2020-12-23 10:37:06 來源:電鰻快報 作者:佚名
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證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技(603306,股吧)公告編號: 2020-069 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 關於公司對全資子公司增資並共同設立 產業基金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 產業基金名稱：東陽凱盛科技(600552,股吧)創新發展合夥企業(有限合夥)(暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核准登記為準) 基金規模：10 億元，公司以現金方式出資 8.98 億元。
本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 風險提示：產業基金在未來的投資運營過程中將受到經濟環境、行業周期、投資標的經營管理、交易方案等多種因素影響，存在一定不確定性及風險，包括但不限於： 1、基金目前尚未成立，尚需取得市場監督管理部門的最終註冊核定，存在不能滿足成立條件而無法登記成立的風險。 2、基金在運營過程中存在運營風險及資金損失風險，不能保證基金財產中的認購資金本金不受損失，亦不能保證一定盈利及最低收益。 3、因基金管理人對擬投標的所屬行業、標的業務成長情況、實控人能力等方面分析判斷失誤造成投資失敗的風險。 4、鑑於目前產業基金尚未確定擬投標的，因此未來存在投資標的所屬行業環境發生重大變化、標的實控人決策失誤、標的管理層管理經驗不足等因素，導致投資後擬投標的遠低於經營業績預期或者虧損而帶來的投資失敗風險。擬投標的可能面臨因法律與政策的變動導致其業務經營未按照預期開展的風險，以及技 術變革和研發進度不及預期的風險。 5、公司利用自有資金設立產業基金，本次對外投資金額較大，存在公司後續擴大生產經營可能會出現資金不足的風險。 6、發生不可抗力事件等其他風險。 公司將密切關注基金的投資運作情況，督促防範投資風險，並按照上海證券交易所的相關要求，繼續履行信息披露義務。 敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
一、對外投資概述 為順應科技發展，建立企業價值和股東利益持續增長的新驅動，華懋(廈門)新材料科技股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「華懋科技」)擬向全資子公司華懋(東陽)新材料有限責任公司(以下簡稱「華懋東陽」)增資7 億元人民幣，並通過華懋東陽與上海凱石股權投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「凱石資本」)、海南錦資投資有限公司(以下簡稱「錦資投資」)及程潔共同出資 10 億元人民幣設立產業基金——東陽凱盛科技創新發展合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「東陽凱盛」，暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核准登記為準)。 東陽凱盛將依託出資人的產業資源和投資管理經驗，圍繞新材料、高端製造行業尋找投資機會，推動公司業務的戰略性升級和拓展。 公司於2020年12月22日召開2020年第五次臨時董事會，審議通過了《關於公司擬向全資子公司增資並通過全資子公司共同設立產業基金的議案》。 根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述對外投資事項無需提交股東大會審議。 本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資情況 公司名稱：華懋(東陽)新材料有限責任公司 統一社會信用代碼：91330783MA2K1BDU23 註冊資本：2 億元人民幣 法定代表人：胡世元 經營範圍：一般項目：合成纖維製造;電子專用材料製造;電子專用材料銷 售;電子專用材料研發;合成材料製造(不含危險化學品);合成材料銷售;汽車零部件及配件製造;汽車零配件批發;石墨及碳素製品製造;石墨及碳素製品銷售;產業用紡織製成品銷售;新材料技術研發;新型膜材料銷售;第一類醫療器械生產;日用口罩(非醫用)生產;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：第二類醫療器械生產;第三類醫療器械生產(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。 股權結構：華懋科技 100%持股 經營情況：目前尚未進行生產經營活動 本次增資：本次公司擬以現金的方式對華懋東陽進行增資，增資金額 7 億元，增資完成後，華懋東陽的註冊資本變為 9 億元，仍為公司的全資子公司。