賣張銀行卡能賺上千元？小心成為電信詐騙、洗錢的幫兇！

2020-09-06 錦州網警巡查執法

把自己的銀行卡租給別人

一個月給你幾百塊錢

或是，賣掉一張銀行卡

給你上千元

遇到這樣的「好事」

你會心動嗎？

如果你照做了

就有可能成為犯罪分子的幫兇！

近日，清鎮網安大隊配合陝西省涇陽縣公安局網安大隊在清鎮市抓獲在逃人員喻某。喻某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被押回陝西省涇陽縣。

一張空銀行卡，賣了一千元

因疫情期間工作不好找，喻某近期一直漂泊在貴陽,晚上沒有去處就到網吧上網。喻某想通過網絡找工作，於是加入了一些微信及QQ求職交流群，在群中發現有人收購銀行卡，租用微信號等業務。因手頭緊，喻某拿自己身份證到銀行開了一張銀行卡，並以一千元賣出。

網上刷單被騙，錢入他人帳戶

2020年6月7日，陝西省涇陽縣苗某在網上找兼職，被他人以刷單為由騙走了16425元，被騙錢款轉入嫌疑人提供的帳號6217******3491內，而此卡正是喻某一千元賣出的卡。

銀行查詢現巨款，順藤摸瓜捕嫌犯

2020年7月26日，陝西省涇陽縣公安局網安大隊民警趕到作案銀行卡開卡地清鎮，在清鎮警方的協助下，到作案銀行卡的開卡銀行調取銀行卡的交易流水，通過流水發現，此卡從6月到7月期間，全國各地不同的地方不同的銀行卡號向此卡轉款，轉款金額累計達150餘萬元，每筆錢打入後立即被轉走。

因銀行開卡必須實名，在開卡銀行查詢銀行流水時也查了開卡人的信息，調取開卡時的影像資料。開卡人喻某，22歲， 貴州省鳳岡縣人，通過民警偵查近日在清鎮市將其抓獲。目前喻某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。

這已經不是第一起出售銀行卡被犯罪分子用於網絡詐騙的案件了，通過在網上搜索「銀行卡回收」，一下就能搜索出很多相關信息，主要是存在於論壇、貼吧，不少都打出「高價回收」字樣。至於回收的價格，則從幾百元至上千元不等。辦理銀行卡或是將個人廢棄的銀行卡，隨意出售給不法分子，將產生惡劣的影響。

非法買賣的銀行卡可能被用於洗錢、逃稅、詐騙、開店刷信用等行為，不僅嚴重影響了信用卡管理秩序，還為犯罪團夥提供了作案工具，賣卡人也變相淪為犯罪分子的「幫兇」。比如，在大多數非接觸性詐騙案件中，犯罪分子正是利用購買來的銀行卡轉帳、提現，從而逃避警方追捕。


勿將個人銀行卡及身份證出售給他人。銀行卡及身份證屬於實名制，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡或身份證，有可能被收售者用來從事違法犯罪活動，給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。如果身份證被用於冒領信用卡，出現惡意透支等問題，會導致個人信用受損，承擔還款的連帶責任。發現不法行為要積極舉報。發現買賣銀行卡和身份證的犯罪活動，應及時向公安機關舉報，配合做好調查取證工作，保障自身合法權益不受侵害。​​​

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