收網！蘇州「斷卡」行動抓獲938名嫌疑人，揪出「內鬼」9人

2020-10-22 棗莊網警巡查執法

　　為嚴厲打擊整治涉「兩卡」違法犯罪活動，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，10月20日15時，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室指揮下，全國「斷卡」行動開展首輪集中收網行動。

　行動開展以來，全市公安機關高度重視，積極響應，精心組織，迅速掀起打擊整治高潮。從開卡人員和收販卡團夥入手，瞄準長期從事「兩卡」收購販賣人員、與境外詐騙團夥直接勾連人員、將「兩卡」郵寄至境外的物流公司和中轉站人員等，全面開展追蹤溯源和大案攻堅，全力切斷開辦渠道，全面開展源頭治理。截至20日20時，全市共抓獲涉「兩卡」違法犯罪嫌疑人938名，現場繳獲電話卡、銀行卡共計3500餘張，懲誡涉「兩卡」違法行為人126名，深挖電信、聯通等公司「內鬼」9人，集中收網行動取得階段性成效。

　　蘇州市聯席辦有關負責人表示，開展「斷卡」行動，是國務院聯席會議部署的重要任務，是遏制通訊網絡詐騙犯罪高發的重要手段。蘇州市將按照上級的部署要求，以更大的決心、更強的力度、更實的措施，堅決打出聲威和氣勢，在全社會營造嚴厲打擊整治「兩卡」違法犯罪的濃厚氛圍。


姑蘇


　　根據斷卡行動要求，嚴格落實「一案雙查」，揪出電信、聯通「內鬼」。

行業整治

　　姑蘇警方根據公安部線索，在蘇州、無錫、重慶、成都等地先後抓獲電信聯通代理商鄭某、徐某、李某等6人，經查，該6人通過搭建網絡話務平臺為境外詐騙分子通過語音線路，非法獲利達幾十萬元；同時姑蘇警方巡線追蹤先後抓獲莊某、華某等9名為鄭某、徐某提供作案手機卡的電信、聯通公司「內鬼」。


高新區

　　立即行動，組建斷卡專班，全力打擊兩卡犯罪。


深度研判

　　斷卡行動以來，行動專班根據前期案件信息，發現在一夥專門從事販賣兩卡的人員。2020年10月20日8時許，在當地某小區出租房內一舉抓獲涉嫌開卡售卡人員6名，現場查獲銀行卡50餘張。


同步出擊

　　行動專班遠赴福建龍巖市成功剷除一個電信詐騙黑灰產窩點，抓獲為境外詐騙分子提供作案號碼及號碼解封服務的犯罪嫌疑人三名，現場查獲作案手機三十餘部，電話卡近千張。



常熟

　　根據斷卡行動整體部署，主動梳理兩卡線索，全力落實行動方案。


循線追蹤


　　常熟警方赴浙江嘉興抓獲3名通過架設絡漫寶設備，為詐騙分子撥打電話提供幫助，共同實施詐騙的「兩卡」違法犯罪嫌疑人，現場繳獲作案絡漫寶設備14臺，17張作案手機sim卡，2臺路由器，2臺轉換器。



本地治理

　　常熟警方在常熟、太倉兩地成功收網，搗毀多個「多卡寶」窩點，抓獲3名犯罪嫌疑人，查獲「多卡寶」設備80餘套，繳獲作案手機卡139張，成功截斷境外詐騙分子使用「多卡寶」實施電話詐騙犯罪的轉接途徑。



相城


　　斷卡行動以來，相城警方根據公安部線索，在相城區黃埭鎮抓獲涉嫌開卡、賣卡的犯罪嫌疑人李某某。通過深度拓線，成功抓獲9名涉嫌買卡、收卡的犯罪嫌疑人。同時，相城分局抽調精幹警力，深度研判。在無錫、雲南兩地成功抓獲涉嫌收卡、販卡團夥3名嫌疑人，現場繳獲銀行卡、U盾十六套，上遊線索直追境外。


太倉


　　綜合採取打擊、整治、懲戒多種措施，以打為主、以打開路、以打促治、以打促防。

綜合措施

　　集中收網行動中，太倉警方一舉破獲盤踞在當地販賣「兩卡」的七人團夥，當場扣押涉案銀行卡、手機卡等二十餘張。經查，該批嫌疑人從事收購銀行卡及U盾、手機卡，並寄遞「兩卡」等涉案物料給上家的違法活動。



　　同時，太倉警方還根據公安部線索，抓獲多名虛假註冊個體工商戶並非法出售的違法人員。目前，該批違法人員因非法出售工商營業執照、對公帳戶、手機卡、U盾等公司材料，均被採取強制措施。


張家港


多地出擊

張家港市警方迅速出擊，在江蘇江陰、貴州貴陽地區抓獲3名架設語音網關設備嫌疑人，該嫌疑人通過架設語音網關設備，為境外窩點，提供電話語音網關服務，核實全國100餘起案件，被害人被騙價值達300餘萬元。



警銀信聯動


　　斷卡行動以來，張家港警方與當地人民銀行、各個商業銀行及移動、電信、聯通三家運營商進行了積極有效溝通，建立了警銀信快速聯動機制，通過該機制，銀行網點及運營商網點進行了有效布控，及時發現異常開、銷戶人員，並通過快速聯動機制將信息反饋給警方。目前已抓獲違法開銷戶人員3名。有效的從源頭上抑制了違規違法開設銀行卡、手機卡的犯罪活動。


吳中

　　吳中警方抽調專門警力成立工作專班，嚴打「兩卡」違法犯罪。



精準打擊


　　斷卡行動以來，工作專班抓獲利用GOIP設備為網絡詐騙提供幫助的嫌疑人雷某、劉某和張某等人，現場扣押3臺GOIP設備和大量SIM卡等作案工具。經查，自2020年5月起，雷某等3名嫌疑人為獲取高額回報，在明知被幫助的對象從事網絡詐騙等違法犯罪活動的情況下，租賃車輛，在江蘇蘇州、無錫、常州、鎮江等地行駛，並在圖中使用三臺GOIP設備和一千餘張SIM卡，為詐騙團夥提供電話轉撥服務10萬餘次。

工業園區

　　園區警方針對自由貿易試驗區蘇州片區日益猖獗的假冒仿造印章及營業執照的現狀重拳出擊，共抓獲非法買賣、出租、出借「兩卡」人員137人。其中採取強制措施55人，告誡82人。


吳江

　　斷卡行動以來，吳江警方聯合中國人民銀行、移動、電信、聯通三家通訊運營商依法封停了涉嫌電信網絡犯罪的電話卡200餘張、凍結止付、關停非櫃面交易銀行卡300餘張、對公帳戶400餘個，依法對出售、租借兩卡及對公帳戶涉嫌的刑事案件採取強制措施人員111名、告誡92名。


崑山

　　崑山警方不斷優化偵查打擊模式，對涉「兩卡」違法犯罪集中研判，集中下發，集中打擊，全面落地相關線索，展全鏈條打擊整治，從源頭上切斷支撐電信網絡詐騙犯罪猖獗發展的銀行帳戶黑灰產業鏈條。行動以來，對涉」兩卡「違法人員累計採取強制措施10餘人，告誡70餘人。

來源：蘇州市反通信網絡詐騙中心、蘇州公安微警務 2020年10月22日

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