青島萊西警方打掉涉嫌幫助信息網絡犯罪活動團夥

中國山東網12月10日訊 (記者 楊廣科 通訊員 宋學友 李華 王文杰) 一些人為了眼前的一點私利，竟然將自己名下的銀行卡出售給他人，幫助他人從事電信網絡詐騙活動。近日，萊西警方在「雷霆行動」中，通過縝密偵查、精準打擊，一舉將一個涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的團夥摧毀，共抓獲犯罪嫌疑人32名。

2020年11月底，萊西市公安局在偵辦電信網絡詐騙案件過程中發現，有部分市民竟然將自己的銀行卡出售給他人用於網絡詐騙活動，幫助詐騙嫌疑人轉移涉案贓款。對此，該局高度重視，立即成立專案組，圍繞這一線索展開調查。經過多日偵查追蹤，一個以收購他人銀行卡、再利用收購的銀行卡幫助實施電信網絡詐騙活動的犯罪團夥逐慚浮出水面。11月29日晚，在掌握了充分的證據後，萊西警方以「雷霆9號」行動為契機，全面開始收網，先後將犯罪嫌疑人郝某某(男，32歲)、孫某某(女，27歲)、譚某某、蓋某某、李某某、耿某某、王某某和王某等8名團夥骨幹抓獲歸案。

經連夜審查得知，2020年7月份，郝某某獲悉：可以用自己的銀行卡為他人代收轉帳，事成之後可以按比例提成。得知這一消息後，雖然知道這種行為涉嫌犯罪，但受利益誘惑驅使，郝某某還是與朋友孫某某商量了此事，二人一拍即合，於是自2020年9月16日開始，二人便在萊西市租房開始從事犯罪活動;之後，二人又先後介紹了譚某某、蓋某某、李某某、耿某某、王某某和王某等6人加入。起初他們都是利用每人手中自己的銀行卡從事犯罪活動，但隨著時間的推移，他們手中的銀行卡已無法滿足需求，遂又高價收購了24人的多張銀行卡用於代收轉帳，並且為了逃避公安機關的打擊，他們還在煙臺萊陽市、萊西市等地租了多處房子，經常變換從事犯罪活動的地點，然而機關算盡，最終仍難逃法網。

根據供述，萊西警方隨即又將24名出售銀行卡的犯罪嫌疑人全部查獲。經初步核算，郝某某、孫某某二人到被警方抓獲時共獲利20餘萬元，其他涉案人員分別獲利1000至1萬元不等。目前，郝某某、孫某某等32人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動均被依法採取刑事強制措施。現案件正在進一步處理中。

相關連結：萊西警方在偵辦此案過程中發現，很多出售銀行卡人員對自己的行為叫苦不迭，在他們看來，出售、租借自己的私人物品是正常行為，為什麼就犯了法呢?殊不知，自己竟成了電信詐騙的「幫兇」;還有個別犯罪嫌疑人在高價的誘惑下,抱著「自己個人沒參與就不是犯罪」的僥倖心理,將個人的銀行卡賣給不法分子。據辦案民警介紹，這些銀行卡銷售到詐騙團夥手中，不僅嚴重影響了銀行卡管理秩序，還為詐騙團夥提供了作案工具，犯罪分子正是利用購買來的銀行卡轉帳、提現，從而逃避警方追捕，所以出售銀行卡者也變相淪為詐騙犯罪的「幫兇」。

在此，萊西警方提醒廣大市民：勿將個人銀行卡及身份證出售給他人。銀行卡及身份證屬於實名制，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡或身份證，有可能被收售者用來從事違法犯罪活動，給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。如果身份證被用於冒領信用卡，出現惡意透支等問題，會導致個人信用受損，承擔還款的連帶責任；保護好銀行卡磁條信息和密碼。持卡人在日常刷卡消費時要做到「卡不離身、卡不離開視線」，不要隨便持有大額存款的儲蓄卡進行刷卡消費。在輸入密碼時，要注意用手遮擋，防止他人窺視，防止密碼洩露。同時要開通餘額查詢簡訊提醒功能，一旦收到不是本人查詢的簡訊提醒，立即撥打銀行客服電話報停，也可以立即更改密碼，防止被偽卡盜刷。晶片卡安全度高，持卡人應儘快將磁條卡更換為晶片卡；網上支付要防範信息被盜。在網上進行資金操作時，要登錄正規銀行網站，切勿誤入釣魚網站而導致被竊取銀行卡信息和密碼，以防範被網上盜刷；發現不法行為要積極舉報。發現買賣銀行卡和身份證的犯罪活動，應及時向公安機關舉報，配合做好調查取證工作，保障自身合法權益不受侵害。

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來源： 中國山東網