幫境外賭博網站推廣APP,涉案金額2億元

2020-12-10 騰訊網

現代快報訊（通訊員 王繼寶 王照誠 記者 王曉宇）「他初中都沒上完，平時靠打遊戲掙點錢，前幾年還一貧如洗，後來突然就變得很有錢，買了好幾輛高檔汽車和好幾幢豪華別墅，在銀行的存款更是嚇人。」村民口中的這位「成功人士」，就是連雲港市贛榆警方偵破的一起新型網絡犯罪團夥的主要嫌疑人蔣某。

△ 查扣的存款單及外幣

網絡巡查發現端倪

「淨網2020」專項行動開展以來，贛榆警方重拳打擊網絡違法犯罪活動，今年3月下旬，贛榆區公安局網安大隊在網絡巡查過程中，發現有人在網上發布大量帶有「刷單」「推廣」等字眼的廣告信息，初步核查與連雲港市多個網絡科技有限公司有關，公司實際控制人蔣某名下擁有多處豪宅和多輛豪車，公司帳戶每天都有大量資金交易流水，但公司並無網絡科技類型業務。經初步分析，蔣某等人涉嫌網絡犯罪活動，贛榆警方立即成立專案組立案偵查，並請求上級公安機關協助。

經過縝密偵查，專案組發現以蔣某為首的犯罪團夥是靠著幫境外賭博網站、虛擬理財網站等推廣App而「發財致富」，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動。

揭開犯罪團夥內幕

專案組立即圍繞蔣某及其名下的多家網絡科技公司開展工作，發現該犯罪團夥內部分工明確：蔣某本人負責管理和運營，妻子劉某負責工資和帳務結算，哥哥蔣某超負責後勤，手下員工骨幹陳某、王某負責管理公司業務，胡某負責車輛調度，徐某負責客服工作。

在摸清了犯罪團夥組織構架後，專案組深入調查發現，以蔣某為首的團夥成員遍布北京、上海、廣東、江西、湖南等多個省市，甚至還有境外人員參與，涉案金額高達2億元，涉案人員之廣、涉案金額之大、涉案電子證據關聯之複雜，加之案發前蔣某已註銷名下公司準備進軍直播帶貨行業，給調查取證帶來了很大難度。

△ 查扣的涉案車輛

為順利啃下這塊「硬骨頭」，專案組全體成員放棄休息休假時間，加班加點，及時恢復了蔣某公司涉案電腦中被刪除的後臺交易明細、資金帳簿、聯運名單等電子數據，準確釐清了涉案人員的資產分布情況，及時通知相關金融機構緊急止付、凍結帳戶，成功凍結蔣某犯罪團夥違法所得5000餘萬元，查封扣押其名下所有涉案房產和車輛。

20名犯罪嫌疑人落網

在全面掌握了該團夥犯罪證據後，專案組於今年4月份開始收網，首要任務是抓捕蔣某。蔣某在北京、深圳等地有多個落腳點，行蹤一時難以鎖定，抓捕工作相當困難。專案組制定了多套精細抓捕方案，圍繞蔣某活動軌跡展開偵查，最終於4月1日在某物流公司將其抓獲。

蔣某落網後，專案組立即開展審查，同時派出8個抓捕小組，分赴北京、上海、廣東、江西、湖南、浙江、福建、貴州、安徽、山東等地，行程近20萬公裡，相繼將其他19名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查扣查封大量作案工具以及270多個博彩、期貨APP，關聯案件3.6萬餘起。

△ 查扣的涉案電腦硬碟

審訊過程中，辦案民警發現蔣某在一款小眾聊天APP上與一男子的聊天記錄非常可疑，專案組巡線摸查，8月21日，在福建泉州市抓獲了剛從菲律賓回國的蘇某。經查，蘇某與蔣某採取分成合作的形式委託蔣某推廣虛假賭博、股票類APP，刷榜刷的最瘋狂的時候使他們開發的虛假APP一度比正規APP排名還高，以假亂真獲利巨大。

針對該犯罪團夥12T的網絡信息量以及大量金額流水等數據，專案組對涉案的手機、硬碟、電腦等進行勘驗，對200多個微信、支付寶等主要資金流水進行調取，梳理分析出1.3萬條有價值的交易流水。至此，該起公安部督辦的特大幫助信息網絡犯罪活動案件，成功告破。

揭秘「刷榜」背後的黑色產業鏈

△ 查扣的涉案手機

經查，80後的蔣某初中肄業後在家打遊戲維持生活，2013年，蔣某接觸到了改變他一生的生財之道：刷榜。經過詳細了解後，蔣某隨即決定要靠這個賺大錢。起初，蔣某作為刷手和朋友一起靠著6臺手機刷榜賺取佣金，獲利後在贛榆區、東海縣成立工作室，僱傭員工專門為手機App「刷榜」。藉此賺得了他的第一桶金100萬元。然而蔣某並不滿足於現狀，在了解一些行業內幕後決定自己當老闆。

2015年下半年，蔣某找到了一家專門做積分牆軟體的網絡公司，高額租用這家公司的積分牆平臺，自己負責維護和經營，承接App推廣任務，根據公司需求在平臺上發布下載任務，由他人或者其他工作室進行接單「刷榜」，從中賺取差價。之後利慾薰心，與境外不法分子接觸採取合作分成的方式推廣違法APP，獲利巨大。

△ 一名嫌疑人接受調查

截至案發，以蔣某為首的犯罪團夥利用「刷榜」、虛假好評、開發積分牆進行業務分包、與手機軟體研發公司聯運等手段，為可能涉及彩票、色情、賭博、金融等違法犯罪的手機App上架某些應用商城和提升排名提供幫助，非法獲利共計5000餘萬元。

目前，蔣某等12名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴，劉某等8名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

（警方供圖）

（編輯 範文靜）

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