武漢、杭州警方聯手破獲特大虛假股票平臺詐騙案

2020-09-16 武漢公安



股市行情大好，老股民肖先生幾天竟「虧了」15萬，當武漢民警找到他時，他才知道受騙了。9月15日從武漢市公安局獲悉，近日，武漢警方與杭州警方聯手，破獲一起特大利用虛假股票平臺實施詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人44名。

老股民輕信網絡薦股被騙15萬

四川省綿陽市41歲的肖先生炒股多年。7月20日，他接到一個陌生電話，對方自稱「方老師」，可以免費推薦「牛股」，還能提供8-10倍的「場外配資」。

雙方互加了微信後，「方老師」發來一隻股票，肖先生一看，確實漲勢不錯，便動了心。於是按照對方要求，下載了一個名叫「金信網」的APP。

為了驗證這個平臺的真假，謹慎的肖先生向對方提供的「某商貿有限公司」帳戶充入100元之後立刻取出。

看到是對公帳戶，資金也可以自由進出，肖先生打消了顧慮，7月23日，他充入資金1萬元到該平臺購買股票試水，第二天果真漲了。

他想賣掉提現，可「方老師」卻告訴他，「再等等，一波大行情還在後面！」隨即又向他推薦了2隻「牛股」。

肖先生深信不疑，於是加大投入，此後的一個星期裡，又先後往該平臺充入資金16.2萬元。可沒過幾天，竟虧損了15萬元。「方老師」卻怪肖先生自己操作不當，肖先生懊惱不已，只好自認倒黴，最後取回了僅剩的2.2萬元。

直到8月底，武漢市公安局江岸區分局的辦案民警趕到四川綿陽找到肖先生時，他才知道自己受騙上當了。

警方全鏈條打掉特大詐騙團夥



早在一個多月前，武漢警方就盯上了這夥騙子。今年6月底，武漢警方網安部門在工作中發現，一個名叫「金虎科技」的公司涉嫌製作、出售虛假股票交易平臺軟體。

武漢市公安局江岸區分局組織專班深入調查發現，「金虎科技」總部位於山西太原，在武漢設有分公司。該公司以「專業開發金融軟體」為名，實際專門製作、出售各類虛假股票交易平臺、股票配資平臺軟體，並為多個網上薦股詐騙犯罪團夥提供軟體支撐、技術維護。

通過一個多月的深挖，警方順線發現了浙江杭州「滬深智投平臺」、湖北「金信網」、廣西南寧「煒煜網」、「萬眾盈」等多家涉案平臺公司，摸清了這些公司位於武漢、太原、杭州、南寧等地的多個窩點和團夥骨幹成員基本情況。

7月27日，浙江杭州警方來漢協查「金信網」網絡詐騙案，武漢警方決定與杭州警方聯手偵辦此案。

7月29日下午，兩地警方同時行動。武漢市公安局江岸區分局組織60餘名警力，對前期偵查確定的6個窩點展開集中抓捕，先後在湖北武漢、鄂州、黃州及廣西南寧的興寧區、青秀區等6個窩點抓獲王某等犯罪嫌疑人26名，現場查獲涉案電腦20餘臺、手機80餘部，帳本資料若干。同日，杭州警方在山西太原、浙江杭州的窩點共抓獲犯罪嫌疑人18名。

種種陷阱「榨乾」受害人錢財



辦案民警介紹，此騙局欺騙性極強。表面上看，這類虛假的股票交易平臺和真實的證券市場走勢一模一樣，受害人也可以通過該平臺自由買賣股票，但實際上，受害人的資金並沒有進入股市，而是轉入了詐騙團夥掌握的帳戶，帳戶盈虧全都只是虛擬的數字。

詐騙團夥先以「免費推薦股票」為名，引誘受害人上鉤，等到受害人往平臺充入大筆資金後，詐騙團夥通過推薦垃圾股和收取高額的「配資手續費」，令受害人不斷「虧損」，最終「榨乾」受害人的錢財。而受害人往往以為是自己操作不當，錢都虧進了股市，鮮有報案者。

經查，這個詐騙鏈條分為3個層級。其中，「金虎科技」公司負責虛假股票交易平臺軟體的製作開發和技術維護；浙江杭州「滬深智投」平臺、湖北「金信網」等犯罪團夥負責平臺的日常運營；平臺下面還有「代理公司」，負責組織團夥成員假扮「講師」、「客服」等角色，誘騙受害人進入虛假平臺。所獲贓款，「技術方」、「平臺方」、「代理方」按比例分成。

目前， 35名犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，警方正在積極尋找受害人，追抓在逃嫌疑人，案件仍在進一步辦理中。（王威 唐時傑）

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