證券代碼：688198 證券簡稱：佰仁醫療 公告編號：2020-048
北京佰仁醫療科技股份有限公司
關於選舉第二屆監事會職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等有關規定，公司職工代表大會於2020年12月30日在公司會議室召開。本次會議應到職工代表33人，實到職工代表33人，符合法定人數，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
會議經全體職工代表民主討論、審議表決，一致通過如下決議：
一、審議通過《關於選舉第二屆監事會職工代表監事的議案》
一致同意選舉慕宏擔任公司第二屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件）。
公司第二屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事將由股東大會選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事將與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期與公司第二屆監事會一致。
特此公告。
北京佰仁醫療科技股份有限公司監事會
2020年12月31日
附件：
北京佰仁醫療科技股份有限公司第二屆監事會職工代表監事候選人簡歷慕宏：女，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，生物技術專業。2002年6月至2003年6月，任北京綠九洲工貿有限公司出納；2003年6月至2005年7月，任北京佰仁思生物工程有限責任公司生產員工；2005年7月至今，歷任公司培訓主管、產品負責人、產品研發職務，現任公司培訓主管、職工代表監事。
截至本公告日，慕宏女士未直接持有公司股份，通過北京佰奧企業管理中心（有限合夥）間接持有公司股份 30.00萬股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不屬於相關法律法規、部門
規章、規範性文件等規定的不得擔任公司監事的情形。
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