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廣西偵破特大跨國非法經營外匯案,涉案金額高達397億元
廣西偵破特大跨國非法經營外匯案，涉案金額高達397億元 宋大珩、岑通、劉春/央視新聞 2020-12-22 18:52
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涉案397億元!廣西防城港偵破1起跨國非法經營外匯案
近日，廣西防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。
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廣西警方偵破特大跨國非法經營外匯案 涉案397億
【解說】廣西防城港市警方12月22日披露，當地警方日前成功偵破一宗特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀6個活躍在越南和廣西防城港、南寧三地的買賣外匯犯罪團夥，涉案金額高達397億元人民幣，有2名外籍犯罪嫌疑人被抓捕歸案。
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涉案397億元!廣西警方全鏈條摧毀一跨國非法經營外匯犯罪體系
12月16日凌晨，防城港市公安機關成功偵破一起特大跨國非法經營外匯犯罪案，搗毀了活躍在東南亞某國和防城港、南寧的6個買賣外匯犯罪團夥。
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警方打掉6個非法買賣外匯團夥
今報防城港訊（記者鍾小啟 通訊員劉益宇）12月22日，防城港市公安局對外通報，稱近期偵破一起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。
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涉案金額380億元!西安警方偵破一起特大地下錢莊案
近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。
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涉案金額達11億元!韶關公安偵破一特大地下錢莊案
今天，記者從公安部門了解到， 韶關公安成功偵破一特大地下錢莊案， 涉案金額達11億元！ 今年11月5日，市公安局經偵部門集結精幹警力對武江區一地下錢莊（非法經營）窩點進行收網，成功偵破一宗以第四方支付平臺經營的地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，現場查獲手機300多臺、手機卡1800多張、電腦9臺、U盤2個、銀行卡、支付寶帳戶800多個、網銀U盾50多個、貓池1臺等作案工具一大批。
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涉案金額達11億元!我市警方偵破一特大地下錢莊案
記者今日從市公安局獲悉，上月，市公安局經偵部門集結精幹警力對韶關市武江區一地下錢莊（非法經營）窩點進行收網，成功偵破一宗以第四方支付平臺經營的地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，現場查獲手機300多臺、手機卡1800多張、電腦9臺、U盤2個、銀行卡、支付寶帳戶800多個、網銀U盾50多個、貓池1臺等作案工具一大批。
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浙江收網3起特大地下錢莊案 涉案金額超千億元
新華社杭州11月21日電（記者方列）公安機關與國家外匯管理部門經過聯合研判，近日在浙江省集中收網了3起特大地下錢莊案，偵破涉案地下錢莊團夥14個，抓獲犯罪嫌疑人上百人，總計涉案金額超過1200億元。今年上半年，公安機關與國家外匯管理局聯合研判，發現部分企業經營狀況異常。其中有多個境內外企業存在不正常的關聯交易，並且貨物進出口記錄存在嚴重不合理的情況。浙江省義烏市警方的進一步調查表明，犯罪分子借用進口付匯渠道，以「支付從保稅監管場所進境貨物」名義從銀行購匯獲取資金，層層流轉後，將該外匯變成虛假出口的貨款回籠。
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涉案金額超千萬元 湖南公安偵破一起特大盜銷微信號犯罪案
盜銷微信帳號6000餘個，涉案金額超千萬元湖南公安偵破一起特大盜銷微信號犯罪案 湖南日報·新湖南客戶端11月19日訊（記者 唐亞新 通訊員 廖侶俊彭吉露）今天上午，省公安廳召開新聞發布會，通報公安部督辦的一起特大盜銷微信號犯罪專案偵破情況。
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南充西充警方偵破「6·16」特大開設賭場案 涉案金額上億元
