龍崗警方打掉一投資詐騙團夥 抓獲嫌疑人114名

2020-09-04 深圳晚報

近日，深圳龍崗警方 200 餘名警力分兵多路同時在深圳、廣州收網，打掉一個涉嫌&34;的團夥，抓獲嫌疑人 114 名，初步統計，涉案金額達 1 億元。



老人學炒期貨 幾天時間虧光 8 萬元

今年 5 月，72 歲的陳奶奶接到一個自稱是某投資諮詢公司理財顧問小徐的電話，詢問其是否需要購買理財產品，陳奶奶剛好有需求。小徐便熱情詳細地給她講解目前國內期貨交易的狀況，一再表示近期炒期貨肯定能賺大錢。陳奶奶萌生了試一試的想法，便通過小徐發來的連結在手機上下載了一款名為&34;的 APP。陳奶奶在小徐指導下先入金 1 萬元試水，沒想到很快虧光，小徐安慰她說在期貨市場這很正常，如果能加大投資很快就能翻本，於是陳奶奶又陸續投入 7 萬餘元，但還是很快虧光，她這才意識到被騙。

警方多方偵查 搗毀詐騙公司

深圳龍崗警方圍繞&34;平臺進行深入調查，發現該平臺為虛假期貨平臺，其通過後臺控制交易、修改 K 線數據、誘導高頻交易、200 倍槓桿等手段進行詐騙、侵吞客戶資金。經過兩個多月的縝密偵查，警方逐步掌握了該公司的涉案證據。



8 月 25 日收網時機成熟，在市公安局刑警支隊的統一指揮下，龍崗警方調集 200 餘名警力兵分多路，在深圳、廣州多地收網，抓獲 114 名嫌疑人。

搜尋引擎大量投放廣告 2000 餘個關鍵詞&34;投資人

經查，該公司租用高檔寫字樓作為辦公地點，下設推广部、市場部、財務部、技術部等部門。通過網絡搜尋引擎大量投放廣告以吸引對期貨、股票一知半解，但渴望以小博大、快速致富的投資人。

如果有投資者來電諮詢，業務員會使用精心設計好的話術，以&34;、&34;等噱頭來一步步吸引投資人在&34; APP 上開戶、入金。



三大手段大肆&34;客戶資金

客戶一旦決定在平臺投資便註定了被&34;的命運。該詐騙公司收割客戶資金的手段主要有三種：一是忽悠客戶頻繁交易收取高額手續費。客戶入金後，業務員會以&34;&34;等理由忽悠客戶在平臺頻繁交易，公司從中收取高額手續費。二是人為製造點位延遲、卡盤、滑點等造成客戶虧損。對於小部分運氣好、眼光準總是能猜準&34;一直贏錢的客戶，公司會將其列入&34;。這樣在下次交易中會出現&34;等情況無法交易，最終導致虧損。三是設置障礙，控制出金。如果客戶想把帳戶內現有的資金取出，就會發現出金有各種限制，比如每天只能出 2 筆，單筆金額不得高於 5 萬元，再以&34;等藉口一直拖延，甚至直接將客戶的帳號、數據刪除，造成無法出金。

如果有客戶察覺到被騙找上門來，公司負責人便會出面，軟硬兼施，最多賠償本金，盈利卻一分都不可能帶走。

深圳龍崗警方提醒：切勿相信網絡上各種天花亂墜的投資理財廣告。投資、炒股、炒期貨等要選擇證券公司網點等正規平臺。切勿輕信網絡上各種鼓吹&34;、&34;的廣告，添加微信、QQ 讓你投資理財的很有可能是詐騙！

記者 陳龍輝 通訊員 全滌飛

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