新華社太原1月8日電 題：3個月狂收近3.8億元！境外註冊境內發展代理迅速擴張……警惕網際網路賭博新動向
新華社「新華視點」記者孫亮全、胡靖國
3個月內賭博網站帳戶瘋狂收入3.8億元！各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，涉案人員300多人。
山西大同警方近期偵破一起公安部督辦的大型境外網絡賭博案件。在該案中，網站代理遍布國內16個省份。警方調查發現，犯罪團夥將窩點設在境外，專門針對境內賭徒設置騙局。
賭博網站3個月狂收近3.8億元
2017年底，50歲的山西大同市民高某英經「網友」楊某介紹，上了一個名為印象彩票的境外賭博網站。楊某說，這家網站設在境外，以彩票實時數據為輸贏參考依據，賠率高且玩法多。
追求刺激的高某英註冊帳戶開始嘗試，很快贏了1萬元。但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸掉了20多萬元。
警方查證，印象彩票網站通過網絡在線接收客戶註冊，對北京賽車、重慶時時彩、極速時時彩等項目進行下注，按照輸贏結果進行兌付，客戶輸了的錢就是網站的盈利。
高某英參與的賭博項目是北京賽車。印象彩票網站接入福利彩票中北京賽車的實時數據，在網站下注後，網頁上會播放北京賽車的實時畫面，比賽結束後開獎。玩法多樣，壓對即贏。這些項目分不同的盤口，各個盤口賠率各異，但都比正規售賣的福利彩票賠率要高。
大同市某煤礦臨時工楊某從2016年開始成了該賭博網站的常客，陸續輸掉幾十萬元。
警方調查發現，這個賭博網站的公司帳戶在3個月內入帳近3.8億元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、內蒙古自治區巴彥淖爾市等地成功抓獲7名犯罪嫌疑人，凍結資金300多萬元。目前，犯罪嫌疑人已經被大同市人民檢察院批捕，案件在進一步審理中。
用假身份在國外建立「據點」，招募代理人迅速擴張
警方調查發現，犯罪嫌疑人購買假身份信息「四套件」——身份證號、銀行卡、銀行U盾和手機卡等，利用虛假身份在境外建立「據點」，開設伺服器，專門針對境內人員進行詐騙。
警方介紹，印象彩票網站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均為國內人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技術、服務及財務人員組成的三個小組。
犯罪團夥通過招募代理人引誘賭徒參與，迅速實現擴張。他們將伺服器架設好，接入福利彩票的實時數據後，便開始以高額回報為誘餌在國內發展代理和參賭人員。警方調查發現，該賭博網站的各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，65個地市，涉案人員300多人。
楊某輸了幾十萬元之後，於2017年1月註冊了一個代理帳號，以發展下線代理或下線參賭客戶的方式掙佣金。下線代理或下線參賭客戶在網站下注成功後，楊某可得到賭資的5%到10%作為佣金。楊某通過在QQ群裡發布廣告等方式，發展了包括高某英在內的9名下線參賭人員和一名下級代理，參賭資金達130多萬元。
大同市公安局網安支隊民警許富利介紹，詐騙團夥一般會讓參賭者先贏一點嘗到「甜頭」，等其上鉤後，在後臺通過人工操作或者算法更改下注結果進行詐騙。高某英說：「明明壓的是大，開獎時眼睜睜地變成了小。」
警惕網際網路賭博新動向
專案組在北京、重慶等地調查發現，印象彩票網站上所謂的各類「彩票」只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設置的「幌子」。此外，警方表示，利用網際網路銷售彩票的行為也是被明令禁止的。2018年8月，財政部等12個部門聯合發布公告，再次明確，堅決禁止擅自利用網際網路銷售彩票行為，嚴厲打擊以彩票名義開展的網絡私彩、網絡賭博等任何形式的違法違規經營活動。
許富利等民警介紹，隨著打擊力度加大，伺服器租賃管理逐漸正規，國內網際網路犯罪分子逐漸將網站伺服器、人員等轉移到非洲、東南亞等地，在當地繳稅後就成了合法生意。
由於這些犯罪嫌疑人用虛假信息註冊並藏匿在國外，不容易被發現真實身份實施抓捕。「印象彩票網站的資金結算主要通過網際網路第三方資金平臺進行，很快就層層轉移，消失不見。網站的網址和一些結算帳號幾天一換，也難以追蹤。」大同市公安局網安支隊案件大隊大隊長王志華說。
類似賭博網站技術門檻並不高。一些犯罪嫌疑人僱傭幾名技術人員就能完成網站搭建，通過線上線下宣傳後就開始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網站的一名底層成員，他在2016年4月被舅舅「帶上道」後，在印象彩票網站負責3萬元以下的小額結算和資金轉移。2018年6月，高某德另起爐灶，夥同他人投資幾十萬元搭建了新的賭博網站「恆發彩票」。
警方表示，網絡賭博發案分散，建議各級、各部門加大協調力度。同時，對倒賣身份信息的上遊犯罪也要進行專項打擊。
民警表示，按照法律規定，明知他人實施網絡賭博犯罪，而為其提供網際網路接入、通訊傳輸、支付結算等幫助的，才構成犯罪，但認定「主觀故意」很難。他們建議，儘快出臺新的司法解釋，彌補法律漏洞。同時，有關部門應嚴查為賭博網站提供支付結算的第三方平臺，堵住網際網路犯罪的下遊資金渠道。