全國開展「斷卡」行動，嚴厲打擊非法開辦、買賣、租借、使用「手機卡、銀行卡」等違法行為
2020-10-14 蘭州公安七裡河分局
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國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會10日召開，公安部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉出席並講話。他強調，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。要切實增強開展「斷卡」行動的使命感責任感緊迫感，進一步提高政治站位，採取堅決果斷措施，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。
杜航偉要求，要打擊整治懲戒多管齊下，堅決打贏「斷卡」行動攻堅戰。各地各部門要堅持以打開路，以打促治，以打促防，綜合採取多種措施，集中抓獲一大批非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團夥，整治一大批「兩卡」違法犯罪猖獗的重點地區，懲戒一大批「兩卡」違法失信人員，全力斬斷非法開辦販賣「兩卡」產業鏈，堅決剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。
杜航偉強調，要強化偵查打擊，重點打擊長期從事收購販賣「兩卡」的人員，用足用好法律，掛牌督辦重點案件，依法從嚴懲處涉「兩卡」犯罪團夥，堅決打出聲威打出實效。要強化重點整治，壓實地方黨委政府主體責任，嚴厲整治重點地區；堅持刀刃向內，嚴厲整治重點行業。要按照「誰開卡、誰負責」的原則建立機制，完善工作舉措，健全技術手段，強化約談問責，全力切斷非法開辦「兩卡」通道。
杜航偉要求，要強化信用懲戒，對公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，並不得為其新開立帳戶的懲戒措施。要制定出臺對出租、出借、出售、購買電話卡的失信用戶的懲戒措施，公開曝光一批開辦涉案「兩卡」較多的營業網點和行業人員。要加強組織領導，細化工作方案，狠抓責任落實，加強宣傳發動，確保「斷卡」行動取得實效。
我們抓了22名嫌疑人，卻都說自己很冤枉！果真如此嗎？
8月，龍崗10餘名學生家長被冒充的「班主任」騙取學費6萬元。
9月，龍崗女青年兼職為網店刷單，被冒充的「客服」詐騙本金1萬元。
針對兩起案件，在剛剛過去的假期裡，龍崗反詐民警奔赴多個地市，共抓獲22名犯罪嫌疑人。在此次警方抓獲的22人中，「賣卡人員」多達15人。
（龍崗警方奔赴多地抓捕嫌疑人）
你賣出的每一張銀行卡
都不知道會捲入多大的案件
「賣卡人員」只是出賣了自己的銀行卡，沒有直接參與犯罪，卻要動輒被捲入幾十上百萬元的詐騙案，看似很不值得，但其實一點也不冤！
詐騙圈往往把受害人比喻成待割的「韭菜」，那賣卡人員就是親手為騙子遞上鐮刀的人。
每出售一張實名制銀行卡，「賣卡人員」可以得到幾百元，而出售一套完整的「四件套」（身份證複印件、銀行卡、U盾、綁定的手機卡），則可以賺取1000至4000元不等。
無業青年和高校學生是「卡手」的潛在客戶群，他們已滿18周歲可以辦理銀行卡，且更容易出現經濟壓力或過度消費。
一些社交平臺中，收卡廣告明目張胆：
（圖源網絡）
一些兼職群中，收卡廣告穿上了刷單衝單的偽裝：
（圖源網絡）
在KTV、網吧的洗手間，收卡廣告也是隨處可見：
（圖源網絡）
「他只告訴我用來收錢，沒有告訴我用來詐騙……」
20歲的小周以1800元的價格出售了自己的2張銀行卡。
「在那個收卡群裡，經常有人發銀行卡因詐騙被凍結的截圖……」
25歲的小杜明知自己的銀行卡會被拿去詐騙，還是無法抗拒1200元的誘惑。
個別賣卡人直至龍崗警方找上門，才知道自己是給詐騙團夥打了輔助；而大多數賣卡人則是明知詐騙用途，卻自認為「我又沒騙，關我啥事？」
無知者無罪？
法律責任逃不掉
此次警方抓獲的賣卡人員大都正值青年，卻不惜出賣自己的身份信用，給詐騙集團提供洗錢便利，最終自食惡果，先於主犯承受刑罰。
而且賣卡人還會受到銀行嚴厲的懲戒。
2019年3月，中國人民銀行發布「85號文」，規定了對此類犯罪的懲戒措施：
1. 5年內暫停非櫃面業務，不得開戶；
2. 期滿後，新開帳戶，加大審核力度；
3. 計入個人徵信，並向社會公布。
《刑法》第287條，也對幫助信息網絡犯罪活動罪做出規定：
明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
也就是說，如果你因為出售銀行卡，捲入的詐騙案值較高或情節嚴重，你將被以涉嫌「幫助信息網絡犯罪活動罪」定罪量刑。前文已經說過，你無法預測犯罪集團會利用你的銀行卡幹多大的壞事。
即便運氣好，尚未構成犯罪，也將受到銀行和支付機構的嚴厲懲戒。比如5年內不能開新戶，不能手機或網銀轉帳，所有業務都得去櫃檯辦，在行動支付成為主流的今天，必然舉步維艱。同時因為徵信受損，未來也基本告別了使用信用卡和貸款買房買車。
所以
蠅頭小利暗藏罪惡切勿麻痺
錢沒花完人被抓了才是悲劇
珍惜信用明辨是非腳踏實地
美好生活要靠雙手努力換取
通俗點說就是
不要賣卡！
不要賣卡！
不要賣卡！
圖文來源｜公安部 深圳龍崗公安
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