原標題:
兆馳股份:關於控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的公告
證券代碼：002429 證券簡稱：
兆馳股份公告編號：2020-045
深圳市
兆馳股份有限公司
關於控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、深圳市
兆馳股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股孫公司江西省兆馳光電有
限公司（以下簡稱「江西兆馳光電」）申報的《LED封裝生產線擴建項目》被列入
江西省重點創
新產業化升級工程2019年度重點產業骨幹工程項目，可獲得由江西國
資創業投資管理有限公司（以下簡稱「國資創投」）提供的5,000萬元人民幣的無
息借款，借款期限為3年，公司控股子公司江西兆馳光元科技股份有限公司（以下
簡稱「兆馳光元」）擬將其持有的江西兆馳光電10,000萬元股權質押給國資創投，
並為該筆無息借款提供不可撤銷的無限連帶責任保證擔保，擔保期限兩年。董事會
授權公司董事長顧偉先生負責與南昌國資創投及相關部門籤訂擔保協議等文件。
2、2020年4月24日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，以8票同意、0
票反對、0票棄權審議通過了《關於控股子公司為下屬公司申請無息借款提供擔保
的議案》，審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定，公司獨立董事發表了獨
立意見。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次擔
保事項須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、基本情況
企業名稱：江西省兆馳光電有限公司
統一社會信用代碼：913601000929099316
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：顧偉
註冊資本：人民幣80,000萬元（登記機關更變手續正在辦理中）
成立日期：2014年3月7日
住所：江西省南昌市青山湖區昌東工業區胡家路199號辦公樓1-3層
經營範圍：發光二極體（LED）器件、LED背光源產品、LED背光源液晶電視
顯示屏的生產、銷售與技術開發、技術諮詢服務；國內貿易，貨物及技術進出口（依
法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
與上市公司存在的關聯關係或其他業務聯繫：江西兆馳光電作為公司的控股孫
公司，是公司LED產業鏈中遊封裝產品的生產基地。
2、被擔保人的股權結構
3、被擔保人的主要財務指標
截至到2018年12月31日，江西兆馳光電資產總額為275,705.80萬元，負債總
額為179,545.57萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），淨資產96,160.23
萬元；2018年度營業收入為124,100.01萬元，利潤總額為13,758.19萬元，淨利潤
為12,407.27萬元。以上數據業經審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合夥）出
具的天健深審(2019)358號《審計報告》。
截至到2019年12月31日，江西兆馳光電資產總額為229,187.04萬元，負債總
額為121,169.98萬元（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額），或有事項涉及的
總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00萬元，淨資產108,017.07萬元；2019
年度營業收入為132,449.43萬元，利潤總額為13,389.95萬元，淨利潤為11,856.83
萬元。以上數據業經審計，摘自天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健深
審(2020)180號《審計報告》。
三、擔保協議的主要內容
兆馳光元、江西兆馳光電擬與國資創投籤訂《股權質押合同》、《保證合同》，
相關合同尚未籤署。
四、董事會意見
江西兆馳光電為公司的控股孫公司，是LED產業鏈中遊封裝產品的重要生產基
地。隨著業務規模的穩步擴大，公司以江西兆馳光電為實施主體推進LED封裝線擴
產項目，2019年公司第一期1000條封裝線全部落成，業務規模穩步擴大，在當前
行業集中度不斷提高的行業趨勢下，公司根據市場需求和LED全產業鏈的戰略布
局，制定了第二期1200條LED封裝生產線的擴建計劃，進一步擴大規模優勢，全
力布局在LED領域「晶片+封裝+照明應用」的全產業鏈協同發展，進一步提升LED
板塊的綜合競爭力。公司本次為其提供擔保，有利於其順利取得政府無息借款，加
快封裝線擴產項目，有利於其日常流動資金的周轉，進一步擴大銷售規模和提升經
營業績。
江西兆馳光電經營及資信狀況良好，過往不存在逾期償還的情形，具備較強的
償還債務能力，兆馳光元對其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成負面
影響，不會損害公司及全體股東的利益，符合相關法律法規的要求。
江西兆馳光電為公司控股子公司兆馳光元的全資子公司，江西兆馳光電運營正
常，其支付能力可以覆蓋本次的借款，因此本次不由其他股東提供相應擔保。
五、獨立董事意見
隨著公司第一期1000 條LED 封裝產線項目的穩步達產，公司根據市場需求和
LED全產業鏈的戰略布局，制定了第二期1200條LED封裝生產線的擴建計劃，LED
封裝板塊的綜合競爭力進一步提升，符合公司長期發展戰略。國資創投對江西兆馳
光電 LED 封裝生產線項目提供5000萬元的無息借款，由兆馳光元將持有的江西兆
馳光電10,000萬元股權質押給國資創投，並為江西兆馳光電該筆無息借款提供不可
撤銷的無限連帶責任保證擔保，該事項有利於公司 LED 封裝生產線項目快速、順利
地開展，且江西兆馳光電為公司合併報表範圍內的控股公司，本次擔保的財務風險
處於公司可控制的範圍之內，對其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成
負面影響，不會損害公司及全體股東的利益。因此，同意本次擔保事項，並將該項
事項提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及其控股子公司實際發生的對外擔保總額為人民幣
158,528.10萬元(（美元擔保金額依據2020年4月24日國家外匯管理局人民匯率中
間價100美元=708.03人民幣元計算），連同本次擔保金額佔公司2019年度經審計
淨資產的16.77%。公司及其控股子公司無逾期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外
擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議；
2、公司獨立董事關於第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市
兆馳股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十五日
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