千裡追蹤撥迷霧 詐騙團夥顯真容——白銀警方偵破「6.25」特大電信網絡詐騙案紀實

本網記者 程健 文/圖

黎女士專門來到甘肅省白銀市公安局平川分局綜合偵查大隊，見到偵辦民警後，急忙翹起了大拇指，口中不停地 重複著：「謝謝！真的太感謝了！」

想起自己遭遇的網絡詐騙經歷，家住甘肅省白銀市平川區的黎女士至今還心有餘悸。

10多萬元不翼而飛，如果警方沒有偵破案件，她今後該如何生活？

事情還得從2019年年初說起……

「真愛」騙走10萬元

黎女士在微信上接到一名陌生男子的添加好友申請，因為是陌生人，黎女士在通過後也沒有太留意。

其後，黎女士在刷朋友圈時，經常會看到該男子在朋友圈發布的一些諸如曬豪車、住豪宅、吃大餐、品美酒、遊山玩水、購物消費諸如此類的動態消息。

長此以往，雖然二人從未有直接的交流，卻使黎女士對該男子產生了有錢、懂品位、會享受生活這樣成功男士這樣的直觀映象。

2019年5月，該男子開始主動與黎女士聯繫，雙方談論的大多是家庭、生活、情感之類的話題，該男子的善解人意和體貼入微讓本就已經離異的黎女士逐漸產生了信任和依賴。

兩人通過網際網路互訴衷腸，儼然一對熱戀中的「網絡情侶」。

一天，該男子向黎女士聲稱自己在工作之餘，會在一個玉石理財平臺投資賺錢，而且穩賺不賠，所以才有了今天的富足生活，這樣的說法讓黎女士頗感興趣。

在該男子的介紹下，黎女士在該玉石理財平臺註冊了帳戶，並先期投入了2萬元人民幣。短短幾天，黎女士發現自己的帳戶裡有了許多盈利，這讓她頓覺自己的感情生活和經濟上取得了「雙豐收」，自己也在網上找到了「真愛」。

隨後，抱著深信不疑的態度，在該男子的「精心指導」下，黎女士先後分多次在理財平臺上又投入了10萬餘元。直到發現自己帳戶裡的錢一分不剩才覺得事出蹊蹺。而此時，該男子依然「不離不棄」，耐心鼓勵她繼續加大投資，可以將已經虧損的錢再賺回來。但黎女士也沒有再向理財平臺打款。

直到一個月後，黎女士才確認自己遭遇了電信詐騙，遂趕緊到白銀市公安局平川分局綜合偵查大隊報案。

「真愛」背後的「吸血大網」

接到報案後，平川公安分局的偵查員第一時間通過黎女士描述，整理出犯罪嫌疑人的微信號及相關聊天記錄。

通過研判分析，偵查員很快便從嫌疑人的微信帳號中勾勒出一個由上百人參加的微信聊天群。通過調取該群歷史聊天記錄發現，群內成員在聊天中似乎存在某種協作關係，當有人發問，立刻有許多人向發問人做出解答，供嫌疑人參考採納，且群內還充斥著大量的豪車、美食、旅遊、健身、美女等誘人圖片。

在對該微信群進行深入分析時，群內發布的一份《業績財務報表》引起了警方注意。該報表只顯示姓名和分成款額度兩欄，細心的偵查員懷疑該群為犯罪嫌疑人內部使用的「素材群」，即：當其中的一名嫌疑人與受害人聊天時，其他群內成員幫忙出謀劃策，提供參考。

同時，偵查員經過對黎女士所投資的玉石理財平臺進行查詢時發現，該平臺的相關資質有很多疑點，且受害人往往是通過嫌疑人提供的微信、支付寶二維碼掃碼支付進行投資，可被騙資金的流向卻與該理財平臺毫無關係，該「理財平臺」貌似就是嫌疑人實際操控的一個詐騙平臺，而黎女士的投資款早已進入騙子的腰包。

