廣東三雄極光照明股份有限公司

關於增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的公告

證券代碼：300625 證券簡稱：三雄極光 公告編號：2017-028

廣東三雄極光照明股份有限公司

關於增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月24日召開了第三屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關於增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的議案》，同意募投項目「研發中心擴建升級項目」增加實施主體並且變更實施地點，相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]238號）核准，公司本次公開發行7,000萬股人民幣普通股，發行價格為19.30元/股，募集資金總額為人民幣135,100.00萬元，扣除發行費用共計人民幣8,543.90萬元，實際募集資金淨額為人民幣126,556.10萬元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）已於2017年3月13日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具《驗資報告》（廣會驗字[2017]G17000360150號）。

公司已對募集資金採取了專戶存儲，並與開戶銀行、保薦機構籤訂了募集資金監管協議。

根據《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》披露，公司本次募集資金投資項目具體如下：

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二、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的情況

本次變更涉及「研發中心擴建升級項目」，變更的事項包括：1、增加全資子公司廣東三雄極光照明科技有限公司（以下簡稱「三雄科技」）作為該項目的實施主體；2、將該項目的實施地點由廣州市南沙區欖核鎮欖北路1號變更為廣州市番禺區石碁鎮。除前述變更外，本募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設內容等不發生變化，具體情況如下：

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本次項目新增實施主體三雄科技擬使用不超過8,000萬元募集資金進行研發中心擴建升級及技術研發投入，項目資金由公司前期在廣州農村商業銀行股份有限公司錦繡支行設立的「研發中心擴建升級項目」募集資金專戶支出，銀行帳號為：06301553000000068。

三、增加募投項目實施主體及變更實施地點的原因

三雄科技為公司的全資子公司，增加三雄科技作為研發中心擴建升級項目的實施主體有利於協調各子公司的研發資源，發揮各自優勢優化資源配置，加快研發進度，打造更加高效的研發體系，提高募集資金的使用效率。變更實施地點是因為公司2016年12月份在廣州市番禺區石碁鎮通過招拍掛競拍獲得了新的土地資源，該地塊比該項目原來規劃地廣州市南沙區欖核鎮欖北路1號有明顯的交通優勢和人才優勢，區位優勢突出，更有利於優秀研發人才的引進和研發隊伍的穩定。

四、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的影響

本次研發中心擴建升級項目增加實施主體和變更實施地點，沒有改變募集資金投向，不屬於募投項目的實質性變更,不會對研發中心擴建升級項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

本次研發中心擴建升級項目增加實施主體和變更實施地點有利於募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，增強公司對優秀人才的吸引力，符合公司長遠發展規劃，具有積極建設意義。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

五、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的決策程序

《關於增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的議案》已經第三屆董事會第七次會議審議通過，該事項屬於董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

六、獨立董事的獨立意見

獨立董事認為：公司此次增加募投項目實施主體及變更實施地點是基於募投項目的實際情況而做出的適當調整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募投項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。公司本次增加募投項目實施主體及變更實施地點履行了必要的程序，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關於上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害中小股東利益的情形。因此，同意公司本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的事項。

七、監事會意見

公司監事會對公司本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的相關事項進行了核查，監事會認為公司本次增加募投項目的實施主體及變更實施地點符合公司和全體股東的利益，本次變更的程序符合相關法律法規的規定。公司第三屆監事會第七次會議通過了《關於增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的議案》。

八、保薦機構意見

廣發證券股份有限公司（以下簡稱「廣發證券」或「保薦機構」）經核查認為：

1、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，符合相關的法律法規並履行了必要的程序；

2、三雄極光本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項不會改變募集資金投資項目的建設內容和方式，不會對原有項目的實施造成實質性影響，也不存在變相改變募集資金投向，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等關於上市公司募集資金使用的有關規定；

3、廣發證券將持續關注公司募集資金使用情況，督促公司履行相關決策程序，確保募集資金的使用程序合法合規，切實履行保薦機構職責和義務。

綜上，本保薦機構對本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項無異議。

九、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議

2、獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

3、第三屆監事會第六次會議決議

4、廣發證券股份有限公司關於廣東三雄極光照明股份有限公司增加部分募投項目實施主體及變更實施地點的核查意見

特此公告。

廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

2017年5月24日

證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2017-030

廣東三雄極光照明股份有限公司

關於召開2017年第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》和《廣東三雄極光照明股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，經廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）2017年5月24日第三屆董事會第七次會議審議通過，決定於2017年6月12日（星期一）召開2017年第二次臨時股東大會，現將會議有關事宜通知如下：

