| 時間：2018年10月26日 21:02:03 中財網 |
證券代碼：000582 證券簡稱：
北部灣港公告編號：2018060
北部灣港股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北部灣港股份有限公司第八屆董事會第四次會議於2018年10月
25日9:00在南寧市青秀區金浦路33號港務大廈第9層會議室以現
場方式召開。本次會議通知及有關材料已於10月15日以電子郵件方
式發給公司各董事、監事和高級管理人員。應參加會議的董事9名，
實際參加會議的董事9名。董事長周小溪，副董事長黃葆源，董事謝
毅、陳斯祿、莫怒、羅明，獨立董事周永生、王運生、林仁聰出席了
本次會議。本次會議由董事長周小溪主持，監事和高級管理人員列席
了會議。本次會議的召集、召開符合法律法規、規範性文件及《公司
章程》的規定，合法有效。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《2018年第三季度報告全文和正文》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
《2018年第三季度報告全文和正文》同日刊登於巨潮資訊網。
二、《關於購買廣西北部灣外輪理貨有限公司84%股權涉及關聯
交易的議案》
為了提升公司港口服務及其相關業務的綜合服務能力和競爭力，
實現公司對
北部灣港區域港口板塊相關業務的統一管理和運營，公司
董事會同意公司與廣西北部灣國際港務集團有限公司籤署《廣西北部
灣外輪理貨有限公司股權轉讓協議》，以現金方式收購
北部灣港務集
團持有的廣西北部灣外輪理貨有限公司84%股權，本次關聯交易涉及
金額3,855.64萬元。
本議案涉及的關聯方為廣西北部灣國際港務集團有限公司，3名
關聯董事周小溪、黃葆源、謝毅已迴避表決，經6名非關聯董事（包
括3名獨立董事）投票表決通過。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見，同意將該議案提交
董事會審議，並發表了獨立意見。
《關於購買廣西北部灣外輪理貨有限公司84%股權涉及關聯交易
的公告》及獨立董事對本議案發表的事前認可意見、獨立意見同日刊
登於巨潮資訊網。
三、《關於會計政策變更的議案》
根據中華人民共和國財政部於2018年6月15日發布的《關於修
訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15
號）的規定和要求，公司將對財務報表格式進行修訂。
公司本次會計政策變更是根據國家會計政策變更的要求進行的
合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映
公司的財務狀況和經營成果。本次變更對公司財務報表相關科目列示
產生影響，不會對當期和本次會計政策變更之前公司總資產、負債總
額、淨資產及淨利潤產生任何影響，不存在損害公司及股東利益的情
形，公司董事會同意本次會計政策變更。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
《關於會計政策變更的公告》及獨立董事發表的獨立意見同日刊
登於巨潮資訊網。
特此公告。
北部灣港股份有限公司董事會
2018年10月26日
中財網