通過對已掌握線索進行綜合分析，偵查員初步確認，誘導黎女士被騙10多萬元的應該不是一個人，而是一個組織體系嚴密、分工負責的詐騙團夥所為。

於是，平川公安分局綜合偵查大隊立即從刑偵、網安、經偵、刑事技術等多部門抽調10名精幹警力，迅速成立「6.25」電信網絡詐騙專案組展開偵查。

千裡追蹤撥迷霧

專案組通過對已掌握的微信群成員進行逐人調查時發現，該詐騙團夥成員基本都在陝西省西安市範圍內活動。

根據以往工作經驗判斷，一般的電信詐騙團夥為了逃避公安機關打擊往往會分散在全國各地，有的甚至藏身境外。可如此規模龐大的詐騙團夥竟然集中在一個區域，十分有悖常理。

難道是前期的偵查工作出現了紕漏，或是偵查方向出現了偏差？這讓專案組民警一時摸不到頭腦。

然而面對這樣的工作處境，專案組並沒有原地不動，而是決定圍繞其中一個高頻次出現的地點主動出擊，其他的點位暫時記錄在案容後核查。

7月5日，專案組派出首批3人核查小組秘密前往陝西省西安市進行摸排核查。核查小組通過多日蹲守發現，嫌疑人隱藏在雁塔區某高層建築內，周邊環境複雜，且出入人員較多，很難實施有效控制。

為了不打草驚蛇，核查小組一邊及時向專案組匯報情況，一邊對嫌疑人藏身地實施密切監控，等待援兵到來。

7月10日，專案組其餘7人集體出動，前往陝西西安市增援。專案組到達後，在當地公安機關的大力協助下，對該高層建築開展了大量的秘密走訪、視頻監控和抵近偵查工作。

在基本摸清該團夥人員結構、作息時間、行為特徵等情況後，迅速制訂了周密的抓捕計劃。但由於嫌疑人藏身於該高層建築24層的一處民房內，且整棟樓進出口單一，嫌疑人組織體系甚為嚴密，偵查員一時很難找到可以有效打開嫌疑人藏身房間大門的機會。

意外挖出超級詐騙集團

通過連續多日的摸排掌握，專案組於7月15日上午7時許，對該高層進行了秘密布控，偵查員也分批滲透入大廈內部隱蔽，伺機實施抓捕。

功夫不負有心人，當日上午10時30分許，一名外賣小哥意外的出現在了嫌疑人所在房間門口，這讓蹲守的偵察員喜出望外，一個個瞪大了眼睛隨時準備行動。

正當外賣哥敲開房門的瞬間，埋伏在各個角落的偵查員們以迅雷之勢頃刻間全部衝進了房間，當場控制犯罪嫌疑人20餘名。

進入房間後，偵查員才得以仔細查看該房間的內部構造：100多平的房間內，三個獨立隔間，客廳內「網吧」式的陳設極為顯眼，桌上擺放著大量電腦、手機、銀行卡、筆記本等物品。

偵查員一邊仔細清點、扣押涉案物品，一邊對嫌疑人逐個進行突擊審訊。在對一名李姓男子訊問時，該男子爽快的承認了自己就是該詐騙團夥的主要負責人，並聲稱自己剛剛接手這家「公司」。

正當偵查員清理現場之際，有兩名女子用鑰匙打開房門進入該房間，二人隨即被門口的偵查員一舉控制。其中的一名馬姓女子在隨後的審訊中神情慌張、閃爍其辭，聲稱自己是二手房中介帶領客戶前來驗房。但細心的偵查員一眼就認定該女子在說謊。通過對其隨身物品進行搜查，偵查員發現該女子不僅隨身攜帶一把寶馬車鑰匙和偽造的身份證件，而且手機微信通訊錄內還有一個極為可疑的聊天群，該群成員僅有5人，而前面已被控制的李某也在其中。偵查員初步判斷此群應系該詐騙集團核心成員的工作群。

據此，憑藉多年偵查工作的直覺，偵查員判斷該團夥其實僅為整個詐騙集團的一部分，而其他團夥的藏身地究竟在哪裡？偵察員瞬間聯想到了前期研判中發現的另外幾處可疑地點。

於是，偵查員帶著從馬某包中找到的寶馬車鑰匙下樓找車搜查，在馬某的車內偵查員發現了多份偽造的名校學歷證書以及多張用A4紙列印的公民個人信息表，上面詳細的記錄著許多受害人的姓名、手機號、微信號等基本信息。

