大數據丨出賣銀行卡和微信轉移贓款，他被惠東警察抓了

2020-09-05 惠東警訊

嫌疑人方某向警方感嘆道：非法獲利的錢來的確實快，3個月便還清了欠下的5萬元，但萬萬沒想到竟引來了牢獄之災。

在明知錢款來源非法的情況下

這名男子為了「還債」

竟做起了「洗錢」的勾當

最終落入法網。

近日，惠東公安接到信息反饋，一男子涉嫌幫助詐騙團夥洗錢。接報後，反電詐專班迅速聯合網安部門依託「智慧新警務」優勢，通過「大數據」平臺進行研判分析，掌握到嫌疑人在福建的活動軌跡。辦案民警隨即遠赴福建省福州市開展偵查、抓捕工作，通過周密布控、抽絲剝繭，在經過數餘小時的蹲守和當地警方的大力支持配合下，於2020年7月17日在福州長樂機場抓獲嫌疑人方某（27歲，男，福建人）。

抓獲嫌疑人方某

原來，嫌疑人方某欠下陳某雲5萬元。2019年5月，陳某雲要求方某幫忙走帳（洗錢）償還債款，若是不配合便要將其欠債的事告知家屬，無力還款的方某隻能淪為陳某雲的「馬仔」， 在明知陳某雲的款項系非法所得的情況下，仍以本人的銀行卡取現、微信轉帳等方式幫助陳某雲進行贓款轉移，以牟取非法利益。

個人銀行卡及其帳戶

只能持卡人本人使用

不得出租和轉借

不要僥倖認為自己沒有

直接參與違法行為不算犯罪

劃重點！劃重點！劃重點！

在明知他人實施網絡詐騙行為的情況下

仍為他人提供便利

同樣構成詐騙罪

要依法追究刑事責任

惠東公安提醒：銀行卡、微信、支付寶、QQ、微博等都有著自己隱秘資料，切勿因小利「出租」「外借」自己的微信號，不僅會導致帳號被盜、隱私被曝，甚至還有可能已經走上違法犯罪的路上。

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