國際在線四川消息：近日，在全國「淨網2020」專項行動中，南充西充縣公安局通過多方聯動，成功偵破一起特大開設賭場案，一舉搗毀賭博窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人27人，扣押手機70餘部、電腦主機4臺、筆記本電腦1臺、銀行卡60餘張、法拉利跑車一輛，查扣、凍結資金100萬餘元，涉案金額上億元。
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一個軟體涉案超700億元,上海警方破獲一起特大非法經營境外期貨案
新華社上海12月10日電（記者 蘭天鳴）一款具備獨特功能的交易軟體，牽出700億元大案。近期，上海警方經過長達數月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經營境外期貨案。今年1月，上海市公安局經偵總隊在工作中發現，有不法分子大肆招攬境內投資人非法從事境外期貨交易。對此，上海公安經偵部門立即成立專案組開展偵查，並迅速搗毀了一個以吳某為首的非法經營團夥。經查，犯罪嫌疑人吳某在網上發現上海市某信息技術有限公司專門研發了一款具備境外期貨交易、分倉管理帳戶、清算提成等功能的交易軟體。
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河北破獲一起特大洗錢案件 涉案金額30億元
來源：新華網原標題：河北破獲一起特大洗錢案件 涉案金額30億元新華社石家莊6月12日電（記者王昆）記者從河北省順平縣公安局了解到，順平縣公安局成功打掉一個利用「跑分平臺」洗錢的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人
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瀋陽偵破一起特大網絡賭博案件 涉案金額達1000餘萬元
2020年12月03日 12:36 來源：新華網 編輯：韋幸文 瀋陽偵破一起特大網絡賭博案件
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涉案超700億元!上海警方破獲一起特大非法經營境外期貨案!境外投資...
一款具備獨特功能的交易軟體，牽出700億元大案。 近期，上海警方經過長達數月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經營境外期貨案。警方在偵破後發現，有投資者使用20倍槓桿參與場外期貨投資，且多數處於虧損狀態。
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廣東警方發布2019年十大經濟犯罪案件
經查，此案涉及假發票數量達110萬餘份，票面總金額約350多億元，受票客戶共約24.8萬家，遍及全國30個省份。此案為全國首宗利用新型網絡技術實施製造銷售假發票的特大案件，該案的偵破及時消除了危害稅務部門網絡安全的隱患，有力維護了國家稅收安全。 五、深圳「6·27」特大購車貸款詐騙案。
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中國數字貨幣犯罪案例總結:金額高、受害者多、跨省跨國
官方最新描述是：「傳統的以炒外匯、黃金為噱頭的投資詐騙正演變為『區塊鏈騙局『，藉助區塊鏈的熱度，新瓶裝舊酒，對受害人實施詐騙。「 《鏈新》梳理近兩年國內公檢法機關披露的數字貨幣領域犯罪案例發現，在罪名、涉案人員、涉案金額等方面都比傳統金融詐騙「更勝一籌」。
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380多億元!陝西西安警方偵破一起特大地下錢莊案
地下錢莊暗箱操作非法交易跨國洗錢……聽到這些詞你有沒有瞬間跳入電影的感覺？（來自影視圖）現實可是比電影還要精彩日前，西安雁塔警方就破獲一起特大地下錢莊案。西安公安雁塔分局經偵大隊民警朱保寶：「2019年11月22日，我們接外匯管理局移交線索，發現我轄區居民將近千萬資金轉移出境。」
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今年1至11月,廣東共查處走私案件13750餘宗,涉案金額663億餘元
今年1至11月，全省海關、公安、海警等部門共查獲走私案件13750餘宗，涉案金額663億餘元；查獲涉案值億元以上案件53宗、千萬元以上億元以下案件26宗；查獲成品油、凍品、瀕危野生動物、香菸等一批走私物品，破獲了一批走私販私大案，懲處了一批走私犯罪分子，有力遏制了走私違法犯罪勢頭。
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五平臺涉案超15億 上海集中打擊非法經營外匯保證金交易
上海集中打擊非法經營外匯保證金交易 7月24日，上海警方對外通報：經過2個月縝密偵查，在上海、浙江、廣東、四川、湖南、河南等12個省市開展集中打擊，成功偵破4起在境內從事非法外匯保證金交易的系列非法經營案，搗毀4個犯罪團夥，抓獲以張某、曹某、李某、姜某等人為首的，涉及業務端、資金通道端的150餘名犯罪團夥成員，涉案金額15.4億餘元，查獲電腦、手機等作案工具200