四川：涉案流水超21億元的特大跨境網絡開設賭場案被移交審查起訴

警方扣押涉案財物。 四川省公安廳供圖

中新網成都11月12日電 (嶽波 劉舒)四川省公安廳12日向媒體公布，由該省梓潼縣警方成功破獲的特大跨境網絡開設賭場案，涉案犯罪嫌疑人已於日前被移交檢察機關審查起訴。據介紹，該案一舉打掉涉賭犯罪團夥81個，摧毀賭博網絡平臺8個，打掉技術服務商(團夥)和推廣平臺23個，抓獲涉案違法犯罪嫌疑人員321人，查明涉案資金流水21億餘元，凍結涉案資金3300餘萬元。

據了解，今年3月，梓潼縣公安局在偵辦一起網絡開設賭場案件時，發現該縣有網民利用微信社交平臺大肆招攬、邀請微信好友，通過「蜀渝麻將」APP軟體參與網絡賭博活動。4月3日，梓潼縣警方在對案件立案偵查過程中，發現該案與綿陽市警方正在偵查的另一起網絡賭博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉，隨即將這一情況上報四川省公安廳，四川省公安廳經研究決定將兩案併案進行專案偵查，指定梓潼縣公安局主偵，專案代號「3.09」，由四川省公安廳掛牌督辦。

案偵民警在研判案情。 四川省公安廳供圖

梓潼警方庚及抽調出入境、治安、網安等部門警力成立「3.09」專案組，對專案進行偵查通過前期偵查，專案組民警發現，「3.09」專案涉及「蜀渝麻將」「巴蜀麻將」等8個網絡賭博平臺(含境外平臺一個)，其中開設網上賭場代理人3000餘名，參賭人員多達270萬餘人。

參戰民警對掌握的多個賭博平臺進行了50多次秘密遠程調查取證，有效獲取「充值、遊戲、兌換籌碼」等230多個數據證據。與此同時，專案組開展了對犯罪架構的摸排，深入研判「公司成立、員工招募、麻將運營」的組織方式，以及賭博資金詳情，全面梳理以孫某、朱某某、劉某某、楊某、胡某某等為首的股東核心人員的犯罪事實和活動區域。

專案組充分利用科技通訊網絡技術，多平臺、全方位進行資源整合，並先後輾轉北京、廣東、浙江、山西等地收集證據。專案民警發揚連續作戰精神，對5名杭州某科技公司股東，80名客服和技術人員，85名代理人員進行調查，固定該犯罪團夥的資金結算服務、組織出境賭博、轉移提現等證據，為下一步的收網行動打下基礎。

5月7日，第一次抓捕行動拉開序幕，參戰民警分赴成都、北京、太原等地，在當地公安機關的大力支持下，一舉抓獲33名幕後老闆，以及負責技術研發、平臺推廣和客服犯罪嫌疑人，提取249個檢材和2000多條電子數據，掌握賭博資金流水高達21億多元。今年7月，警方再次組織抓捕行動，近300名代理人和參與網絡賭博人員落入法網。

據落網人員交代，孫某、朱某某等人於2018年初在浙江杭州成立某網絡科技有限公司，下設成都、北京、深圳多個分公司，招募技術運營團隊研發開通8個網絡賭博平臺，並在全國招募3000餘名代理，向其銷售「房卡」授權管理，組織賭客在平臺以打麻將、「鬥牛牛」「跑得快」等方式參與網絡賭博，並以每場賭局抽取固定金額的「房費」牟利暴利。隨著案件偵查的深入進行，專案組掌握，共有8名犯罪團夥成員為躲避警方打擊，遠赴阿聯杜拜，開展境外賭博平臺的推廣發展，並建立「第四方支付」資金鍊條等違法行為。為徹底斬斷黑色產業鏈，實現對犯罪團夥成員的全鏈條打擊，專案組順線追擊，將偵查重心轉移至境外在逃人員。

經查，楊某、陳某某等8人長期躲藏在阿聯杜拜，除了推廣賭博平臺外，還遠程操控黑色資金鍊運轉。為防止賭博資金鍊被公安機關截斷，他們採用隱蔽性較強的「第四方支付」方式，保障資金鍊快速運轉。犯罪團夥依託正規第三方支付平臺，通過大量註冊商戶或個人帳戶非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找難等特點的非法「第四方支付」鏈條，由楊某、陳某某等人在境外對資金鍊進行操控，牟取非法利益。藏身國外賺取黑金的他們沒有想到，他們的違法行為都在公安機關掌控之中。

據悉，受新冠病毒疫情影響，境外大多國家關閉國門，停發國際航班，讓警方無法有效實施跨國追捕行動。面對困難，專案組及時研究制定了相應的打擊和追逃方案，開展了對境外犯罪嫌疑人勸返工作。民警以教育規勸、法制宣傳、家屬動員相結合的方式，對在逃人員進行耐心勸說，藏身境外的楊某、陳某某等8名涉案人員先後從阿聯主動回國投案自首，至此涉案境外犯罪成員全部到案。(完)

來源：中新網