步推進公司房地產開發業務的發展，符合公司未來發展規劃和經營管理的需要。
七、備查文件目錄
1、第八屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關於向控股股東中糧集團有限公司申請授信額度的關聯交易確認函；
3、獨立董事關於向控股股東中糧集團有限公司申請授信額度的關聯交易的獨立意見；
4、董事會審計委員會關於向控股股東中糧集團有限公司申請授信額度的關聯交易的專項意見。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十六日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-023
中糧地產（集團）股份有限公司
關於改選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第八屆董事會獨立董事李曙光先生因個人原因於2015年12月11日辭去其獨立董事職務。李曙光先生辭職後不在本公司擔任職務。因李曙光先生辭去獨立董事職務將導致獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的有關規定，李曙光先生仍將繼續履行獨立董事職責直至公司股東大會選舉出新任獨立董事為止。
公司於2016年3月24日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《改選獨立董事的議案》。董事會提名王湧先生任公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期至本屆董事會屆滿之日止。董事會認為，王湧先生符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》規定的擔任獨立董事的基本條件。
董事會提名委員會審核了王湧先生的任職資格。獨立董事出具了獨立意見。
本事項尚需提請深圳證券交易所對候選人資格審核備案。如果深圳證券交易所對獨立董事候選人資格提出異議，公司則取消該候選人的選舉。如在規定期限內深圳證券交易所對獨立董事候選人資格未提出異議，則本事項需提交股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十六日
附件：
第八屆董事會獨立董事候選人王湧先生簡歷
王湧，男，1968年11月出生。1990年畢業於中國青年政治學院，先後獲得南京大學法學院經濟法碩士學位、中國政法大學民商法學博士學位。現任中國政法大學教授、博士生導師，中國政法大學民商經濟法學院商法研究所所長。任中科創達軟體股份有限公司（前中科創達軟體科技（北京）股份有限公司）、浙江星星瑞金科技股份有限公司、北京信威通信科技集團股份有限公司獨立董事，洛陽第一拖拉機股份有限公司監事。王湧先生已取得獨立董事資格證書。
王湧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象；不屬於2014年八部委聯合印發的《「構建誠信 懲戒失信」合作備忘錄》中的失信被執行人；不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；不存在其他違法違規情況，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王湧先生未持有本公司股份，未發生與上市公司產生利益衝突的情況；王湧先生及其直系親屬、主要社會關係沒有在上市公司或者其附屬企業任職的情況；不存在本人或直系親屬直接或間接持有公司已發行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東的情況；不存在本人或直系親屬在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的情況；最近一年內不存在前述列舉的情形；未向公司或者公司附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。不存在中國證監會認定的其他不適宜擔任上市公司獨立董事的情形。
王湧先生符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監發[2001]102號）及《公司章程》規定的擔任獨立董事的基本條件。
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-024
中糧地產（集團）股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人中糧地產（集團）股份有限公司董事會現就提名王湧為中糧地產（集團）股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任中糧地產（集團）股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人符合股份有限公司章程規定的任職條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在中糧地產（集團）股份有限公司及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有中糧地產（集團）股份有限公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有中糧地產（集團）股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
七、被提名人及其直系親屬不在中糧地產（集團）股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
八、被提名人不是為中糧地產（集團）股份有限公司或其附屬企業、中糧地產（集團）股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
九、被提名人不在與中糧地產（集團）股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人不是被中國證監會採取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人最近三年內未受到中國證監會處罰；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理幹部。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：_______________________________
十八、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理幹部。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理幹部。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年後，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告並備案的中央管理幹部。
√是 □ 否
如否，請詳細說明______________________________
二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬於中央管理幹部在離職和退（離）休後三年內在原任職務管理地區和業務範圍內外商持股佔25%以上的上市公司任職的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明______________________________