這一重大發現直接印證了偵查員的判斷，也直接證明了馬某系該詐騙集團的核心骨幹成員之一。

在對嫌疑車輛搜查完畢返回樓上時，電梯裡一名鬼鬼祟祟的男子引起了偵查員的高度警覺。偵查員不露聲色的一邊密切關注著該男子動向，一邊在腦海中飛快搜索著關於該男子的蛛絲馬跡，在自己僅有的一些碎片式記憶中，偵查員確認該男子曾多次出現在已被控制的房間樓層的監控視頻中。

據此，偵查員將該男子果斷控制並進行盤查。在大量證據面前，該男子如實供述了自己就是此詐騙集團的頭目邢某，也是5人微信群聊中的「大老闆」。

「1號」犯罪嫌疑人的順利落網，極大的鼓舞了專案組全體偵查員鬥志。偵查員判斷，既然5人微信聊天群裡3人已落網，那麼其餘兩名犯罪嫌疑人應該就隱藏在前期已掌握的另外幾處窩點。

於是，專案組在向當地警方尋求支援的情況下，兵分四路，迅速對另外三個可疑窩點同時展開突擊行動。至當日下午18時許，隨著三路偵查員的頻頻報告，該詐騙集團除個別外出人員以外的近50名犯罪嫌疑人幾乎被同時控制，五名核心骨幹成員中的魯某、潘某也相繼落網。

在當天的行動中，專案組共搗毀詐騙窩點4處，累計抓獲犯罪嫌疑人67名，當場扣押涉案手機200餘部、電腦100餘臺，繳獲現金15萬餘元、轎車1輛。此時，連續奮戰了一天不食不休的偵查員們才真正的鬆了一口氣。

詐騙集團被一網打盡

由於案情重大，在行動剛一結束，專案組便立即向平川分局領導匯報了案件有關情況，並請求派員前往西安協助開展工作。

隨後，在當地警方的積極協助下，專案組將所有犯罪嫌疑人及涉案物品順利轉移至西安市公安局高新區分局繼續審查，等待援兵的到來。

7月15日下午18時許，在接到專案組案情匯報後，平川分局迅速調派警力60餘名，並聯繫轄區客運公司承租了三輛大巴車，連夜啟程趕赴西安支援專案組。

次日凌晨5時許，大部隊順利抵達西安市公安局高新區分局。至16日下午16時許，專案組決定連夜將犯罪嫌疑人押解回甘肅白銀。

兩天兩夜，專案組全體民警沒有休息、沒有吃一口熱飯，在精神高度緊張的情況下連續工作了48小時，直到大巴車順利抵達平川區。整個押解任務中，全體民警步調一致、紀律嚴明，確保了押解工作按照計劃有條不紊進行，萬無一失。

在接下來的兩個多月中，專案組先後四次派員前往西安對漏網嫌疑人實施抓捕，並根據該詐騙集團實際操控的虛假理財平臺數據，先後派員前往寧夏、四川、廣西、湖南、新疆、河北、上海等27個省市和地區核查受害人達100餘名。

偵查查明，自2018年6月以來，以邢某、馬某為首的詐騙集團以公司經營為幌子招募社會閒散青年，逐步發展形成以1個總部、3個市場分部為組織架構的「詐騙公司」。其員工冒充成功男性，通過微信等交友軟體添加女性受害人為好友。在騙取受害人信任後，向受害人推薦由其「公司」實際控制的投資理財平臺，並誘導受害人充值投資，最後通過後臺操作的方式將受害人的「投資」全部虧空，從而達到非法牟利的目的。

至結案，「6.25」特大電信網絡詐騙案，平川警方共抓獲犯罪嫌疑人89名（逮捕61人、取保候審28人），累計破獲刑事案件80起。

目前，「6.25」特大電信網絡詐騙案已進入司法審理環節，等待這些電詐分子的將是法律和正義的審判。