近日，根據省公安廳、市公安局「斷卡」行動部署要求，隆堯縣公安局成功打掉以劉某為首的使用個人銀行卡、支付寶幫助電信詐騙嫌疑人洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人5人，涉案金額70餘萬元。
2020年11月中旬，隆堯縣公安局反詐中心接公安部指令，轄區張某名下銀行卡涉嫌電信網絡詐騙。接到線索後，刑警大隊立即責成反詐中心和刑警一中隊成立專案組對線索開展核查。經大量分析研判工作，一個以犯罪嫌疑人劉某等人為首的洗錢團夥逐漸浮出水面。在掌握了該團夥涉嫌犯罪的有力證據後，刑偵大隊專案抓捕組民警迅速出擊，先後將犯罪嫌疑人張某、劉某、國某、楊某、楊某某抓獲。
經偵查，犯罪嫌疑人劉某在網上認識了其上線，在金錢的誘惑下，劉某先後組織張某、國某、楊某、楊某某等人開辦專門用於洗錢的銀行卡和支付寶帳號，並按照上線的要求將卡內資金轉移至上線提供的指定帳戶。該團夥使用的銀行卡、支付寶共涉嫌電信詐騙案件10餘起，涉案金額70餘萬元，犯罪嫌疑人劉某等人對其幫助他人多次洗錢的犯罪事實供認不諱。目前，該5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪被隆堯縣局採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
關於「斷卡」行動
「斷卡」行動指哪兩卡？
「斷卡」行動中的「兩卡」：手機卡、銀行卡。
手機卡：既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。
銀行卡：即包括個人銀行卡，也包括對公帳戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構帳戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
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買賣、出借對公帳戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，違法違規行為會記錄到個人徵信報告，影響貸款、辦理支付業務，還可能涉嫌犯罪，在此提醒廣大群眾千萬不能貪圖私利觸碰法律底線！
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妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等帳戶存取工具，保護好登錄帳號和密碼等個人信息，對於廢棄不用的銀行卡應及時辦理銷戶業務，並將卡片磁條毀損，不隨意丟棄！
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請已經將自己名下「兩卡」出借、出租、出售給他人的人員，立即做銷戶處理，避免造成更加嚴重的後果，成為詐騙分子的幫兇或共犯；警告那些直接參與非法開辦販賣「兩卡」的違法犯罪分子要懸崖勒馬，主動到公安機關投案自首，爭取寬大處理；也請廣大居民朋友特別是遺失過身份證、手機卡、銀行卡的，請及時排查風險隱患，注重個人信息保護，不給犯罪分子任何可乘之機。
舉報電話：110
來源：隆堯公安、邢臺公安