發表於 2019-08-15 17:53:02
日本的金融監管機構將對多種加密貨幣的交易所進行懲罰，除此之外，還將徹底關閉一些證券交易所。
在2017年，日本成為世界上第一個規範加密貨幣交易的國家，由此產生了16個合法註冊的交易所，超過16個法律允許充分考慮其申請後允以運行的交易所。現在，一些交易所要被強制關閉，而另一些交易所必須做出重大改進。
FSA的懲罰措施是在監管機構發現多個加密貨幣交易所的消費者保護和反洗錢措施中存在嚴重問題之後出臺的。這些缺陷是在現場檢查過程中發現的——儘管具體哪些交易所將受到懲罰，以及採取何種形式的懲罰，目前仍不得而知。
在臭名昭著的Coincheck黑客事件之後，現場檢查成為了FSA的首要任務。該檢查專門尋找安全漏洞，並報告風險管理解決方案和加密貨幣的存儲問題。現在進行的調查已導致一些未註冊的交易所發布停止運營的通告。
消息人士向CNBC透露，日本金融服務管理局（FSA）也在計劃可能下令Coincheck提高其運營標準。此前，該交易所在一場備受關注的黑客盜竊活動中損失了5.3億美元的數字貨幣。此舉將遵循日本監管機構此前的指令。
CNBC的消息人士還表示，FSA可能會額外命令兩家政府註冊的交易所——總部位於東京的GMO Coin和Zaif——由總部位於大阪的科技公司（Tech Bureau Corp）運營，對它們的運營做出重大改進，否則將面臨後果。後者在上月經歷了一場所謂的安全故障，讓7名用戶有能力免費購買比特幣——儘管這些訂單最終沒成功，有人試圖將免費的比特幣轉移到外部錢包。
關於洗錢問題，先前的報告指出，在日本，報告的與加密貨幣有關的洗錢案件僅為669起，所有涉嫌洗錢案件為40043件，這意味著在2017年報告的加密貨幣案件僅佔該國所有涉嫌洗錢案件的0.17%。因此，洗錢似乎不像大規模盜竊的風險那麼令人擔憂。
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