二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關於高校領導班子成員兼任職務的規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對於董事、獨立董事任職資格的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、包括中糧地產（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，同時在中糧地產（集團）股份有限公司未連續擔任獨立董事超過六年。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或經常不親自出席董事會會議的情形；
√是 □ 否 □ 不適用
最近三年內，被提名人在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議____0___次， 未出席 ____0___次。（未出席指未親自出席且未委託他人）
三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人：中糧地產（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十四日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-025
中糧地產（集團）股份有限公司
第八屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中糧地產（集團）股份有限公司第八屆監事會第八次會議通知於2016年3月14日以當面送達、傳真及電子郵件送達的方式發出，會議於2016年3月24日以現場結合通訊會議的方式在公司全資子公司杭州公司會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。監事朱來賓先生由於工作原因無法出席本次會議，委託監事餘福平先生代為出席並行使表決權。會議由公司監事會主席餘福平主持。會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
一、審議通過關於計提資產減值準備的議案
根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定，本著謹慎性原則，公司及下屬子公司對截止2015年12月31日的應收款項、存貨、商譽、長期股權投資、固定資產及無形資產等資產進行了減值測試，判斷存在可能發生減值的跡象。經過測試，公司對可能發生資產減值損失的應收款項和部分存貨等資產計提了減值準備，監事會同意計提各項存貨跌價準備合計233,430,309.91元、計提壞帳準備合計44,279,434.79元。
具體內容詳見公司同日發布的《中糧地產（集團）股份有限公司關於計提資產減值準備的公告》。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》
監事會認真審核了《公司2015年度監事會工作報告》，認為監事會工作報告客觀、真實地評價了2015年監事會在日常工作以及對公司依法運營、財務管理、重大決策和董事、高級管理人員執行公司職務行為等方面進行的監督工作，積極促進了公司的健康、規範發展。
具體內容詳見公司同日發布的《中糧地產（集團）股份有限公司015年度監事會工作報告》。
本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
三、審核通過《公司2015年度內部控制評價報告》
公司監事會立足公司經營管理現狀，按照內部控制相關要求，指導、監督公司的內控體系建設。監事會在審核公司董事會出具的《公司2015年度內部控制評價報告》，並詳細了解公司各項內部控制制度的執行情況後，認為公司在2015年通過進一步健全和完善各項內部控制制度，使內部控制體系已經較為完整、合理、有效。各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應公司現行管理的要求和發展的需要，保證公司經營活動的有序開展，確保公司發展戰略的全面實施以及所有財產的安全、完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。報告期內，公司不存在違反國家五部委頒布的《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》及公司《內部控制手冊》等制度的情形。
因此，全體監事一致認為：公司2015年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度建設及合規運行情況。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
四、審核通過經審計的公司2015年度財務報告及審計報告
監事會認真檢查了公司的業務和財務情況，詳盡分析了公司2015年經審計的財務報告及審計報告。監事會認為，2015年財務報告能真實、客觀地反映公司2014年的財務狀況和經營成果，會計處理遵循一貫性原則，會計核算和財務管理符合財政部頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定。
本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
五、審議通過《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經瑞華會計師事務所審計，本年母公司年初未分配利潤 3,044,151,743.53 元，加上本年母公司淨利潤 660,238,111.70元，減去本年度提取法定盈餘公積66,023,811.17 元以及本年度分配普通股股利63,480,605.86 元，本年度實際可供股東分配的利潤為3,574,885,438.20 元。
根據公司現金分紅政策，監事會同意以截至2015年12月31日的總股本1,813,731,596股為基數，向在公司確定的股權登記日登記在冊的全體股東每10股派現金紅利0.40元（含稅），即72,549,263.84 元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
公司2015年度不進行公積金轉增股本。
本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
六、審核通過《公司2015年年度報告》及其摘要
經審核，監事會認為董事會編制和審議中糧地產（集團）股份有限公司2015年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
七、審議通過關於朱來賓先生辭去監事職務的議案
監事會同意公司第八屆監事會監事朱來賓先生因工作原因辭去監事會副主席及監事職務。因監事朱來賓的辭職將導致公司監事會成員人數低於法定人數，因此其辭呈尚需公司股東大會選舉產生新任監事之日起方可生效。根據相關規定，朱來賓先生仍將繼續履行監事會副主席以及監事職責直至公司股東大會選舉出新任監事為止。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
八、審議通過關於改選監事的議案
公司第八屆監事會監事朱來賓先生因工作原因辭去監事會副主席以及監事職務。監事會同意提名侯文榮女士任公司第八屆監事會監事候選人，任期至本屆監事會屆滿之日止。
本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
具體內容詳見公司同日發布的《中糧地產（集團）股份有限公司關於改選監事的公告》。
議案表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
監 事 會
二〇一六年三月二十六日
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-026
中糧地產（集團）股份有限公司