公司增資金額在增資工商登記變更完成後一個月內一次性實繳完畢。 三、合作方信息 1、普通合伙人一 名稱：上海凱石股權投資管理中心(有限合夥) 統一社會信用代碼：91310000590413373G 成立時間：2012-02-20 註冊地址：上海市黃浦區延安東路 1 號 403 室 執行事務合伙人：上海凱石益正資產管理有限公司 認繳比例：陳繼武(0.95%)、上海凱石益正資產管理有限公司(89.05%)、俞鐵成(10%) 經營範圍：股權投資管理，投資諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】 近一年經營狀況： 營業收入(元) 0.00 淨利潤(元) -131,545.98 總資產(元) 22,257,302.39 淨資產(元) 3,366,971.18 以上數據為截至 2020 年 10 月 31 日數據，以上數據未經審計。 凱石資本是經中國證監會批准私募基金投資管理人，實際控制人為陳繼武，私募基金管理人編碼為: GC1900001578。 2、普通合伙人二 名稱：海南錦資投資有限公司 統一社會信用代碼：91460000062327316E 成立時間：2013-04-11 註冊資本：1000 萬人民幣 註冊地址：海南省海口市龍昆北路龍珠大廈第四層 C 座 法定代表人：宿楠 股權結構：宿楠(50%)、王雪娟(50%) 經營範圍：房地產投資，農業、旅業項目投資，資產管理，酒店管理，投資管理，企業管理，房地產項目信息諮詢及營銷策劃，項目招商引資策劃及技術推廣，小額貸款業務諮詢，二手車交易服務，代理車輛過戶、轉籍、年檢服務，汽車租賃信息諮詢，廣告設計、製作、發布、代理業務，土石方工程，室內外裝飾裝修工程，建材、鋼材、陶瓷潔具銷售。 近一年經營狀況： 營業收入(元) 0 淨利潤(元) -2,400 總資產(元) 10,000,497 淨資產(元) 9,999,187 以上數據為截至 2020 年 11 月 30 日數據，以上數據未經審計。 3、有限合伙人 姓名：程潔 身份證號碼：342423198310****23 住址：上海市長寧區延安西路***號 主要任職： 名稱 註冊資本 任職情況 上海潤萱貿易有限公司 500 萬 法人，股東(持股比例 100%);執行董事 上述所有合作方與公司不存在關聯關係或其他利益安排，與控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或其他利益安排，不存在與第三方其他影響上市公司利益的安排。 四、擬設立產業基金基本情況 1、產業基金名稱：東陽凱盛科技創新發展合夥企業(有限合夥)(暫定名， 最終名稱以工商行政管理部門核准登記為準) 2、註冊地址：浙江省金華市東陽市吳寧街道西街社區解放路 89 號 202 室 3、認繳規模：10 億元人民幣 4、經營範圍：股權投資【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開 展經營活動】。 5、存續期限：合夥企業自營業執照籤發之日起成立，合夥期限為營業執照 籤發之日起 10 年，經全體合伙人同意可縮短或延長期限。 6、出資方式：貨幣資金 7、出資情況及比例： 名稱/姓名 合伙人性質 出資額(萬元) 出資方式 繳付期限 上海凱石股權投資管 普通合伙人 100 貨幣 合夥企業設立後 1 個月內繳清 理中心(有限合夥) 海南錦資投資有限公 普通合伙人 100 貨幣 合夥企業設立後 1 個月內繳清 司 華懋(東陽)新材料 合夥企業設立後 1 個月內繳付 有限責任公司 有限合伙人 89800 貨幣 30%出資;剩餘出資額在 2023 年 12 月 31 前繳清 合夥企業設立後 1 個月內繳付 程潔 有限合伙人 10000 貨幣 30%出資;剩餘出資額在 2023 年 12 月 31 前繳清 以上合伙人的出資均為自有資金。 8、執行事務合伙人：上海凱石股權投資管理中心(有限合夥) 9、執行事務合伙人代表：陳繼武，主要任職情況如下 名稱 任職情況 上海凱石股權投資管理中心(有限合夥) 普通合伙人 凱石基金管理有限公司 法人，股東(持股 65%)，董事長 上海凱石益正資產管理有限公司 法人，股東(持股 100%)，執行董事 上海凱石財富基金銷售有限公司 法人，股東(持股 98%)，董事長，總經理 10、合夥企業備案登記情況：合夥企業將在依法設立後在基金業協會完成備 案登記。 11、近一年經營狀況：產業基金暫未成立，尚無經營狀況。
五、合夥協議主要內容 會為合夥企業投資決策機構, 由執行事務合伙人負責組建。執行事務合伙人執行合夥事務應遵守投委會決議。 投委會行使以下職權: (1)審議決策合夥企業的對外投資; (2)審議決策合夥企業對外投資的退出或重大變更; (3) 討論執行事務合伙人認為應當徵詢投資決策委員會意見的其他事項; (4) 本協議或執行事
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