涉案金額1000餘萬！玉山3名男女非法「養卡」、非法「套現」被嚴懲

2020-09-22 珠海網警巡查執法


過度消費信用卡無力償還

生意虧損信用卡無力償還

甚至

賭博刷爆信用卡無力償還

吸毒籌資信用卡無力償還

……

怎麼辦？

玉山有3名男女專門替上述人群「排憂解難」


他們竟然

專門從事為別人「養卡」

以及利用POS機非法「套現」犯罪

嚴重擾亂市場金融秩序


2020年9月17日，玉山縣公安局網安大隊和經偵大隊聯合行動，成功偵破一起非法經營、妨害信用卡管理案，抓獲犯罪嫌疑人崔某、葉某（女）、劉某（女）。經初查，該案的涉案金額達1000餘萬元！


事情是這樣的：


近日，網安大隊通過線索摸排，發現玉山縣冰溪街道有人專門從事替他人「養信用卡」、利用POS機虛套現金等非法活動。民警立即展開偵查，很快查明犯罪嫌疑人系玉山本地人崔某、葉某等人。


2020年9月17日，網安大隊和經偵大隊聯合行動，將崔某、葉某、劉某（崔某的同夥）依法傳喚至公安機關接受調查。


在公安機關，3名犯罪嫌疑人如實供述了自己的犯罪事實。


據犯罪嫌疑人崔某供述，從2017年7月份開始，他在幫助別人代辦信用卡等活動中，發現有些人因為刷信用卡過度消費，到了還款期卻無力償還，還有些人急需使用現金，想用信用卡虛套現金。他感覺這是一個很好的「發財」良機，可以把這些人的信用卡集中起來操作，就能有效為他們解決「煩惱」，而他則可以通過收取「手續費」來牟利。


於是，崔某放出風去，稱自己可以專業代人「養卡」，即以「拆東牆補西牆」的方式，把他人可貸款的信用卡額度貸出來，再給其他到還款期但無力償還的信用卡還款，如此循環反覆，讓交給他「養」的信用卡都能正常使用！此外，他還稱可以專業代刷POS機為信用卡套現。消息傳出，果然有不少人找他操作。期間，另一犯罪嫌疑人葉某向他學習經驗方法後，也以同樣的方式非法牟利。



經查明，截止案發，崔某和葉某共非法持有他人信用卡133張！此外，他們還在無運營實體的情況下，以「公司」經營名義，從事刷POS機為他人虛套現金等犯罪活動。在非法「養卡」和非法「套現」兩項犯罪活動中，涉案資金流達1000餘萬元。


目前，犯罪嫌疑人崔某、葉某、劉某已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。


蜀黍普法：


《中華人民共和國刑法》第一百七十七條規定：


　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金：


　　(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;


　　(二)非法持有他人信用卡，數量較大的;


　　(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;


　　(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。


　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規定處罰。


　　銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。


（來源:玉山公安 ）

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