來源：平安新疆
近日，烏魯木齊鐵路公安局庫爾勒公安處成功偵破一起特大電信網絡詐騙案，歷時50餘天，抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲人民幣146萬元及價值65萬元的虛擬貨幣（USDT）、凍結涉案資金349萬元、查封涉案房產一處、扣押「寶馬」牌轎車2輛及一大批作案工具，摧毀一個電信網絡詐騙黑灰產業犯罪團夥。這是庫鐵警方在公安部部署開展的「雲劍——2020」行動中取得的又一突出戰果。
網上遇見「高人」指路
財迷心竅男子被騙60餘萬
2020年6月7日，位於庫車市的某鐵路單位職工殷某神色慌張地來到庫爾勒鐵路公安處庫車站派出所報警：「我被騙了，60多萬沒了！」
原來，5月25日，殷某通過網絡聊天軟體認識了一個名叫「李召」的陌生男子，該男子向殷某推薦了一個網絡博彩平臺，禁不住高額回報的誘惑，殷某依照「李召」傳授的「生財訣竅」，嘗試著充值了200元並「買進賣出」，很快就賺了80元。隨後殷某又在李召的「指路」下先後充值1140元、3640元、7280元、36400元、52800元，每次都能賺到錢並成功提現，這讓殷某興奮不已，也對「李召」深信不疑。隨著充值金額的越來越大、平臺積分的越積越多，殷某很快成為了平臺的VIP，並「有幸」獲得了平臺500000積分的獎勵。
在該平臺「充值返積分，積分兌現金」的誘惑性承諾下，殷某決定兌換現金，但「在線客服」卻以殷某累計充值未達到50萬元無法提現為由要求殷某充值。被「天上掉下的餡餅」砸昏頭腦的殷某四處借錢又充值了40萬元，終於達到提現額度，但在提現過程中又提示「銀行卡輸入有誤，出帳未成功」，必須再充值28萬元才能提現。
6月3日，殷某又在「李召」的「熱心」幫助下，聯繫「某某好貸」APP進行網上貸款，隨後一名自稱「客服人員」的女子又以殷某銀行卡流水不足、需要衝流水為由，要求殷某向該「客服人員」提供的5張銀行卡分9次累計轉帳12.88萬元。此後，「客服人員」仍以衝流水頻繁致銀行保護、公司財務下班為由不予貸款。
6月7日，殷某再聯繫「李召」時卻發現已被對方拉黑，這才恍然大悟，急忙報警。
幾天時間裡，殷某累計被詐騙62.829萬元。
爭分奪秒查辦案件
「殺豬盤」式詐騙團夥浮出水面
網絡詐騙案件資金流向異常複雜，查證稍慢一秒涉案資金可能就會流入到幾十級洗錢帳戶，從而無處查找。接警後，庫爾勒鐵路公安處第一時間啟動電信網絡詐騙犯罪偵辦工作機制，聯繫銀行申請緊急止付、快速攔截，但此時殷某充入該平臺的50餘萬現金被轉移僅剩50174元，而最後轉入的18.88萬元現金也早已不見蹤影。
警方初步判定這是一個典型的「殺豬盤」詐騙團夥，立即成立專案組，以「抓金主、打平臺、鏟黑產、斬鏈條」為目標迅速展開破案攻堅。
順藤摸瓜精心甄別
條分縷析理清「狡兔三窟」
專案組緊盯涉案資金流向，通過仔細分析發現，殷某最後分9次向5個銀行帳戶匯出的18.88萬元，在不到2分鐘的極短時間裡已被犯罪嫌疑人分別以等份額通過7條資金鍊轉移至第五級洗錢帳戶，所有涉案資金經過不等額逐級分散，最終全部衝洗「乾淨」。在涉案資金經過數十道轉帳之後，嫌犯又招募「網絡跑分員」採取購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣「低買高賣」、提現轉存、理財投資等形式故意毀斷資金鍊，誘使公安機關掉入循環往復的資金追蹤迷宮。
經專案組對300餘個銀行帳號、20餘萬條轉帳記錄串並分析，發現資金流中有4條在經過第四級轉帳後，都在同一日先後不到半小時的時間差裡不約而同地流入了一「臧某某」的帳戶。對「臧某某」帳戶資金再次流入的兩個銀行帳號在ATM機上有大量取現記錄，開戶信息和取款地均在湖北武漢，開戶人沈某、蔣某二人在武漢市有大量活動軌跡。
7月4日，專案組偵查員趕赴武漢駐點偵查，經過縝密調查，鎖定了包括沈某、蔣某在內的8名湖北籍犯罪嫌疑人身份及犯罪活動窩點。
鐵地協作集中收網
甕中捉鱉摧毀詐騙犯罪窩點
8月4日20時，專案組偵查得知，沈某、蔣某已購買當晚23時25分飛往雲南昆明的機票，準備前往昆明「避風頭」。為防止沈某、蔣某外逃，專案組決定實施抓捕。
8月4日21時30分許，抓捕時機逐步成熟，專案組在武漢鐵路公安局、武漢市公安局和仙桃市公安局的協助下，分組同時在武漢、仙桃兩地展開收網行動，在武漢市洪山區某別墅內一舉抓獲沈某等4名犯罪嫌疑人，在江漢區某酒店內將另外4名犯罪嫌疑人也成功抓捕歸案，在仙桃市沈某的老家查獲涉案贓款32萬元。
隨後，專案組根據犯罪嫌疑人的供述，連續開展延伸打擊，一舉查獲所有涉案資金、資產及作案工具。至此，這條電信網絡詐騙黑灰產業鏈被徹底斬斷。