莆田工行開展「斷卡」行動推進打擊電信網絡詐騙和治理跨境賭博

2020-12-19 莆田東南網

東南網莆田12月18日訊  為落實全國「斷卡」行動部署電視會議精神的工作要求，莆田工行對照帳戶管理相關制度和電信詐騙銀行帳戶核查要點，切實推進打擊電信網絡詐騙和治理跨境賭博的工作，全面加強個人銀行帳戶的風險防控，切實增強開展「斷卡」行動的責任感和緊迫感。

一、高度重視，落實主體責任。該行成立防控電信網絡新型違法犯罪工作小組，行務會議上要求各部門緊密配合、強化督導、全面排查，按照「誰的用戶誰負責」的原則，主動承擔涉賭渉詐支付結算風險排查整治的主體責任。

二、嚴厲追究責任，強化監督管理力度。該行認真做好涉賭涉案帳戶核查、情況整改，對排查中發現的違法違規問題，要做到即查即改、邊查邊改。對無法立即落實的，要限期整改，做到責任到人，跟蹤到位，確保整改見效。

三、增強銀行帳戶防控和監測。一是強化開戶風險，在辦理開戶、卡啟、掛失換卡等業務時，按照「了解你的客戶」的原則，認真詢問、了解客戶開戶的原因、用途，了解客戶開戶的真實意願，加強對客戶合法開立和使用帳戶的風險提示和教育。二是嚴防虛假出租出借等異常開戶行為。特別對於存續期的企業帳戶，應當加強反洗錢、對帳管理，及時發現異常行為，避免虛假開戶事件或出租出借帳戶行為。        

四、加強宣傳和風險意識教育，充分提示買賣、出租、出借帳戶及跨境賭博的後果及法律責任，增強社會公眾防範打擊電信網絡新型違法犯罪意識。一是加強櫃面風險提示及日常風險傳導，提升客戶守法意識，通過發放帳戶風險提示卡和企業銀行結算帳戶開戶風險提示書，對出租、出借、出售銀行帳戶參與電信網絡違法犯罪及跨境賭博將可能面臨的風險及法律責任做出提示，主動積極引導客戶規範使用帳戶；二是開展「嚴厲打擊電信網絡詐騙，切實保障人民財產安全」及「防賭反賭 金融守護」等為主題的宣傳活動，通過網點LED滾動播放、擺放紙制宣傳資料、海報、微信公眾號等多種宣傳方式對出租、出借帳戶、跨境賭博危害性等防範電信網絡詐騙行為進行廣泛的宣傳。（黃劍紅）

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