一、本次股東大會的基本情況

1、 股東大會的屆次：2017年第二次臨時股東大會。

2、 會議召集人：公司董事會

3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、 會議召開日期、時間：

現場會議召開日期和時間：2017年6月12日 下午14:00時

網絡投票日期和時間：2017年6月11日-2017年6月12日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的具體時間為2017年6月11日下午 15:00 至2017年6月12日下午15:00 期間的任意時間。

5、 會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1） 現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書（見附件二）授權他人出席。

（2） 網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡投票時限內通過上述系統進行行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投 票的以第一次有效投票結果為準。

6、 股權登記日：2017年6月6日（星期二）

7、 出席對象：

（1） 截止股權登記日2017年6月6日下午15：00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監事和高級管理人員。

（3） 本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8、 會議地點：廣州番禺區石壁街韋湧工業區132號公司總部一樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關於修訂〈對外投資管理制度〉的議案》；

2、審議《關於增補非職工代表監事候選人的議案》。

以上議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，相關內容詳見公司2017年5月25日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆監事會第六次會議決議公告》（公告編號：2017-026）、《第三屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2017-027）、《關於修訂〈對外投資管理制度〉的公告》（公告編號：2017-029）。

三、提案編碼

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四、會議登記辦法

1、 登記時間：2017年6月8日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、 登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

3、 登記地點：廣州番禺區石壁街韋湧工業區132號公司總部四樓證券部。

4、 登記方式：

（1） 全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法人股股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；

法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委託書、加蓋公章的營業執照複印件、法人股股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；

（3） 自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、持股憑證和委託人身份證辦理登記手續；

（4） 異地股東可憑以上證件採取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。信函或傳真須在2017年6月8日下午17：00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

（5） 注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，但出席會議籤到時，出席人身份證和授權委託書必須出示原件。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件三。

六、其他事項

1、會議聯繫方式：

聯繫人：顏新元、何麗萍

聯繫電話：[phone] 傳真：[phone]

聯繫地址：廣州番禺區石壁街韋湧工業區132號公司總部四樓證券部。

郵編：511495

2、會議費用：會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、登記表格

七、備查文件

1、《第三屆董事會第七次會議決議》

2、《第三屆監事會第六次會議決議》

附件一、《參會股東登記表》

附件二、《授權委託書》

附件三、 網絡投票的操作流程

廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

2017年5月24日

附件一：

廣東三雄極光照明股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會參會股東登記表

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附註：

a) 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

b) 已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2017年6月8日下午17：00之前以送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

c) 如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，並註明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

d) 上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。

附件二：

授權委託書

致：廣東三雄極光照明股份有限公司

茲委託 （身份證號碼： ）先生/女士全權代表本人（公司）出席廣東三雄極光照明股份有限公司於2017年6月12日（星期一）召開的2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

受託人對會議審議的各項議案按照本人（公司）於下表所列指示行使表決權，對於可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受託人（ 享有 不享有）表決權，並（ 可以 不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的後果均為本人（公司）承擔。

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委託人對受託人的指示，對非累積投票審議事項選擇同意、反對或者棄權，並在相應的方框欄內打「√」，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，多選作為廢票，未做選擇或填其它符號的視同棄權。累積投票填報股數，不得超過該股東擁有的選票票數。

委託人姓名/名稱： 受託人姓名或名稱：

委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：

委託人股東帳號號： 委託人持有股數：

委託日期： 委託期限：自籤署日至本次股東大會結束

附註：

1、法人股東法定代表人籤字並加蓋公章。

2、授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、 股東投票代碼：365625；

2、 投票簡稱：三雄投票

3、 議案設置及意見表決。

（1）議案設置。

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股東大會對多項議案設置「總議案」的（總議案中不應包含需累積投票的議案），對應的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設置總議案，並應對議案互斥情形予以特別提示。

對於分類表決的議案，應按照股東類別分別進行議案設置。

（2）填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

對於累積投票議案，填報投給某候選人的選票票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非職工代表監事（如提案編碼表編碼2.00，採用等額選舉，應選人數為2人）

股東所擁有的選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2017年6月12日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序

1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2017年6月11日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月12日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。