山陰公安刑偵大隊破獲幫助信息網絡犯罪活動案件36起

2020-12-02 朔州政法

今年以來，按照山陰縣公安局黨委部署要求，縣公安局刑偵大隊持續加大打擊電信網絡詐騙違法犯罪力度，重點針對非法出售、倒賣銀行卡等電信網絡詐騙上遊環節實施精準打擊，取得顯著成效。11月25日，刑偵大隊會同網警大隊、馬營派出所經過縝密偵查，破獲幫助信息網絡犯罪活動案件36起，抓獲犯罪嫌疑人5人，成功斬斷一條幫助實施電信網絡詐騙的黑灰產業鏈條。

11月初，刑偵大隊民警在核查案件線索過程中，一條信息引起民警注意，具有犯罪前科的曹某，無正當職業，其辦理的銀行卡每日往來資金多達十幾萬元，明顯帳戶異常。通過接觸，曹某向民警陳述，其按照網友鄭某的要求，辦理一張信用卡，再把銀行卡、U盾、手機號、身份證照片一併交給鄭某，獲得了600元酬金，至於鄭某用銀行卡幹什麼，他完全不知情。通過對銀行流水的分析研判，犯罪嫌疑人曹某辦理的銀行卡涉及8起電信網絡詐騙案件。至此，一條非法出售銀行卡、幫助信息網絡犯罪的線索完全浮出水面。經過進一步深挖徹查，犯罪嫌疑人潘某、李某進入民警偵查視野，並且潘某、李某辦理的銀行卡分別涉及7起、21起電信網絡詐騙案件。鑑於涉案金額巨大，按照局黨委安排部署，刑偵大隊、網警大隊和馬營派出所抽調精幹警力成立了專案組，協同聯動、同步上案。11月25日，抓捕時機成熟，專案組民警兵分四路、同時收網，抓獲犯罪嫌疑人曹某、潘某、李某、鄭某。通過四名犯罪嫌疑人供述，專案組循線追蹤，抓獲了四人的共同上線人員王某。


經審理查明：今年3月份以來，犯罪嫌疑人鄭某、曹某、潘某、李某在明知出售銀行卡幫助電信網絡詐騙的情況下，分別以每套銀行卡1000元、300元、200元不等價格，將自己辦理的銀行卡出售給犯罪嫌疑人王某，從中牟利。

目前，犯罪嫌疑人王某、鄭某、曹某、潘某、李某已被依法刑事拘留，案件審理和深挖工作仍在進一步進行中。

來源：山陰政法

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