關於改選監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
監事會同意公司第八屆監事會監事朱來賓先生因工作原因辭去監事會副主席及監事職務。朱來賓先生辭職後不在公司擔任職務。因監事朱來賓的辭職將導致公司監事會成員人數低於法定人數，因此其辭呈尚需公司股東大會選舉產生新任監事之日起方可生效。根據相關規定，朱來賓先生仍將繼續履行監事會副主席以及監事職責直至公司股東大會選舉出新任監事為止。
公司於2016年3月24日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《改選監事的議案》。監事會提名侯文榮女士任公司第八屆監事會監事候選人，任期至本屆監事會屆滿之日止。監事會認為，侯文榮女士符合《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》規定的任職條件。
本事項尚需提交股東大會審議。股東大會會議召開時間另行通知。
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司
監 事 會
二〇一六年三月二十六日
附件：
第八屆監事會監事候選人侯文榮簡歷
侯文榮，女，1966年4月出生。畢業於對外經濟貿易大學會計學專業，獲得對外經濟貿易大學國際商學院工商管理EMBA，國際財務管理師。1986年加入中糧集團，歷任中國糧油食品進出口總公司財務部職員，珠海中糧發展有限公司財務部職員，中國良豐穀物進出口公司財務部職員，中國糧油食品進出口總公司計財部副經理、經理，中國糧油食品進出口（集團）有限公司資產管理部經理、財務部主管、財務部財務計劃部總經理助理、財務部運營管理部副總經理。2010年12月起任中糧集團有限公司財務部稅務管理部總經理，2014年12月起任中糧集團有限公司財務部副總監兼財務部稅務管理部總經理。2006年起至今在中糧屯河股份有限公司（本公司控股股東中糧集團有限公司控股子公司）擔任監事。
侯文榮女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在其他違法違規情況，也不屬於2014年八部委聯合印發的《「構建誠信 懲戒失信」合作備忘錄》中的失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件；不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未發生與上市公司產生利益衝突的情況；侯文榮女士與公司控股股東中糧集團有限公司存在關聯關係，與公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關係。
證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2016-027
中糧地產（集團）股份有限公司
關於為控股子公司北京正德興合
房地產開發有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、中糧地產（集團）股份有限公司（簡稱：公司）控股子公司北京正德興合房地產開發有限公司（簡稱「正德興合」）與建信信託有限責任公司（簡稱「建信信託」）於2016年3月25日在北京籤訂《信託貸款合同》（編號：CCBT-CXZX-AXLR-3），向建信信託申請不超過20億元人民幣貸款，用於北京市朝陽區中糧瑞府項目的開發建設及償還股東借款。公司於2016年3月25日在北京與建信信託籤訂《保證合同》（編號：CCBT-CXZX-AXLR-4），同意為上述正德興合向中信銀行申請的不超過20億元貸款提供連帶責任擔保，正德興合向公司提供反擔保。
2、公司於2016年3月24日召開的第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案》，本次公司為深圳公司提供擔保事項屬於公司2016年度為控股子公司提供不超過人民幣111億元的擔保額度範圍內的擔保，上述擔保額度的議案還需提交股東大會審議，故本次公司為正德興合向中信銀行申請的不超過20億元貸款提擔保事項尚未生效，本次已籤訂的相關擔保合同需經公司股東大會批准上述擔保額度議案後生效。詳情請參見公司2016年3月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2016年度為控股子公司提供擔保額度的公告》。
二、被擔保人基本情況
1、擔保對象：北京正德興合房地產開發有限公司
北京正德興合房地產開發有限公司註冊成立於2013年8月27日，註冊地址為北京市朝陽區順黃路77號，註冊資金80000萬元，法定代表人為周政，經營範圍：房地產開發；物業管理；銷售自行開發的商品房；房地產諮詢；投資管理；酒店管理；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；技術服務；機動車公共停車場服務。公司持有該公司51%股權。
截至2016年3月25日，北京正德興合房地產開發有限公司不存在擔保、抵押、訴訟或仲裁等事項。
北京正德興合房地產開發有限公司主要財務數據如下：
單位：元
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三、 擔保協議的主要內容
公司與建信信託籤訂《保證合同》（編號：CCBT-CXZX-AXLR-4）主要內容如下：
1、保證方式：連帶責任保證。
2、擔保金額：不超過20億元人民幣。
3、保證範圍：《信託貸款合同》項下的主債務，包括但不限於以下內容：債務金額、違約金、賠償金等；應向建信信託支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費、強制執行公證費等）；建信信託為實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、律師費等）；如《信託貸款合同》被確認為無效或被撤銷的，擔保範圍為建信信託因此造成的全部損失（包括直接損失和間接損失）、債務人應承擔的全部責任及後果。
4、保證期間: 《保證合同》生效之日起至《信託貸款合同》項下的主債務履行期限屆滿之日後六個月之日止。
5、生效條件：經雙方法定代表人或其授權代表籤字或蓋章並加蓋公章且中糧地產（集團）股份有限公司就該保證事項提請股東大會審議通過之日起生效，至主債務履行完畢時終止。
6、違約責任：中糧地產違反合同約定或違反法定義務，則建信信託有權要求限期糾正違約行為；提供新的擔保；賠償損失（包括直接損失和間接損失）；對中糧地產財產或財產權利採取相應的法律措施；法律許可的其他救濟措施等。
四、董事會意見
1、本次公司為正德興合向建信信託申請的不超過20億元貸款提供擔保是為了促進其生產經營發展，滿足其項目開發的需要。
2、公司全資子公司中糧地產（北京）有限公司持有正德興合51%%股權，正德興合屬於公司控股子公司。其財務風險處於公司可控制範圍內，具有實際債務償還能力。正德興合向公司提供反擔保。
3、公司董事會認為本次擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保餘額(不含合併報表範圍內子公司之間的擔保)為1,344,041萬元，佔公司截至 2015年 12 月 31 日經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重為224.81%。其中，公司為控股子公司提供擔保餘額為1,344,041萬元，不存在公司對外部公司提供擔保或控股子公司對外部公司提供擔保的情形。
公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。
六、備查文件
1、保證合同
2、中糧地產（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議
特此公告。
中糧地產（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十六日