一條線索竟牽扯出了系列案件！涉惡勢力操縱了44起假借貸官司

2020-09-07 台州檢察

9月2日《檢察日報》第6版：涉惡勢力操縱了44起假借貸官司

內蒙古巴彥淖爾：檢察官監督促成全部再審

案件辦理至今，檢察官也沒想到，最初移交來的線索竟牽扯出了虛假訴訟系列案件。

2019年6月，內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區檢察院刑事檢察部門在辦理一起涉惡勢力刑事案件中，發現可能存在虛假訴訟線索，便移送該院民事檢察部門。民事檢察官調查後發現，從2011年開始，涉惡勢力犯罪團夥中的幾人，以劉玉林為首，向臨河區法院共提起44件虛假訴訟並獲勝，涉案金額達303.76萬元，11人深受其害。有人工資被劃扣，有人房屋被侵佔，更有人妻離子散。

郭建民（化名）案就是典型的一起。

2011年，郭建民的朋友向劉玉林借了10萬元的高利貸（實際拿到5萬元），請郭建民作了擔保。劉玉林找不到郭建民這位朋友還錢時，就要求他償還這筆借款，並逼迫其寫下借條：「今借到劉玉林現金7萬元，月息5%，付息方式為按月支付。」

此後，劉玉林開始拿著這張借條向郭建民討債。不僅採用非法拘禁、打電話、發簡訊謾罵等方式威脅，還到他的家裡、單位鬧事，令郭建民一家始終處於恐懼中。

2013年7月23日，劉玉林再次逼迫郭建民寫下金額分別為1.5萬元、1.8萬元、6萬元共3張借條，並將出借人填寫為劉玉林的女朋友劉小紅（化名）。劉小紅在明知自己與郭建民不存在債權債務關係的情況下，仍用上述借條將郭建民訴至法院，通過虛假訴訟騙取了法院的民事調解書。法院調解書確認郭建民返還劉小紅借款9.3萬元及利息。老實巴交、又沒有證據的郭建民被迫接受。

後續執行中，郭建民因無力償還被拘留。眼看生活無望，妻子也和他離了婚。因這筆「借款」是在婚姻關係存續期間產生。從2014年11月開始，法院強制執行按月劃扣郭建民前妻的工資，截至案發前已執行3萬元。

這只是44起虛假訴訟案中的一例。民事部門檢察官根據刑事檢察部門移交的線索，並調取梳理出來的民事訴訟卷宗和關聯的執行卷宗，以案找人，以點帶面，找到了其他的受害人，查清了事實。據此，啟動了民事監督程序，並多次就辦案中遇到的困難向上級院——巴彥淖爾市檢察院匯報。該院成立領導小組，及時就辦案中的問題予以指導。

最終，臨河區檢察院向臨河區法院發出再審檢察建議5件，向巴彥淖爾市檢察院提請抗訴39件。市檢察院抽調民事業務骨幹集中辦案，在審查並確認了案件事實後，對39件虛假訴訟案件依法提出抗訴。

此後，兩級院強化跟進監督，指定專人與法院溝通聯繫，就民事再審檢察建議與抗訴引起的再審案件的審理程序、法律適用問題與法院達成共識。

對已經開庭審理的郭建民案，巴彥淖爾市檢察院指派一位檢委會專職委員，列席市中級法院審判委員會，充分闡述了檢察機關對該案的監督意見。充分的溝通對於推動案件的辦理，起到了積極作用。

目前，包括郭建民案在內的2件案件已獲再審改判，再審法院駁回劉小紅的起訴。其他案件法院均全部裁定再審。

(來源：檢察日報)

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