證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2020-054
華測檢測認證集團股份有限公司
2020年第三季度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
尊敬的廣大投資者朋友，華測檢測認證集團股份有限公司《2020年第三季度報告》全文已於2020年10月27日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，請投資者朋友注意查閱！
特此公告。
華測檢測認證集團股份有限公司
董 事 會
二○二〇年十月二十七日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2020-056
華測檢測認證集團股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第八次會議於2020年10月13日發出會議通知，2020年10月23日以通訊表決方式召開。本次會議應參與董事7名，實際參與董事7名，分別為：萬峰、申屠獻忠、陳硯、鄺志剛、程虹、程海晉、曾繁禮。會議由董事長萬峰主持，董事會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《2020年第三季度報告全文》
董事會認為：公司《2020年第三季度報告全文》的編製程序符合法律法規以及中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2020年第三季度報告全文》詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於修訂董事會戰略與併購委員會工作細則的議案》
為更好地適應公司戰略發展需要，提高重大投資決策的效益和決策的質量，根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，結合公司實際情況，公司對董事會戰略與併購委員會工作細則進行修訂。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於調整董事會戰略與併購委員會委員組成的議案》
為保障董事會戰略與併購委員會充分發揮其職能，根據《上市公司治理準則》、《董事會戰略與併購委員會工作細則》等有關規定，對董事會戰略與併購委員會委員組成進行調整。
特此公告！
華測檢測認證集團股份有限公司
董 事 會
二○二〇年十月二十七日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2020-057
華測檢測認證集團股份有限公司
第五屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第八次會議於2020年10月13日發出通知，2020年10月23日以通訊方式召開。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，分別為：陳煒明、歐瑾、張渝民。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席陳煒明先生主持，經與會監事認真審議，形成如下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《2020年第三季度報告全文》
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的公司2020年第三季度報告程序符合法律法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告！
華測檢測認證集團股份有限公司
監 事 會
二○二〇年十月二十七日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2020-058
華測檢測認證集團股份有限公司
關於調整董事會戰略與併購委員會
委員組成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月23日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過《關於調整董事會戰略與併購委員會委員組成的議案》，為保障董事會戰略與併購委員會充分發揮其職能，根據《上市公司治理準則》、《董事會戰略與併購委員會工作細則》等有關規定，現對董事會戰略與併購委員會委員組成進行調整。
原戰略與併購委員會委員：
程虹先生、萬峰先生、申屠獻忠先生、鄺志剛先生、曾繁禮先生，程虹先生為主任委員。
現調整為：
程虹先生、萬峰先生、申屠獻忠先生、鄺志剛先生、曾繁禮先生、程海晉先生，程虹先生為主任委員。
任期至第五屆董事會屆滿之日止。
特此公告！
華測檢測認證集團股份有限公司
董 事 會
二○二〇年十月二十七日
證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2020-059
華測檢測認證集團股份有限公司
關於董事去世的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）收到公司董事鄺志剛先生家屬通知，鄺志剛先生於2020年10月24日不幸因病去世。
鄺志剛先生自2014年7月28日起擔任公司董事、公司第四屆及第五屆董事會審計委員會委員、公司第五屆董事會戰略與併購委員會委員，在任職期間恪盡職守、勤勉盡責、積極獻言獻策，以勤懇敬業的態度履行了作為董事及專門委員會委員應盡的職責和義務，在保障公司董事會規範運作、公司治理、風險控制、戰略併購與投資等方面發揮了突出的作用，盡職盡責地維護公司及股東的整體利益，為公司的發展做出了重要貢獻。公司及公司董事會對鄺志剛先生為公司所做的努力和貢獻表示衷心感謝，對鄺志剛先生的去世致以沉痛哀悼，並向其家人表示深切慰問。
鄺志剛先生去世後，公司現任董事會成員由7名變為6名，未低於法定最低人數。公司將根據相關法律法規及《公司章程》等有關規定，儘快按照相關程序增補新的董事並及時公告。公司董事、監事、高級管理人員及全體員工將繼續致力於推進公司的持續健康發展，公司的正常生產經營活動不會受到影響。
特此公告！
華測檢測認證集團股份有限公司董事會
二○二〇年十月二十七日