| 時間：2020年12月15日 20:51:04 中財網 |
原標題:
*ST華映:關於召開公司2020年第五次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000536 證券簡稱：
*ST華映公告編號：2020-127
華映科技（集團）股份有限公司
關於召開公司2020年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會
第二十八次會議決定於2020年12月21日召開2020年第五次臨時股東大
會，公司於2020年12月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《關於召開公司2020年第五次臨時股東大會的通知》，本次股東
大會將採用現場投票與網絡投票相結合的方式，現就本次股東大會的相關
事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第五次臨時股東大會；
2、召集人：公司董事會；
3、召開公司2020年第五次臨時股東大會的議案經第八屆董事會第二
十八次會議審議通過。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
4、召開時間：
（1）現場會議召開日期、時間：2020年12月21日（星期一）14:50；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的
具體時間為2020年12月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年
12月21日9∶15-15∶00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合
的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股
東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證
券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2020年12月15日（星期二）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股東大會股權登記日2020年12月15日下午收市時，在中國結算
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以
以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規
範運作指引》的相關規定，本次股東大會審議的提案1《關於為控股子公
司提供財務資助的議案》關聯股東福建省電子信息（集團）有限責任公司、
興證證券資管－
工商銀行－興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、福建
省電子
信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）、渤海國際信託股份有限
公司－渤海信託·華映光電集合資金信託計劃需迴避表決。在本次股東大
會上對上述議案進行迴避表決的關聯股東，不可接受其他股東委託進行投
票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本
次會議提案名稱如下：
1、《關於為控股子公司提供財務資助的議案》
特別提示：
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規
範運作指引》的相關規定，關聯股東福建省電子信息（集團）有限責任公
司、興證證券資管－
工商銀行－興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、
福建省電子
信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）、渤海國際信託股份
有限公司－渤海信託·華映光電集合資金信託計劃需迴避表決。
（二）披露情況：
上述提案經公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，詳見公司
2020年12月5日於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關
於為控股子公司提供財務資助的公告》（公告編號：2020-124）。
三、提案編碼
表1：股東大會提案對應「提案編碼」一覽表
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00
關於為控股子公司提供財務資助的議案
√
四、會議登記方法
（一）登記時間
2020年12月17日9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登記方式
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、
股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件辦理登記手續；委託代理人
出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡、
加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東帳
戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、
授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
3、異地股東可採用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公
司的時間為準。採用信函方式登記的，信函請寄至：福建省福州市馬尾區
儒江西路6號華映科技（集團）股份有限公司董事會辦公室收，郵編：350015（信封請註明「股東大會」字樣）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統
（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作
流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
（1）聯繫人：林喆
（2）電話：0591－67052590
（3）傳真：0591－67052061
（4）電子郵箱：gw@cpttg.com
2、會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
七、備查文件
1、《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（2020-121號）
2、《關於為控股子公司提供財務資助的公告》（2020-124號）
特此公告
附：參加網絡投票的具體操作流程及授權委託書
華映科技（集團）股份有限公司 董事會
2020年12月15日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360536
2、投票簡稱：華映投票
3、填報表決意見或選舉票數。
本次會議提案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月21日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月21日9∶15，結
束時間為2020年12月21日15∶00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易
所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交
所數字證書」或「 深交所投資者服務密碼 」。具體的身份認證流程可登
陸網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統
進行投票。
附件二：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本單位（本人）出席華映科技
（集團）股份有限公司2020年第五次臨時股東大會並全權代為行使表決
權。
委託人籤名： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託人證券帳戶號：
委託人持股數： 委託日期：
委託人對股東大會各項提案表決意見如下：
提案編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00
關於為控股子公司提供財務
資助的議案
√
註：
1、委託人可在同意、反對或棄權欄內劃「√」，做出投票表示。
2、如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋公章。
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